Người sáng lập nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa MyTrade đã tránh được án tù và bị phạt 10.000 USD vì điều hành một dịch vụ giao dịch rửa tiền tạo ra hàng triệu đô la khối lượng giao dịch giả mạo hàng ngày trên khoảng 60 loại tiền mã hóa.

Liu Zhou, 41 tuổi, công dân Canada và quốc tịch Trung Quốc, đã bị Tòa án liên bang Boston kết án vào thứ Năm bởi Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Angel Kelley, người không áp dụng án tù giam, theo báo cáo của Law360. Ông đã nhận tội âm mưu thao túng thị trường và gian lận điện tử sau khi bị buộc tội vào tháng 10 năm 2024 cùng với 17 cá nhân và thực thể khác.

MyTrade đã bán dịch vụ này công khai. Khách hàng đăng nhập vào bảng điều khiển trên trang web MyTrade MM và chỉ định số lượng giao dịch rửa tiền họ muốn thực hiện mỗi ngày trên các sàn giao dịch được nêu tên, một sản phẩm mà công ty gọi là "Hỗ trợ Khối lượng". Bot đã thực hiện phần còn lại, mua và bán cùng một tài sản lặp đi lặp lại để thổi phồng khối lượng giao dịch hiển thị. Tính đến tháng 10 năm 2024, dịch vụ này có hàng chục khách hàng.

Zhou đã thẳng thắn với những người mà ông ta tin là khách hàng tiềm năng. MyTrade MM "thực hiện các giao dịch tự mua – tự bán – một lệnh mua và một lệnh bán trong cùng một giây," ông nói với họ, và bot khối lượng của nó có thể được sử dụng để thực hiện các chiến dịch "pump and dump" (thổi giá và xả hàng). Mục đích, ông nói, là để thu hút "những người mua khác từ cộng đồng, những người mà bạn không biết hoặc không quan tâm," bởi vì "chúng ta phải khiến [những người mua khác] mất tiền để kiếm lợi nhuận."

FBI đã tạo ra token riêng của mình

Các nhà điều tra đã tạo ra NexFundAI, một công ty tiền mã hóa giả mạo hoàn chỉnh với một trang web và một token dựa trên Ethereum giao dịch trên Uniswap cho đến khi cơ quan thực thi pháp luật vô hiệu hóa nó, sau đó sử dụng nó để yêu cầu các dịch vụ tạo lập thị trường và ghi lại những gì được đề nghị.

Cuộc điều tra ngầm đã đưa ra cáo buộc chống lại 18 cá nhân và thực thể vào tháng 10 năm 2024, bao gồm các nhà tạo lập thị trường Gotbit, ZM Quant và CLS Global.

Thỏa thuận nhận tội của Zhou yêu cầu MyTrade MM ngừng bán Hỗ trợ Khối lượng và vô hiệu hóa vĩnh viễn các bot đằng sau nó. Nó cũng yêu cầu công ty đăng một thông báo trên trang web của mình tuyên bố rằng hỗ trợ khối lượng là "một hình thức giao dịch rửa tiền và bất hợp pháp theo luật pháp Hoa Kỳ."