Người sáng lập MyTrade Liu Zhou đã bị phạt 10.000 đô la sau khi thừa nhận rằng nền tảng tạo lập thị trường tiền điện tử của mình đã sử dụng bot để thực hiện các giao dịch wash trading cho hàng chục token.
Một tòa án liên bang ở Boston đã ra lệnh cho Liu Zhou, người sáng lập và điều hành chính của nhà tạo lập thị trường tiền điện tử MyTrade, phải trả khoản tiền phạt 10.000 đô la vì vai trò của mình trong âm mưu thao túng thị trường.
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Angel Kelley đã đưa ra phán quyết này, theo Bộ Tư pháp. Zhou, 41 tuổi, là công dân Canada và quốc tịch Trung Quốc.
Các công tố viên liên bang đã buộc tội Zhou cùng với 17 đồng phạm bị cáo buộc vào tháng 10 năm 2024. Anh ta đã nhận tội âm mưu thao túng thị trường và gian lận điện tử.
MyTrade cung cấp các dịch vụ tạo lập thị trường thông qua trang web và ứng dụng MyTrade MM của mình. Các sản phẩm của họ bao gồm một tính năng có tên “Hỗ trợ Khối lượng” (Volume Support), cho phép các dự án tiền điện tử chọn mức độ hoạt động giao dịch nhân tạo hàng ngày mà họ mong muốn trên các sàn giao dịch cụ thể.
Nền tảng này sau đó đã sử dụng các bot tự động để liên tục mua và bán cùng một loại tiền điện tử. Các giao dịch đó đã tạo ra vẻ ngoài có khối lượng giao dịch và sự quan tâm của thị trường lớn hơn mà không phục vụ mục đích thương mại hợp pháp nào.
Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã phát hiện ra âm mưu này thông qua một chiến dịch ngầm liên quan đến NexFundAI, một công ty tiền điện tử giả mạo do cơ quan thực thi pháp luật tạo ra.
Các điều tra viên đã ra mắt một trang web và một token NexFundAI dựa trên Ethereum, được giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung Uniswap trước khi các nhà chức trách vô hiệu hóa nó. Các đặc vụ ngầm đã tiếp cận các nhà tạo lập thị trường trong khi giả vờ là những người quảng bá dự án.
Trong các cuộc thảo luận với nhóm NexFundAI được cho là, Zhou đã giải thích rằng MyTrade thực hiện việc mua và bán cùng một tài sản cùng một lúc.
“MyTrade MM thực hiện các giao dịch tự mua – tự bán – mua và bán trong cùng một giây,” Zhou nói, theo các công tố viên.
Anh ta cũng nói rằng bot khối lượng của công ty có thể thực hiện “pump và dump”. Trong một tuyên bố khác được DOJ trích dẫn, Zhou nói rằng mục tiêu là thu hút người mua bên ngoài vì “chúng tôi phải khiến [những người mua khác] mất tiền để kiếm lợi nhuận.”
MyTrade vẫn đang cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Khối lượng cho hàng chục khách hàng tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024, DOJ cho biết.
Là một phần trong lời nhận tội của Zhou, MyTrade đã đồng ý ngừng cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Khối lượng và vô hiệu hóa vĩnh viễn các bot được sử dụng để tạo ra các giao dịch nhân tạo.
Các công tố viên cho biết các bot đã tạo ra hàng triệu đô la giao dịch wash trading hàng ngày liên quan đến khoảng 60 loại tiền điện tử. Công ty cũng được yêu cầu đăng một thông báo trên trang web của mình để thừa nhận tình trạng pháp lý của dịch vụ.
“Hỗ trợ khối lượng là một hình thức wash trading và bất hợp pháp theo luật pháp Hoa Kỳ,” thông báo bắt buộc nêu rõ.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts đã truy tố vụ án này với sự hỗ trợ từ Cục Điều tra Liên bang (FBI) Chi nhánh Boston.
Bản án này bổ sung vào nỗ lực thực thi pháp luật rộng rãi hơn của các nhà chức trách Hoa Kỳ chống lại hành vi gây hiểu lầm trong thị trường tiền điện tử và hợp đồng sự kiện. Vào tháng 7, cựu Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ George Santos đã dàn xếp một vụ án của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) liên quan đến các giao dịch trên thị trường dự đoán Kalshi.
Santos đã đồng ý hoàn trả 17.569,98 đô la lợi nhuận, trả khoản tiền phạt 17.500 đô la và chấp nhận lệnh cấm giao dịch ba năm trên các nền tảng đã đăng ký với CFTC. CFTC đã cáo buộc ông đưa ra các tuyên bố công khai gây hiểu lầm trong khi đặt cược vào việc liệu ông có tham dự bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump hay không. Ông không thừa nhận cũng không phủ nhận các phát hiện.
Các cuộc điều tra thao túng thị trường cũng đang gia tăng bên ngoài Hoa Kỳ. Các nhà chức trách Hàn Quốc đã xem xét hơn 40 trường hợp giao dịch không công bằng bị nghi ngờ trong hai năm đầu tiên của Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản ảo của quốc gia này.
Các cơ quan quản lý đã báo cáo hoặc chuyển hơn 30 trường hợp cho các cơ quan điều tra và xác định 25 nghi phạm. Lợi nhuận bất hợp pháp bị cáo buộc trung bình đạt khoảng 1,4 tỷ won, tương đương khoảng 940.000 đô la, mỗi trường hợp.
Đối với các dự án tiền điện tử của Hoa Kỳ, trường hợp của Zhou cho thấy việc mô tả hoạt động nhân tạo là tạo lập thị trường hoặc hỗ trợ khối lượng không giúp che giấu giao dịch wash trading khỏi các cáo buộc gian lận. Hoạt động token ngầm cũng cho thấy các nhà điều tra liên bang có thể trực tiếp tham gia vào thị trường tài sản kỹ thuật số để xác định hành vi sai trái bị nghi ngờ.
USDT