Malone Lam, kẻ cầm đầu bị cáo buộc của một nhóm bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 240 triệu đô la Bitcoin từ một nhà đầu tư ở Washington, D.C., đã được ấn định ngày điều trần thỏa thuận nhận tội sau khi 10 bị cáo khác thừa nhận hành vi phạm tội trong vụ án trộm cắp tiền điện tử quy mô lớn.
Associated Press đưa tin rằng công dân Singapore 22 tuổi này dự kiến sẽ ra hầu tòa vào thứ Ba, gần hai năm sau khi các công tố viên cáo buộc anh ta và các đồng phạm đã sử dụng kỹ thuật xã hội để đánh cắp hơn 4.100 Bitcoin từ một nhà đầu tư tiền điện tử lâu năm vào tháng 8 năm 2024.
Mười tám bị cáo đã bị buộc tội trong vụ án này, và Lam sẽ là người thứ 11 nhận tội. Một công tố viên ước tính trong lần xuất hiện đầu tiên trước tòa rằng các hướng dẫn tuyên án liên bang có thể đề xuất ít nhất 14 năm tù nếu anh ta bị kết tội.
Lam bị bắt vào tháng 9 năm 2024 sau khi các nhà điều tra truy tìm một cuộc tiêu tiền xa hoa kéo dài hàng tháng liên quan đến ô tô hạng sang, máy bay riêng, đồng hồ đắt tiền, biệt thự và hàng triệu đô la chi tiêu tại các hộp đêm.
Vụ án tập trung vào một cuộc tấn công vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, nhắm vào một cư dân Washington được xác định trong hồ sơ tòa án là "Nạn nhân 7".
Các công tố viên cho biết nhóm này nhắm vào người đàn ông này vì anh ta là một nhà đầu tư tiền điện tử giàu có, lâu năm. Một kẻ gọi điện đã giả danh là đại diện của Google và hỏi về các nỗ lực được cho là đã xâm phạm tài khoản của nạn nhân. Một kẻ khác giả vờ làm việc cho sàn giao dịch tiền điện tử Gemini và cảnh báo rằng phần mềm độc hại đã ảnh hưởng đến ví của anh ta.
Những kẻ gọi điện đã thuyết phục nạn nhân cấp quyền truy cập vào Google Drive của mình và tiết lộ mã bảo mật, cho phép nhóm kiểm soát hơn 4.100 BTC.
Crypto.news trước đó đã đưa tin vào tháng 9 năm 2024 rằng Lam, Veer Chetal và Jeandiel Serrano có liên quan đến vụ tấn công kỹ thuật xã hội trị giá khoảng 243 triệu đô la. Nhà điều tra Blockchain ZachXBT đã giúp truy tìm vụ trộm và công bố tài liệu liên quan đến nhóm.
Một đoạn ghi âm riêng đã ghi lại phản ứng của các nghi phạm sau khi giành quyền kiểm soát Bitcoin, theo AP. Một giọng nói có thể được nghe thấy nói: "Ôi Chúa ơi! Anh bạn, anh bạn, tôi sẽ phát điên mất!"
Số tiền điện tử bị đánh cắp sau đó đã được chuyển qua nhiều nền tảng giao dịch khi những kẻ rửa tiền cố gắng chuyển đổi một phần số tiền thu được thành tiền pháp định, các công tố viên cho biết.
Các nhà điều tra cáo buộc rằng vụ trộm tháng 8 không phải là hoạt động đầu tiên của nhóm. Lam và các đồng phạm của mình, những người đã gặp nhau qua các cộng đồng game trực tuyến, đã cùng nhau thực hiện các vụ trộm hàng triệu đô la khác kể từ cuối năm 2023 bằng cách sử dụng các phương pháp kỹ thuật xã hội tương tự.
Những cuộc tấn công như vậy vẫn là một nguồn chính gây ra tổn thất tiền điện tử. Vào tháng 1 năm 2026, một người nắm giữ tiền điện tử đã mất hơn 282 triệu đô la Bitcoin và Litecoin sau khi bị lừa trong một kế hoạch kỹ thuật xã hội khác liên quan đến một ví phần cứng. ZachXBT cho biết số tài sản bị đánh cắp đã được chuyển qua các sàn giao dịch tức thì và chuyển đổi thành Monero.
