New York đã kiện Coinbase Financial Markets và Gemini Titan vì cáo buộc vi phạm luật tiểu bang, mở rộng chiến dịch mạnh mẽ của tiểu bang chống lại các nền tảng tiền điện tử lớn.
Tiểu bang New York đã đệ đơn kiện Coinbase Financial Markets và Gemini Titan, cáo buộc các nền tảng tiền điện tử này vi phạm luật hành pháp và hành chính của tiểu bang, theo hồ sơ tòa án mới được công bố.
Các đơn kiện, được MarketScreener đưa tin, xuất hiện trong bối cảnh cả hai công ty đã và đang đối phó với các hành động chồng chéo của liên bang và tiểu bang, bao gồm vụ kiện của SEC chống lại Coinbase về cáo buộc giao dịch chứng khoán chưa đăng ký và một thỏa thuận dàn xếp trị giá hàng triệu đô la mà Gemini đạt được với tổng chưởng lý New York liên quan đến sản phẩm Earn của họ.
Mặc dù các hồ sơ mới nhất tập trung vào vi phạm luật tiểu bang hơn là các quy tắc chứng khoán liên bang, chúng vẫn tiếp nối một hình thức mà các cơ quan quản lý New York cho rằng các sàn giao dịch hàng đầu đã không thực hiện đúng các nghĩa vụ đi kèm với việc hoạt động tại một trong những khu vực tài chính được giám sát chặt chẽ nhất thế giới.
Coinbase đã phải đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng tăng từ nhiều phía, từ vụ kiện dân sự năm 2023 của SEC đến một vụ kiện phái sinh gần đây cáo buộc các giám đốc điều hành cấp cao đã lơ là nhiệm vụ tuân thủ sau khi sàn giao dịch này niêm yết vào năm 2021.
Trong vụ kiện của cổ đông đó, đơn kiện đã trích dẫn một thỏa thuận dàn xếp trước đó trị giá 100 triệu đô la với Sở Dịch vụ Tài chính Bang New York về các thiếu sót trong AML (chống rửa tiền), cũng như một khoản phạt riêng 5 triệu đô la từ các cơ quan quản lý chứng khoán New Jersey, để lập luận rằng có "rủi ro pháp lý có thể dự đoán được" mà ban quản lý đã không kiểm soát được.
New York cũng đã nhiều lần vướng vào tranh chấp với Gemini, với việc Tổng chưởng lý Letitia James đảm bảo khoản bồi thường 50 triệu đô la cho khách hàng Earn vào năm 2024 và cấm công ty này điều hành bất kỳ chương trình cho vay tiền điện tử nào trong tiểu bang sau khi phát hiện Gemini đã đánh lừa nhà đầu tư về rủi ro đối tác tại Genesis.
Mặc dù các chi tiết của đơn kiện mới chống lại Coinbase Financial Markets và Gemini Titan vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ, các nhà phân tích pháp lý cho rằng các vụ kiện này phù hợp với xu hướng rộng hơn của các cơ quan giám sát cấp tiểu bang sử dụng luật hành pháp và hành chính để giám sát hoạt động tiền điện tử, đặc biệt khi việc thực thi luật liên bang được coi là chậm chạp hoặc rời rạc.
Đầu năm nay, ví dụ, một vụ kiện ở New York cáo buộc Coinbase đã giúp một trẻ vị thành niên thực hiện nhiều năm cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp thông qua các giao dịch tiền điện tử liên quan đến sòng bạc trực tuyến Stake.com ở nước ngoài, minh họa cách các cơ quan tiểu bang ngày càng coi các sàn giao dịch là người gác cổng trong các lĩnh vực rủi ro liền kề.
Các hành động mới chống lại Coinbase và Gemini hiện bổ sung vào một danh sách dày đặc các tranh chấp pháp lý và dân sự, đảm bảo rằng các vấn đề pháp lý và tuân thủ sẽ vẫn là trọng tâm trong cách các nhà đầu tư, đối tác và nhà hoạch định chính sách đánh giá vai trò của cả hai công ty trên thị trường tiền điện tử Hoa Kỳ.
