Các công tố viên liên bang đã buộc tội hai kỹ sư của Robinhood gian lận hàng hóa và lừa đảo qua mạng sau khi mỗi người bị cáo buộc kiếm được hơn 50.000 USD bằng cách giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu tiền mã hóa với thông tin niêm yết bí mật.
Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ khu vực Nam New York đã công bố các cáo buộc chống lại Hefu Chai, 36 tuổi, và Huaisong Xiang, 30 tuổi, còn được biết đến là Jerry Xiang, vào ngày 15 tháng 9.
Cả hai bị cáo đều làm kỹ sư tại Robinhood Markets trong thời gian bị cáo buộc phạm tội. Theo các đơn khiếu nại hình sự, công việc của họ cho phép họ tiếp cận thông tin mật về việc Robinhood Crypto dự định thêm những loại tiền mã hóa nào vào nền tảng của mình và khi nào các đợt niêm yết sẽ được công khai.
Các công tố viên cáo buộc rằng Chai và Xiang đã sử dụng thông tin này trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2026 để mở các vị thế hợp đồng tương lai vĩnh cửu liên quan đến các đợt niêm yết đã định. Thay vì mua các token cơ sở, họ bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch thông qua Hyperliquid trước khi Robinhood công bố thông báo của mình.
Khi các đợt niêm yết được công khai, các công tố viên cho biết giá của một số loại tiền mã hóa liên quan đã tăng lên, cho phép cả hai bị cáo đóng các vị thế có lợi nhuận. Mỗi kỹ sư bị cáo buộc đã kiếm được hơn 50.000 USD thông qua các giao dịch liên quan đến kế hoạch niêm yết nội bộ của Robinhood.
Các đơn khiếu nại buộc tội Chai và Xiang vi phạm nghĩa vụ bảo vệ thông tin mật của nhà tuyển dụng. Các công tố viên chưa xác định mọi loại tiền mã hóa liên quan đến các giao dịch bị cáo buộc trong thông báo công khai.
Như crypto.news đã đưa tin vào tháng 6, thông báo niêm yết Worldcoin của Robinhood đã cho phép khách hàng tiếp cận WLD trong khi token này đang trải qua những biến động giá mạnh. WLD đã giảm gần 15% quanh thời điểm niêm yết mặc dù được tiếp cận cơ sở khách hàng của Robinhood, cho thấy rằng việc thêm một nền tảng không phải lúc nào cũng tạo ra một đợt tăng giá bền vững.
Hyperliquid vận hành một nền tảng phái sinh phi tập trung nơi các nhà giao dịch có thể thực hiện các vị thế mua (long) hoặc bán khống (short) thông qua hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Không giống như hợp đồng tương lai tiêu chuẩn, hợp đồng vĩnh cửu không có ngày hết hạn cố định và sử dụng các khoản thanh toán phí funding định kỳ để giữ giá của chúng gần với tài sản được tham chiếu.
Theo các công tố viên, việc không có ngày hết hạn cho phép Chai và Xiang thiết lập các vị thế trước khi Robinhood đưa ra thông báo và giữ chúng cho đến khi các biến động giá dự kiến xảy ra. Các đơn khiếu nại cáo buộc rằng cả hai kỹ sư đều sở hữu thông tin nội bộ quan trọng khi họ tham gia các giao dịch.
Hyperliquid ghi lại các giao dịch trên cơ sở hạ tầng blockchain công khai, nhưng người dùng có thể tương tác với các thị trường của nó mà không cần mua tài sản được tham chiếu bởi các hợp đồng. Tin tức tháng 7 về các nâng cấp giao thức của Hyperliquid đã trình bày chi tiết cách HIP-3 mở khả năng tạo thị trường vĩnh cửu cho các nhà phát triển bên ngoài và mở rộng nền tảng ra ngoài các token tiền mã hóa sang các công cụ liên quan đến cổ phiếu, hàng hóa và chỉ số.
HIP-3 đã hoạt động trên mạng chính (mainnet) từ tháng 10 năm 2025, trong khi HIP-4 ra mắt vào tháng 5 năm 2026 với hỗ trợ cho các thị trường dự đoán và sự kiện. Phạm vi công cụ ngày càng mở rộng của Hyperliquid đã đưa cơ sở hạ tầng giao dịch phi tập trung của nó gần hơn với các thị trường truyền thống được giám sát bởi các quy tắc hàng hóa và phái sinh của Hoa Kỳ.
Mặc dù các giao dịch bị cáo buộc xảy ra trên một địa điểm phi tập trung, Biện lý Hoa Kỳ Jamie McDonald cho biết loại nền tảng được sử dụng không xóa bỏ các nghĩa vụ pháp lý của các bị cáo.