Một sai lầm trong hoạt động đã giúp các nhà điều tra xác định những người đứng sau vụ trộm năm 2024.
Các công tố viên cho biết Serrano đã tạo một tài khoản trên một sàn giao dịch tiền điện tử để giữ gần 30 triệu đô la tài sản bị đánh cắp nhưng không che giấu địa chỉ giao thức internet của mình. Các nhà điều tra đã truy tìm nó đến một ngôi nhà ở Encino, California, mà anh ta đang thuê với giá 47.500 đô la mỗi tháng.
Đến lúc đó, các thành viên của nhóm đã bắt đầu tiêu số tiền thu được của họ.
Serrano đang đi nghỉ ở Maldives khi các nhà điều tra xác định anh ta là nghi phạm, trong khi Lam và các đồng phạm đã chi 4 triệu đô la tại các hộp đêm ở Los Angeles trong vòng một tháng, theo các nhà chức trách.
Chỉ riêng Lam đã chi hơn 569.000 đô la trong một đêm tại một hộp đêm ở Los Angeles. FBI cho biết anh ta đã sử dụng tiền điện tử bị đánh cắp để mua một chiếc đồng hồ 2 triệu đô la và hơn 30 chiếc xe, bao gồm các loại Porsche, Lamborghini và Ferrari tùy chỉnh.
Chetal đã mua cho cha mẹ mình một chiếc Lamborghini và giữ 500.000 đô la tiền mặt trong túi vải thô giấu trong máy giặt của họ.
Việc chi tiêu của họ nhanh chóng tạo ra một vấn đề an ninh khác. Khoảng một tuần sau vụ trộm Bitcoin, một số người đàn ông bịt mặt đã chặn cha mẹ của Chetal khi họ đang lái xe ở Danbury, Connecticut.
Những kẻ tấn công đã đánh cha của Chetal bằng gậy bóng chày, ép cặp vợ chồng lên xe van và trói tay họ, theo AP. Các công tố viên cho biết nhóm này có ý định sử dụng cha mẹ để gây áp lực buộc Chetal phải giao nộp phần tiền điện tử bị đánh cắp của mình.
Các nhân chứng đã liên hệ với cảnh sát, và các sĩ quan đã bắt giữ những kẻ bị cáo buộc bắt cóc trước khi kế hoạch đòi tiền chuộc có thể hoàn thành.
Các cuộc tấn công vật lý liên quan đến người nắm giữ tiền điện tử và người thân của họ đã trở nên phổ biến hơn. Chainalysis ước tính rằng tội phạm đã đánh cắp hơn 30 triệu đô la thông qua các cuộc tấn công vật lý tiền điện tử thành công trên toàn thế giới trong nửa đầu năm 2026.
Công ty phân tích blockchain đã ghi nhận 46 cuộc tấn công cho đến cuối tháng 6, trong đó 12 cuộc dẫn đến việc trả tiền. Thành viên gia đình hoặc những người có liên quan đến người nắm giữ tiền điện tử chiếm khoảng 25% đến 30% các trường hợp được ghi nhận vào đầu năm 2026.
FBI đã khám xét căn hộ của Chetal ở Brunswick, New Jersey, vào ngày 9 tháng 9 năm 2024, tìm thấy 37 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp trong quyền sở hữu của anh ta. Chetal sau đó đã đồng ý hợp tác với các nhà điều tra.
Chín ngày sau, các đặc vụ đã bắt giữ Serrano tại Sân bay Quốc tế Los Angeles khi anh ta đang đeo một chiếc đồng hồ trị giá 500.000 đô la.
Serrano ban đầu phủ nhận liên quan nhưng sau đó thừa nhận sở hữu khoảng 20 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ nạn nhân ở Washington, các công tố viên cho biết. Các cáo buộc đối với anh ta vẫn đang chờ xử lý.
