Radosław Piesiewicz, chủ tịch Ủy ban Olympic Ba Lan, đã bị bắt giữ và buộc tội với hai hành vi phạm tội khi các công tố viên điều tra các khoản thanh toán và quan hệ tài chính liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa Zondacrypto đã sụp đổ.
Bộ trưởng Tư pháp và Tổng công tố Ba Lan Waldemar Żurek đã xác nhận vụ bắt giữ vào ngày 27 tháng 8, cho biết Piesiewicz đã bị giam giữ như một phần của cuộc điều tra Zondacrypto.
Sau cuộc thẩm vấn tại chi nhánh Silesian của Văn phòng Công tố Quốc gia, Żurek cho biết các công tố viên đã buộc tội Piesiewicz theo Điều 230 và 302 của bộ luật hình sự Ba Lan. Các cáo buộc liên quan đến việc nhận tiền để gây ảnh hưởng và ưu ái một nhóm chủ nợ bằng cách gây thiệt hại cho những người khác khi tình trạng mất khả năng thanh toán đang đến gần.
Piesiewicz chưa bị kết án, và các công tố viên vẫn chưa công bố đầy đủ bằng chứng hỗ trợ các cáo buộc.
Theo một báo cáo về các cáo buộc của Wirtualna Polska, trích dẫn TVN24, một cáo buộc liên quan đến số tiền Piesiewicz nắm giữ trên Zondacrypto trước khi nền tảng này ngừng xử lý các yêu cầu rút tiền của khách hàng.
Các điều tra viên nghi ngờ rằng Piesiewicz đã nhận được thông tin cho phép ông ta rút toàn bộ khoản đầu tư của mình khỏi sàn giao dịch trong khi các chủ nợ khác không thể tiếp cận quỹ của họ, báo cáo cho biết. Các công tố viên đang xem xét liệu khoản thanh toán đó có mang lại cho ông ta sự ưu đãi đặc biệt khi Zondacrypto đối mặt với khả năng mất khả năng thanh toán hay không.
Cáo buộc thứ hai liên quan đến hành vi gây ảnh hưởng được trả tiền. Các công tố viên nghi ngờ rằng Piesiewicz đã đề nghị sử dụng các mối quan hệ của mình để hỗ trợ Zondacrypto giải quyết các vấn đề liên quan đến Văn phòng Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng của Ba Lan, theo báo cáo.
Piesiewicz đã bác bỏ các cáo buộc sau khi rời văn phòng công tố viên, tự mô tả mình là nạn nhân của sàn giao dịch. Ông cũng phủ nhận việc nhận được sự ưu đãi khi rút tiền của mình, theo các báo cáo truyền thông Ba Lan.
Một cuộc điều tra chung riêng biệt của Wirtualna Polska và TVN24 đã xem xét mối quan hệ của ông ta với cựu giám đốc Zondacrypto Przemysław Kral. Các tài liệu và tin nhắn được các hãng tin xem xét bị cáo buộc cho thấy Kral đã mua một chiếc đồng hồ Patek Philippe Calatrava với giá 40.000 EUR vào tháng 11 năm 2025, chín ngày trước khi gặp Piesiewicz tại một khách sạn ở Monaco.
Hóa đơn có ghi tên và địa chỉ riêng của Kral, theo cuộc điều tra. Piesiewicz sau đó đã gửi tin nhắn cảm ơn Kral và nói rằng ông ta đã sốc, mặc dù các tin nhắn không trực tiếp đề cập đến chiếc đồng hồ.
Piesiewicz vẫn khẳng định chiếc đồng hồ đó không phải là quà tặng. Ông ta nói rằng mình đã trả tiền mặt cho nó và Kral chỉ sắp xếp việc mua hàng. Żurek trước đó đã nói rằng chiếc đồng hồ là một trong những vấn đề mà các công tố viên dự định điều tra.
Piesiewicz và Kral đã gặp nhau trong các cuộc đàm phán tài trợ vào mùa xuân năm 2025, theo Wirtualna Polska và TVN24. Đến tháng 10, Zondacrypto đã trở thành nhà tài trợ chính của Ủy ban Olympic Ba Lan theo một thỏa thuận kéo dài từ năm 2026 đến năm 2028.
Việc tài trợ cũng dẫn đến việc Trung tâm Olympic ở Warsaw được đổi tên thành Trung tâm Olympic Zondacrypto của Ủy ban Olympic Ba Lan. Theo một phần khác của thỏa thuận, các vận động viên Ba Lan đạt thành tích tốt tại Thế vận hội Mùa đông Milan-Cortina 2026 dự kiến sẽ nhận được phần thưởng bằng tiền mã hóa.
Trong thời gian tài trợ, cuộc điều tra truyền thông chung cáo buộc rằng Kral đã cung cấp cho Piesiewicz các lợi ích khác, bao gồm vé xem trận đấu, chi phí đi lại cho những người thân cận với ông ta, và sắp xếp khách sạn. Các công tố viên chưa công khai xác nhận từng lợi ích được báo cáo hoặc cho biết những hạng mục nào cấu thành một phần của các cáo buộc chính thức.
Trong một tuyên bố ngày 25 tháng 8, Văn phòng Công tố Quốc gia cho biết các điều tra viên đang xác minh liệu Zondacrypto có cung cấp lợi ích tài chính cho Piesiewicz hay không. Cuộc điều tra tương tự cũng đang xem xét tài chính liên quan đến các quỹ, hội nghị chính trị bảo thủ CPAC, đài truyền hình Telewizja Republika, và các cá nhân hoặc tổ chức khác.
