Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã đưa ra cảnh báo công khai cho nhà đầu tư, khuyên người dân Philippines không nên đầu tư vào dYdX và sáu nền tảng giao dịch tiền điện tử khác, cho rằng chúng không được đăng ký hoặc ủy quyền để kêu gọi đầu tư tại nước này.
Trong một bài đăng trên Facebook vào thứ Ba, SEC đã nêu tên dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv và Ostium, cho biết dựa trên kết quả điều tra, các nền tảng này dường như đang chào mời đầu tư cho công chúng để đổi lấy lợi nhuận, lãi suất hoặc lợi tức đã hứa hẹn.
Cơ quan quản lý cho biết không có tổ chức nào trong số các thực thể được liệt kê được đăng ký với Ủy ban hoặc nắm giữ giấy phép ủy quyền cần thiết theo khung pháp lý nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) của họ, vốn yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử tại Philippines phải có giấy phép và đáp ứng các yêu cầu về vốn và hoạt động.
SEC cũng cảnh báo rằng các cá nhân quảng bá bất kỳ nền tảng nào trong danh sách tại Philippines có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Quy định Chứng khoán. Theo Điều 28 và 73 của luật, những người vi phạm có thể bị phạt tới 5 triệu peso Philippines (khoảng 89.000 USD) hoặc bị phạt tù tới 21 năm, hoặc cả hai.
Cảnh báo này nhấn mạnh sự thay đổi rộng lớn hơn hướng tới việc thực thi nghiêm ngặt hơn ở Philippines, nơi các cơ quan quản lý ngày càng chuyển từ cảnh báo sang hạn chế truy cập. Vào ngày 24 tháng 12 năm 2025, các nhà quản lý Philippines đã chặn Coinbase và Gemini như một phần trong chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn đối với các CASP không có giấy phép.
Cảnh báo mới nhất được đưa ra khi các nhà quản lý Philippines tiếp tục tăng cường thực thi chống lại các nền tảng tiền điện tử hoạt động mà không có giấy phép tại địa phương.
Vào năm 2024, các nhà chức trách đã hành động để chặn quyền truy cập vào Binance sau khi thời hạn tuân thủ hết hiệu lực, đồng thời các cơ quan quản lý cũng chỉ đạo các cửa hàng ứng dụng gỡ bỏ ứng dụng của nền tảng giao dịch này khỏi thiết bị của người dùng trong nước.
Liên quan: Các nhà lập pháp Campuchia đề xuất án tù nghiêm khắc cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử
Kể từ đó, chiến dịch trấn áp đã mở rộng sang các nền tảng lớn khác. Vào tháng 8 năm 2025, SEC đã đưa ra cảnh báo nêu tên 10 sàn giao dịch, bao gồm OKX, Bybit, KuCoin và Kraken, vì cung cấp dịch vụ tiền điện tử mà không đăng ký, cảnh báo rằng các hoạt động của họ đã khiến các nhà đầu tư Philippines gặp rủi ro.
Trong khi các cơ quan quản lý đã nhắm mục tiêu vào các nhà điều hành không có giấy phép, các công ty tuân thủ vẫn tiếp tục triển khai các sản phẩm tiền điện tử. Vào năm 2025, PDAX đã hợp tác với Toku để cho phép thanh toán lương bằng stablecoin, trong khi ngân hàng kỹ thuật số GoTyme đã ra mắt các dịch vụ tiền điện tử với Alpaca, cho phép người dùng mua và nắm giữ tài sản kỹ thuật số trong ứng dụng của mình.
Tạp chí: Telegram tránh bị cấm ở Philippines, giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên lên chuỗi khối: Asia Express