Lam bị bắt cùng ngày tại một trong những tài sản ở Miami mà anh ta đã sử dụng. Các công tố viên sau đó cáo buộc rằng một sĩ quan thực thi pháp luật ngoài giờ làm việc đã cảnh báo anh ta rằng các nhà chức trách đang chuẩn bị bắt giữ.
“Chúng tôi luôn nói về việc sẽ ra sao nếu tôi phải vào tù, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại điên rồ đến thế này,” Lam nói với các đồng phạm trong một cuộc gọi trong tù được ghi âm được trích dẫn trong bản cáo trạng của anh ta.
Việc chi tiêu của anh ta đã khiến Thẩm phán sơ thẩm Hoa Kỳ Alicia Valle ngạc nhiên trong lần xuất hiện đầu tiên trước tòa ở Miami.
“Tôi chỉ có thể nghĩ đến một Ferris Bueller đã đi sai đường,” Valle nói, ám chỉ nhân vật chính trong bộ phim “Ferris Bueller’s Day Off” năm 1986.
Các vụ bắt giữ không ngay lập tức ngăn chặn việc chi tiêu tiền bị đánh cắp. Các công tố viên cho biết một bị cáo khác, Ferro, sau đó đã sử dụng số tiền thu được từ kế hoạch để trả chi phí pháp lý cho Lam. Ferro đã nhận tội âm mưu lừa đảo và từ chối trình bày trước tòa khi bị kết án vào tháng Năm.
Vụ án Lam là một phần trong loạt các vụ trộm tiền điện tử lớn trong đó những kẻ tấn công đã nhắm vào con người thay vì khai thác mã blockchain.
Một người Mỹ lớn tuổi khác đã mất 330,7 triệu đô la Bitcoin vào tháng 4 năm 2025 sau khi những kẻ tấn công sử dụng một kế hoạch kỹ thuật xã hội để lấy 3.520 BTC, theo ZachXBT. Số tiền này sau đó đã được chuyển qua hơn 300 ví và ít nhất 20 sàn giao dịch.
Dữ liệu liên bang đã ghi nhận những tổn thất đáng kể từ gian lận liên quan đến tiền điện tử. FBI đã nhận được 181.565 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử với 11,37 tỷ đô la tổn thất trong năm 2025, trong khi gian lận đầu tư chiếm 61.559 khiếu nại và 7,23 tỷ đô la tổn thất được báo cáo.
Nhà nghiên cứu an ninh mạng Allison Nixon, người đã theo dõi một tiểu văn hóa hacker trực tuyến được gọi là The Com, nói với AP rằng số tiền lớn có được thông qua gian lận tiền điện tử đã thu hút những kẻ phạm tội trẻ tuổi và kêu gọi thêm nguồn lực thực thi pháp luật.
“Nếu chúng ta không tăng cường nghiêm túc nguồn lực để bắt giữ những kẻ này và làm điều đó nhanh hơn, thì nó sẽ ngày càng lan rộng,” Nixon nói.
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly, người đang giám sát vụ án của Lam, đã kết án ba trong số những kẻ đồng mưu bị cáo buộc của anh ta. Hai bị cáo liên quan đến việc rửa tiền bị đánh cắp đã nhận án tù khoảng sáu năm.
Chetal đã nhận tội âm mưu vào tháng 11 năm 2024 và đang chờ tuyên án, trong khi Tucker Desmond nhận án treo sau khi nhận tội hủy hoại bằng chứng liên quan đến các thành viên khác của nhóm.
Desmond nói trước tòa trong phiên tuyên án tháng 3 rằng anh ta đã “bị ám ảnh bởi hình ảnh thành công hơn là thực sự trở thành một cá nhân chăm chỉ”.
Trong phiên tuyên án của Ferro vào tháng 5, luật sư bào chữa Kevin Wilson đã mô tả các bị cáo là “những đứa trẻ” tinh quái, một lập luận mà Kollar-Kotelly bác bỏ.
“Tuổi trẻ chỉ có giới hạn thôi,” thẩm phán nói.
BTC