Một người đàn ông Texas bị kết tội giúp dàn xếp một dự án lừa đảo tiền điện tử đã lừa đảo 20 triệu đô la từ gần 1.000 nhà đầu tư đã bị một thẩm phán Hoa Kỳ kết án 23 năm tù vào thứ Ba.
Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ LaShonda Hunt đã kết án Robert Dunlap, người giữ vai trò là người ủy thác của dự án bán token hư cấu Meta-1 Coin, vào tù và yêu cầu anh ta bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo, theo văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ Illinois.
Các trợ lý công tố viên Hoa Kỳ Jared Hasten và Paige Nutini cho biết trong bản ghi nhớ tuyên án của chính phủ rằng Dunlap "không hề ăn năn" và những lời nói dối của anh ta "ngày càng lớn theo năm tháng".
“Những kẻ có ý định phạm tội tương tự cần biết rằng những hành động như vậy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng bao gồm việc mất tự do trong một thời gian dài,” họ nói thêm.
Các cơ quan quản lý và nhà chức trách đang siết chặt vòng vây đối với những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Vào tháng 3, một người đàn ông bị buộc tội tấn công nền tảng DeFi không còn tồn tại Uranium Finance đã bị buộc tội một tội gian lận máy tính và một tội rửa tiền.
Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Khu vực phía Bắc Illinois đã kết tội Dunlap vào tháng 11 với hai tội danh lừa đảo qua thư, mỗi tội có thể bị phạt tù tới 20 năm trong nhà tù liên bang.
Anh ta bị buộc tội âm mưu với những người khác để tiếp thị và bán Meta-1 Coin thông qua quỹ Meta-1 Coin Trust từ năm 2018 đến 2023, đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư, bao gồm việc token được bảo chứng bởi một bộ sưu tập nghệ thuật trị giá 1 tỷ đô la gồm các tác phẩm của Pablo Picasso và Vincent van Gogh và 44 tỷ đô la vàng.
Liên quan: Tội phạm tiền điện tử phức tạp hơn bạn tưởng: Những điều bạn cần biết
Dunlap và các đồng phạm của anh ta đã sử dụng bot giao dịch tự động để thổi phồng giá thị trường và khối lượng giao dịch của Meta-1 Coin trên Meta Exchange một cách giả tạo, một trang web do Dunlap tạo ra, theo các nhà chức trách.
Vào tháng 3 năm 2020, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ra lệnh phong tỏa tài sản và các lệnh cứu trợ khẩn cấp khác để ngăn chặn Dunlap, một đồng phạm bị cáo buộc khác, Nicole Bowdler và cựu Thượng nghị sĩ bang Washington David Schmidt tiếp thị và bán Meta-1 Coin.
Các bị cáo bị cáo buộc đã nói với các nhà đầu tư rằng Meta-1 Coin không có rủi ro và có thể mang lại lợi nhuận lên tới 224,923%. Thay vào đó, các đồng tiền này không bao giờ được phân phối và số tiền đó đã được sử dụng để trang trải chi phí cá nhân và mua ô tô hạng sang, bao gồm cả một chiếc Ferrari, theo SEC.
Tạp chí: Bỏ qua lợi suất stablecoin, Đạo luật CLARITY xử lý DeFi như thế nào?
