Các nhà quản lý chứng khoán Oklahoma đã cảnh báo các nhà đầu tư về một âm mưu lừa đảo tiền mã hóa bị nghi ngờ có liên quan đến BG Wealth Sharing Ltd và hai nền tảng giao dịch, DSJ Exchange PTY Ltd và HQI Exchange.
Bộ Chứng khoán Oklahoma cho biết các nền tảng này có thể đang nhắm mục tiêu vào cư dân trong tiểu bang.
Bộ cho biết không có thực thể nào trong số ba thực thể này được đăng ký để hoạt động tại Oklahoma. Bộ đã thúc giục các nhà đầu tư ngừng gửi tiền vào các nền tảng này ngay lập tức và bảo quản hồ sơ, bao gồm ảnh chụp màn hình, trang tài khoản và lịch sử giao dịch.
Cảnh báo cho biết BG Wealth tự giới thiệu là “quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới”, theo các nhà quản lý tiểu bang. Hoạt động này được cho là đã sử dụng nhiều tên miền web, với các trang web mới được tạo ra sau khi các phiên bản trước đó bị gỡ xuống.
Các nhà đầu tư được tuyển mộ thông qua mạng xã hội và phần thưởng giới thiệu. Bộ cho biết một “giáo sư” tự xưng tên là Stephen Beard đã gửi tín hiệu giao dịch hàng ngày thông qua các ứng dụng riêng tư, bao gồm Bonchat và Telegram. Các kênh này làm cho hoạt động trông có vẻ năng động và có tổ chức, đồng thời giữ liên lạc bên ngoài các nền tảng tài chính thông thường.
Hơn nữa, kế hoạch bị cáo buộc đã hứa hẹn lợi nhuận “không rủi ro”, theo các nhà quản lý. Các nhà đầu tư sau đó được yêu cầu trả thêm phí trước khi họ có thể rút tiền. Những khoản phí đó được mô tả là thuế, hoa hồng hoặc chi phí xác minh.
Các nhà quản lý cho biết một số nhà đầu tư vẫn không thể truy cập tiền của họ sau khi trả các khoản phí bổ sung. Mô hình đó phù hợp với một phương pháp lừa đảo tiền mã hóa phổ biến, nơi các nạn nhân thấy lợi nhuận giả trên một nền tảng nhưng không thể rút tiền trừ khi họ gửi thêm tiền.
Cảnh báo của Oklahoma nối tiếp hành động trước đó của các nhà quản lý tiểu bang khác. Các nhà chức trách ở Washington, Hawaii và Utah đã ban hành lệnh ngừng và cấm hoạt động đối với BG Wealth và DSJ. Các nhà quản lý cũng cho biết BG Wealth và DSJ đã giả mạo giấy phép của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Một mô hình lừa đảo tiền mã hóa tương tự đã xuất hiện trong các trường hợp khác liên quan đến các sàn giao dịch giả mạo và các nhóm nhắn tin riêng tư. Các báo cáo gần đây cũng liên kết BG Wealth với một tên miền web bị tịch thu sau các khiếu nại về việc chặn rút tiền và các khoản lỗ bị cáo buộc. Các quan chức Oklahoma cũng cảnh báo rằng các công ty phục hồi tài sản yêu cầu phí trả trước có thể là một hình thức lừa đảo khác nhằm vào các nạn nhân đã mất tiền.
Các nhà đầu tư đã gửi tiền cho BG Wealth, DSJ Exchange hoặc HQI Exchange được yêu cầu ngừng ngay lập tức và nộp đơn khiếu nại lên Bộ Chứng khoán Oklahoma. Cơ quan này cũng khuyên người dùng bị ảnh hưởng nên giữ tất cả các hồ sơ có thể giúp các nhà điều tra xem xét vụ việc.
