Malone Lam, công dân Singapore 22 tuổi, người mà các công tố viên xác định là kẻ tổ chức băng nhóm đã lấy 245 triệu USD Bitcoin từ một nhà đầu tư duy nhất, sẽ ra tòa án liên bang ở Washington vào thứ Ba để tham gia phiên điều trần thỏa thuận nhận tội.

Một người đàn ông được nêu trong hồ sơ tòa án chỉ với tên gọi Nạn nhân-7 đang ở nhà tại Washington khi những kẻ gọi điện tự xưng là từ Google và Gemini cảnh báo rằng tài khoản của ông đang bị tấn công. Chúng đã thuyết phục ông cài đặt phần mềm máy tính từ xa và giao nộp mã bảo mật của mình, sau đó chuyển hơn 245 triệu USD Bitcoin ra khỏi ví của ông.

Cáo trạng buộc tội 18 người là một nhóm tội phạm có tổ chức mà họ gọi là Doanh nghiệp Kỹ thuật Xã hội, với các vai trò từ hacker cơ sở dữ liệu đến người gọi điện và rửa tiền. Nhóm này hình thành từ tình bạn trong game trực tuyến và hoạt động dựa trên các cơ sở dữ liệu tiền điện tử bị đánh cắp để chọn mục tiêu. Khi một nạn nhân giữ tiền trên ví cứng, các công tố viên cho biết, các thành viên đã bay đến nhà và đột nhập.

Các đối thủ tìm đến gia đình

Tin đồn về số tiền kiếm được lan rộng, và băng nhóm này cũng trở thành mục tiêu. Một tuần sau, cha mẹ của đồng bị cáo Veer Chetal đang lái xe ở Danbury, Connecticut, thì một chiếc xe đâm vào chiếc Lamborghini của họ và những người đàn ông khác từ một chiếc xe tải đã kéo đến, đánh đập cặp vợ chồng và trói họ lại, ý định là tống tiền Chetal để lấy phần của anh ta. Các nhân chứng đã gọi cảnh sát, và một đặc vụ FBI không trực đã tình cờ lái xe ngang qua.

Các công tố viên cho biết, số tiền này đã được chuyển vào Monero thông qua các sàn giao dịch không yêu cầu xác minh danh tính, sau đó qua các peel chain. Tiền mặt được chuyển về với số lượng lớn, một phần được vận chuyển khắp đất nước bên trong đồ chơi nhồi bông. Lam đã chi 4 triệu USD tại các hộp đêm ở Los Angeles trong một tháng và mua hơn 30 chiếc ô tô, đăng ký chúng dưới tên một công ty ma có tên là Crypto Administration LLC.

Các thành viên đã chuyển tin nhắn đến và đi từ Lam trong nhà tù Miami, tài trợ chi phí bào chữa cho anh ta bằng tiền thu được từ gian lận, và vẫn đang cố gắng thực hiện các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội từ Dubai vào đầu năm 2025, thảo luận về chúng bằng ngôn ngữ mã hóa về việc "chơi giải đấu", theo cáo trạng.

Mười trong số 18 người cho đến nay đã nhận tội. Thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly, người đã bác bỏ mô tả của một luật sư về nhóm này là những đứa trẻ nghịch ngợm, đã kết án ba người. Bà nói: "Tuổi trẻ chỉ có thể là lý do đến một giới hạn nhất định."