Polymarket đã chuyển gần 100 ví tiền điện tử đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật khi nền tảng thị trường dự đoán này mở rộng việc giám sát các hoạt động giao dịch nội gián tiềm ẩn.
Các vụ chuyển hồ sơ này diễn ra khi một phân tích của Bloomberg về dữ liệu Polysights cho thấy khoảng 200 triệu đô la trong các giao dịch trên Polymarket trong nửa đầu năm 2026 có các đặc điểm liên quan đến “hoạt động nội gián tiềm năng”.
Phần lớn hoạt động bị gắn cờ liên quan đến các thị trường địa chính trị gắn liền với Iran và Venezuela. Dữ liệu không chứng minh rằng mọi giao dịch bị gắn cờ đều liên quan đến hành vi bất hợp pháp, nhưng nó cho thấy khối lượng hoạt động hiện đang phải đối mặt với sự xem xét kỹ lưỡng hơn khi các thị trường dự đoán thu hút sự chú ý nhiều hơn từ các cơ quan quản lý.
Giám đốc Pháp lý của Polymarket, Neal Kumar, cho biết quy trình nội bộ của công ty đã dẫn đến việc chuyển gần 100 ví cho các cơ quan chức năng. Nền tảng này cũng đã tăng cường giám sát khi các nhà quản lý xem xét liệu các nhà giao dịch có thể đã sử dụng thông tin bảo mật để giành lợi thế trong các hợp đồng sự kiện hay không. Bởi vì Polymarket ghi lại các giao dịch trên một blockchain công khai, các nhà điều tra có thể truy tìm hoạt động của ví, luồng tài trợ và mô hình giao dịch ngay cả khi người dùng giao dịch thông qua các địa chỉ ẩn danh.
Bài đánh giá của Bloomberg dựa trên dữ liệu Polysights đã xác định các giao dịch có các đặc điểm liên quan đến hoạt động có thể có thông tin nội bộ. Các nhà phân tích có thể kiểm tra các tín hiệu như ví mới được tạo, các vị thế tập trung bất thường và các giao dịch được đặt ngay trước các sự kiện lớn.
Những tín hiệu đó có thể hướng sự chú ý đến các tài khoản cần được xem xét thêm. Tuy nhiên, một nhãn “đáng ngờ” không xác định giao dịch nội gián, và việc chuyển hồ sơ không có nghĩa là các cơ quan chức năng sẽ đưa ra cáo buộc.
Ngoài ra, sự giám sát ngày càng tăng này diễn ra sau một vụ án ở Hoa Kỳ liên quan đến Thượng sĩ Lục quân Gannon Ken Van Dyke. Như đã báo cáo trước đây bởi crypto.news, Bộ Tư pháp đã cáo buộc Van Dyke sử dụng thông tin mật về một hoạt động quân sự của Hoa Kỳ nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro để đặt giao dịch trên Polymarket. Các công tố viên cho biết ông đã kiếm được khoảng 409.881 đô la sau khi đặt hơn 33.000 đô la cược liên quan đến việc Maduro bị lật đổ.
CFTC đã đệ trình một vụ án song song, trong khi Bộ Tư pháp đưa ra các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng thông tin mật. Vụ án này cung cấp một trong những ví dụ rõ ràng nhất về việc các cơ quan chức năng coi hoạt động thị trường dự đoán là một phần của cuộc điều tra hình sự rộng lớn hơn. Nó cũng cho thấy tại sao việc chuyển ví có thể quan trọng: các bản ghi trên chuỗi có thể lưu giữ một dấu vết giao dịch rõ ràng ngay cả khi công chúng không biết danh tính của nhà giao dịch khi các giao dịch xảy ra.
Một vụ án riêng biệt liên quan đến một kỹ sư của Google bị cáo buộc sử dụng dữ liệu công ty chưa phát hành để giao dịch trên Polymarket. Như crypto.news đã đưa tin vào tháng 5, các công tố viên Hoa Kỳ và CFTC đã buộc tội Michele Spagnuolo với cáo buộc rằng anh ta đã sử dụng thông tin xu hướng tìm kiếm bảo mật của Google để đặt cược khoảng 2,7 triệu đô la vào thị trường dự đoán. Các nhà chức trách cho biết các giao dịch đã tạo ra khoảng 1,2 triệu đô la lợi nhuận.
Vụ án đó đã mở rộng phạm vi tập trung vượt ra ngoài thông tin quân sự và chính phủ. Nó cho thấy rằng các thị trường dự đoán có thể thu hút các nhà giao dịch có quyền truy cập vào dữ liệu doanh nghiệp riêng tư cũng như thông tin nhạy cảm của nhà nước. Các cáo buộc cũng đặt ra câu hỏi về cách các nền tảng giám sát các thị trường mà kết quả phụ thuộc vào thông tin do một nhóm nhỏ nhân viên, quan chức hoặc nhà thầu kiểm soát.
Các thị trường địa chính trị đã thu hút sự giám sát mạnh mẽ nhất vào năm 2026. Hơn 529 triệu đô la đã được giao dịch trên các thị trường Polymarket liên quan đến thời điểm tấn công Iran, trong khi một số ví mới được tạo đã thu hút sự chú ý sau khi tạo ra các vị thế có lợi nhuận trước các sự kiện lớn. Sáu thượng nghị sĩ Dân chủ sau đó đã thúc giục CFTC hạn chế các hợp đồng liên quan đến cái chết, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia và an toàn công cộng.
Phân tích của Bloomberg đặt những vụ án trước đó vào một mô hình rộng lớn hơn. Theo dữ liệu Polysights, nhiều giao dịch bị gắn cờ liên quan đến các thị trường liên kết với Iran và Venezuela. Quyết định của Polymarket về việc chuyển gần 100 ví cho thấy một phương pháp giám sát tích cực hơn, mặc dù công ty chưa nói rằng mọi ví được chuyển đều vi phạm pháp luật hoặc sử dụng thông tin không công khai.
Các thị trường dự đoán cũng đối mặt với áp lực quản lý rộng rãi hơn. Như crypto.news đã báo cáo vào ngày 19 tháng 7, Pháp đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn Polymarket sau khi các nhà quản lý viện dẫn cờ bạc trái phép, kiểm tra danh tính yếu kém và lo ngại về tính toàn vẹn của thị trường. Cộng hòa Séc cũng đã hạn chế quyền truy cập, trong khi các nhà quản lý châu Âu tiếp tục xem xét liệu một số hợp đồng sự kiện có thuộc các quy tắc tài chính hiện hành hay không.
Các nhà lập pháp đã thiết kế hầu hết các quy tắc giao dịch nội gián xoay quanh thị trường chứng khoán, trong khi các hợp đồng dự đoán có thể bao gồm chính trị, hoạt động quân sự, công nghệ và dữ liệu doanh nghiệp. Điều đó làm cho việc thực thi phức tạp hơn khi các nhà giao dịch sử dụng thông tin mà công chúng không thể tiếp cận.
Việc Polymarket chuyển hồ sơ cung cấp cho các cơ quan chức năng dữ liệu cấp ví để xem xét, nhưng các nhà điều tra vẫn cần bằng chứng kết nối các giao dịch cụ thể với việc sử dụng bất hợp pháp thông tin bảo mật hoặc mật.