Các công tố viên cho biết họ không thể tiết lộ bằng chứng đã thu thập cho từng phần của vụ án vì việc công bố có thể ảnh hưởng đến việc phỏng vấn nhân chứng, khám xét và các thủ tục pháp lý khác. Các quan chức đã thu giữ các hồ sơ vật lý và kỹ thuật số trong khi thẩm vấn các nhân chứng và những người bị coi là nghi phạm.
Vụ án liên quan đến Piesiewicz là một phần của cuộc điều tra hình sự được Văn phòng Công tố Khu vực ở Katowice mở vào ngày 17 tháng 4. Các nhà chức trách đang điều tra nghi ngờ gian lận đối với khách hàng của Zondacrypto và khả năng rửa tiền liên quan đến hoạt động từ năm 2022.
Các công tố viên cho biết khách hàng có thể đã bị lừa dối về khả năng mua và lưu trữ tiền pháp định cũng như tiền mã hóa thông qua sàn giao dịch. Cuộc điều tra cũng bao gồm việc nhận, lưu trữ và chuyển tiền có thể đã khiến việc xác định tài sản bị cáo buộc liên quan đến gian lận trở nên khó khăn hơn.
Thiệt hại ước tính của khách hàng không dưới 350 triệu zloty, tương đương khoảng 94 triệu USD. Các nhà chức trách đã nhận được hơn 3.600 khiếu nại tính đến tháng 6 và thu giữ hơn 100 triệu zloty có thể được sử dụng sau này để bồi thường cho các khách hàng bị ảnh hưởng.
Như crypto.news đã đưa tin vào tháng 8, trang web của Zondacrypto đã ngoại tuyến vào ngày 23 tháng 4 sau khi khách hàng báo cáo việc rút tiền bị trì hoãn và số dư bị đóng băng. Mã thông báo ZND liên kết với sàn giao dịch sau đó đã mất gần như toàn bộ giá trị thị trường của nó, trong khi các công cụ theo dõi có sẵn không hiển thị cặp giao dịch hoạt động hoặc khối lượng được báo cáo.
Theo các công tố viên Ba Lan, chủ sở hữu sàn giao dịch cho biết Zondacrypto đã mất quyền truy cập kể từ năm 2022 vào một ví lạnh được cho là chứa khoảng 4.500 Bitcoin. Các nhà chức trách cho biết khách hàng đã không được thông báo về việc mất quyền truy cập này.
Kral trước đó đã phủ nhận rằng sàn giao dịch mất khả năng thanh toán và lập luận rằng các nhà nghiên cứu chỉ kiểm tra các ví nóng hiển thị của nó chứ không phải các khoản nắm giữ ngoại tuyến của nó. Không có danh sách ví đầy đủ, khớp với các khoản nợ của khách hàng hoặc bằng chứng dự trữ được kiểm toán độc lập nào được công bố để xác minh tuyên bố này.
Vào tháng 7, các nhà chức trách đã sáp nhập cuộc điều tra Zondacrypto với cuộc điều tra về sự mất tích vào tháng 3 năm 2022 của Sylwester Suszek, người đã thành lập BitBay trước khi nó được đổi tên thành Zondacrypto. Các công tố viên cho biết hai vụ án có liên kết với nhau liên quan đến những người và hoạt động đang được xem xét.
Không có cơ quan nào của Hoa Kỳ công bố cáo buộc hoặc xác định thiệt hại của khách hàng Mỹ trong vụ Zondacrypto. Do đó, bất kỳ rủi ro trực tiếp nào đối với người dùng Hoa Kỳ vẫn chưa được xác nhận.
Đối với một sàn giao dịch phục vụ khách hàng tại Hoa Kỳ, việc đăng ký hoặc ủy quyền của châu Âu không thay thế các yêu cầu áp dụng của Hoa Kỳ. Hướng dẫn của FinCEN nêu rõ rằng các doanh nghiệp chấp nhận và chuyển đổi tiền ảo có thể cần đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền, lưu giữ hồ sơ và báo cáo, kể cả khi nhà điều hành có trụ sở bên ngoài quốc gia.
Sự sụp đổ của Zondacrypto cũng đã trở thành một phần trong tranh chấp của Ba Lan về việc thực hiện Quy định Thị trường Tài sản Tiền mã hóa (MiCA) của Liên minh Châu Âu. Tổng thống Karol Nawrocki đã phủ quyết dự luật tiền mã hóa lần thứ ba vào tháng 6, cho rằng các quyền hạn và yêu cầu được đề xuất cần có những thay đổi sâu hơn.
Biện pháp bị bác bỏ lẽ ra sẽ trao cho Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan quyền cấp phép, báo cáo và thực thi đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa. Nó cũng bao gồm các hình phạt hình sự cho các vi phạm nghiêm trọng liên quan đến hoạt động sàn giao dịch và phát hành mã thông báo.
Ba Lan nằm trong số năm quốc gia EU không có giấy phép MiCA được ghi nhận tính đến ngày 29 tháng 6, trong khi Đức đã cấp 57 và Pháp 26, theo dữ liệu đăng ký của ESMA. Sổ đăng ký trung tâm của ESMA theo dõi các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa được ủy quyền, các sách trắng tài sản tiền mã hóa và các thực thể được xác định là không tuân thủ trên khắp Liên minh Châu Âu.
ZND