Các công tố viên liên bang đã buộc tội người sáng lập thị trường NFT Few and Far về tội lừa đảo chứng khoán và gian lận chuyển khoản, cáo buộc rằng ông đã huy động hơn 10 triệu USD từ các nhà đầu tư để xây dựng một nền tảng Web3 trước khi chi phần lớn số tiền đó vào cờ bạc trực tuyến, giao dịch tiền điện tử đầu cơ và các chi phí cá nhân—như tài trợ cho sở thích làm DJ của mình.

Vào thứ Tư, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York cho biết Taj Tarsha, 34 tuổi, đã bị truy tố vì cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư vào Few and Far, một startup nhằm xây dựng một thị trường phi tập trung cho các token không thể thay thế, hay còn gọi là NFT.

“Taj Tarsha bị cáo buộc đã che giấu hành vi gian lận đằng sau startup tiền mã hóa của mình, sử dụng tiền của nhà đầu tư vì lợi ích cá nhân,” Trợ lý Giám đốc phụ trách FBI James C. Barnacle, Jr. cho biết trong một tuyên bố. “Bảo vệ sự toàn vẹn của thị trường tài chính là một ưu tiên, và FBI vẫn kiên định với cam kết thực hiện các cuộc điều tra kỹ lưỡng và dựa trên sự thật đối với các hành vi vi phạm tài chính tiềm ẩn.”

Theo các công tố viên, Tarsha bị cáo buộc bắt đầu huy động tiền vào năm 2022 thông qua Thỏa thuận Đơn giản cho Token Tương lai, hay SAFT, cho phép các nhà đầu tư trả trước cho các token sẽ được phân phối vào một ngày sau đó. DOJ cáo buộc ông đã bán quyền sở hữu 95 triệu token FAR cho ít nhất 67 nhà đầu tư, huy động hơn 10 triệu USD.

Thay vì sử dụng số tiền để xây dựng thị trường, các công tố viên cáo buộc Tarsha đã chuyển hướng tiền của nhà đầu tư gần như ngay lập tức vào cờ bạc trực tuyến, mua tiền điện tử mang tính đầu cơ, gần 1 triệu USD tiền thưởng, một mức lương thổi phồng, khoản vay mua căn hộ chung cư ở Miami, dịch vụ thiết kế nội thất và “sở thích làm DJ của mình.”

Các công tố viên cũng buộc tội Tarsha che giấu các vấn đề tài chính của công ty sau khi một cuộc kiểm toán năm 2023 đã phát hiện ra điều mà họ mô tả là hành vi sai trái, đồng thời tạo ra vẻ ngoài tiếp tục phát triển sau khi sa thải gần như tất cả nhân viên của dự án.

“Khi cuối cùng ông ta ra mắt token FAR vào tháng 5 năm 2024, nó thực tế là vô giá trị và nhanh chóng ngừng giao dịch,” các công tố viên cho biết.

Các cáo buộc này nối tiếp các vụ án liên bang khác nhắm vào gian lận NFT. Vào tháng 11 năm 2023, người tạo Mutant Ape Planet Aurelien Michel đã nhận tội gian lận chuyển khoản sau khi các công tố viên cho biết ông đã thực hiện một chiêu trò "rug pull" NFT lừa đảo người mua gần 3 triệu USD. Các trường hợp khác bao gồm những người tạo dự án Frosties NFT và người sáng lập Baller Ape Club, những người bị buộc tội bỏ rơi các dự án sau khi huy động hàng triệu USD từ các nhà đầu tư.

“Các nhà đầu tư có quyền được biết sự thật khi lựa chọn đầu tư, và Văn phòng này cùng các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi sẽ buộc các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi họ nói dối vì lợi ích cá nhân của họ,” Phó Luật sư Hoa Kỳ Sean S. Buckley cho biết trong một tuyên bố.

Luật sư của Tarsha chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của Decrypt.