Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã buộc tội một kỹ sư phần mềm của Google về tội giao dịch nội gián liên quan đến các thị trường dự đoán, khi các cơ quan quản lý liên bang tiếp tục siết chặt giám sát Polymarket và các nền tảng giao dịch dựa trên sự kiện khác.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhân viên Google Michele Spagnuolo bị cáo buộc đã sử dụng thông tin mật của công ty để đặt lệnh giao dịch trên Polymarket trước khi Google công bố công khai bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm năm 2025 của mình.
Các công tố viên cho biết các giao dịch này đã tạo ra khoảng 1,2 triệu đô la lợi nhuận thông qua một tài khoản Polymarket hoạt động dưới tên “AlphaRaccoon.”
Các hồ sơ tòa án được công bố vào thứ Tư cáo buộc rằng Spagnuolo đã đặt 25 cược tổng cộng khoảng 2,7 triệu đô la vào các thị trường liên quan đến những cá nhân được tìm kiếm nhiều nhất trên Google vào năm 2025. Các công tố viên cho rằng những cược này nhắm vào các kết quả mà người dùng Polymarket đã coi là khó xảy ra trước khi Google công bố bảng xếp hạng vào tháng 12.
Bên cạnh vụ án hình sự, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã đệ trình một đơn kiện dân sự song song, cáo buộc Spagnuolo vi phạm giao dịch nội gián trên thị trường hàng hóa. Cơ quan này cho biết vụ việc là một phần trong trọng tâm thực thi ngày càng tăng đối với hoạt động thị trường dự đoán liên quan đến thông tin mật.
Phát biểu trong một tuyên bố do Bộ Tư pháp công bố, Luật sư Hoa Kỳ quận Manhattan Jay Clayton cho biết các cáo buộc này là một lời cảnh báo rằng “những người nội bộ doanh nghiệp không thể sử dụng thông tin kinh doanh mật để kiếm lợi nhuận trên thị trường của chúng ta.”
Các cơ quan liên bang gần đây đã tăng cường chú ý đến rủi ro giao dịch nội gián liên quan đến thị trường dự đoán. Đầu năm nay, bảy thành viên Hạ viện Hoa Kỳ đã đặt câu hỏi tại sao CFTC không hành động mạnh mẽ hơn chống lại các giao dịch đáng ngờ liên quan đến hợp đồng sự kiện địa chính trị liên quan đến Iran và Venezuela.
Trong thư gửi Chủ tịch CFTC Michael Selig vào tháng 4, các nhà lập pháp đã mô tả một số hợp đồng sự kiện là “đồi bại về mặt đạo đức” và cho biết các giao dịch liên quan đến các hành động quân sự tiềm tàng của Hoa Kỳ đã làm dấy lên lo ngại về việc lạm dụng thông tin không công khai. Các nhà lập pháp cũng cảnh báo rằng sự giám sát lỏng lẻo có thể làm tổn hại đến niềm tin vào lĩnh vực này.
Các tuyên bố riêng biệt từ CFTC đã cho thấy cơ quan này đang hướng tới một cách tiếp cận thực thi mạnh mẽ hơn. Giám đốc Thực thi David Miller cho biết vào tháng 4 rằng luật giao dịch nội gián áp dụng cho các thị trường dự đoán và bác bỏ các tuyên bố lan truyền trực tuyến rằng hoạt động như vậy nằm ngoài các quy tắc hiện hành.
Nhắc lại lập trường đó vào thứ Tư, Miller cho biết bộ phận thực thi vẫn là “cảnh sát tuần tra” đối với việc sử dụng bất hợp pháp thông tin nội bộ trên các thị trường dự đoán và các thị trường khác thuộc thẩm quyền của cơ quan này.
Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng người dùng trực tuyến trên Discord và X đã bắt đầu nghi ngờ vào tháng 12 rằng tài khoản AlphaRaccoon thuộc về một người nội bộ của Google. Theo hồ sơ tòa án, tên tài khoản sau đó đã được đổi thành địa chỉ ví sau khi những cuộc thảo luận đó được công khai.
Các nhà điều tra cũng cáo buộc rằng các khoản tiền liên quan đến tài khoản Polymarket sau đó đã được chuyển qua một nền tảng hoán đổi tiền điện tử phi tập trung và một dịch vụ giao dịch không tên cung cấp các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư blockchain.
Bộ Tư pháp đã buộc tội Spagnuolo về tội lừa đảo hàng hóa, lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Các công tố viên cho biết các cáo buộc tổng hợp này có thể dẫn đến án tù tối đa 50 năm.
Trong khi đó, đơn kiện dân sự của CFTC yêu cầu bồi thường, hoàn trả lợi nhuận bất chính, phạt tiền và cấm giao dịch, đăng ký vĩnh viễn.
Vụ việc xảy ra khi các quan chức liên bang và tiểu bang tiếp tục tranh cãi về việc ai nên quản lý thị trường dự đoán ở Hoa Kỳ. Đầu tháng này, CFTC đã kiện Minnesota sau khi tiểu bang này thông qua luật cấm hoạt động thị trường dự đoán từ ngày 1 tháng 8. Cơ quan quản lý lập luận rằng các hợp đồng sự kiện được liên bang giám sát thuộc luật phái sinh chứ không phải quy tắc cờ bạc của tiểu bang.
Theo báo cáo trước đây của crypto.news, Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng đã bắt đầu xem xét một quy tắc CFTC được đề xuất cho các hợp đồng thị trường dự đoán. Đề xuất này được cho là tuân theo một quy trình tham vấn cộng đồng đã nhận được hơn 3.000 bình luận bao gồm giao dịch nội gián, các biện pháp bảo vệ thị trường và các tiêu chuẩn pháp lý cho các hợp đồng dựa trên sự kiện.
Những cuộc tranh luận như vậy đã trở nên cấp bách hơn khi các nền tảng như Polymarket và Kalshi phải đối mặt với các vụ kiện và hành động thực thi từ một số tiểu bang, bao gồm Nevada, New Jersey, Maryland, Ohio, Montana, Illinois và Minnesota.