McDonald nói: “Chiếm đoạt thông tin mật để giao dịch trên thị trường phái sinh nhằm mục đích tư lợi là bất hợp pháp.”
Công tố viên nói thêm rằng các nhà giao dịch không thể tránh luật chứng khoán và hàng hóa của Hoa Kỳ bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai vĩnh cửu, chứng khoán được token hóa hoặc các sản phẩm tài chính tương tự.
Chai và Xiang mỗi người phải đối mặt với một tội danh gian lận hàng hóa và một tội danh lừa đảo qua mạng. Theo Bộ Tư pháp, tội danh gian lận hàng hóa có mức án tù tối đa 10 năm, trong khi tội lừa đảo qua mạng có mức án tối đa 20 năm.
Bất kỳ bản án nào cũng sẽ được xác định bởi một thẩm phán liên bang sau khi xem xét Hướng dẫn Tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố theo luật định khác. Các mức phạt tối đa không cho biết bị cáo sẽ nhận được gì nếu bị kết án.
Vụ án này mang đến cho độc giả Hoa Kỳ một ví dụ trực tiếp về cách các công tố viên liên bang có thể theo đuổi việc lạm dụng thông tin tiền mã hóa của công ty, ngay cả khi các giao dịch không liên quan đến cổ phiếu thông thường hoặc mua token giao ngay. Các công tố viên đã coi các vị thế hợp đồng tương lai vĩnh cửu bị cáo buộc là các giao dịch phái sinh được thực hiện bằng thông tin lấy từ một công ty niêm yết tại Hoa Kỳ.
Robinhood giao dịch trên Nasdaq dưới mã HOOD và cung cấp các dịch vụ tiền mã hóa thông qua Robinhood Crypto. Các sản phẩm môi giới truyền thống, tiền mã hóa và phái sinh của nó hoạt động thông qua các thực thể liên kết riêng biệt với các sắp xếp pháp lý khác nhau.
Các công bố chính thức của Robinhood cho biết hoạt động kinh doanh hợp đồng tương lai và hoán đổi thanh toán bù trừ tại Hoa Kỳ của họ hoạt động thông qua Robinhood Derivatives, một nhà kinh doanh hợp đồng tương lai (FCM) đã đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và là thành viên của Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia (NFA). Robinhood Crypto được cấp phép bởi Sở Dịch vụ Tài chính Bang New York cho hoạt động tiền ảo.
Các giao dịch Hyperliquid bị cáo buộc tách biệt với các giao dịch của khách hàng trên nền tảng của Robinhood. Các công tố viên đã buộc tội hai nhân viên khai thác thông tin nội bộ chứ không phải cáo buộc rằng khách hàng của Robinhood mất tiền hoặc công ty môi giới thao túng giá token.
Trợ lý Giám đốc FBI James C. Barnacle Jr. cho biết các kỹ sư bị cáo buộc đã sử dụng thông tin nhạy cảm có được thông qua việc làm của họ để tư lợi. Theo Barnacle, các cáo buộc cho thấy FBI và các đối tác sẽ hành động khi nhân viên bị buộc tội lạm dụng thông tin doanh nghiệp bảo mật.
Chai dự kiến sẽ xuất hiện lần đầu tiên tại tòa án ở Khu vực phía Bắc California. Xiang dự kiến sẽ xuất hiện ở Manhattan trước Thẩm phán Tòa án Thẩm phán Hoa Kỳ Ona T. Wang tại Khu vực phía Nam New York.
Các cáo buộc được đưa ra khi Robinhood đã tăng cường sử dụng các sản phẩm dựa trên blockchain. Vào tháng 9, mạng lưới Ethereum layer-2 của họ đã trải qua sự cố ngừng sản xuất khối kéo dài 14 phút, tạm thời ngăn các giao dịch chuyển khoản và lệnh gọi hợp đồng thông minh nhận được xác nhận.
Robinhood đã ra mắt mạng chính công khai của chuỗi vào ngày 1 tháng 7 với 95 cổ phiếu được token hóa và quyền truy cập ví ở hơn 120 quốc gia. Mạng lưới này sử dụng Ethereum cho phí giao dịch và hỗ trợ các ví và ứng dụng tương thích, trong khi các sản phẩm được token hóa của nó vẫn tách biệt với các giao dịch niêm yết tiền mã hóa bị cáo buộc được mô tả trong các đơn khiếu nại liên bang.
Không có đơn khiếu nại nào đại diện cho kết luận có tội. Chai và Xiang được coi là vô tội trừ khi các công tố viên chứng minh các cáo buộc ngoài mọi nghi ngờ hợp lý tại tòa án.
WLD
