Malone Lam đã nhận tội vào ngày 8 tháng 9 vì tham gia vào một âm mưu lừa đảo mà các công tố viên Hoa Kỳ cho là liên quan đến các vụ trộm tiền điện tử trị giá hơn 245 triệu USD.
Công dân Singapore 22 tuổi này đã nhận tội trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly tại Washington, D.C. Anh ta thừa nhận một tội danh tham gia vào âm mưu của Tổ chức Tham nhũng và Ảnh hưởng của Kẻ lừa đảo (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations - RICO), theo tuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp.
Các công tố viên mô tả Lam là người tổ chức một mạng lưới quốc tế nhắm mục tiêu vào những người nắm giữ tiền điện tử thông qua mạo danh, chiếm đoạt tài khoản và đôi khi đột nhập vào nhà. Nhóm này bị cáo buộc đã đánh cắp số tiền trị giá hơn 245 triệu USD.
Lời nhận tội này xác lập trách nhiệm hình sự của Lam trong âm mưu. Các cáo buộc liên quan đến những bị cáo chưa nhận tội hoặc chưa bị kết án vẫn chưa được chứng minh.
Các tài liệu tòa án cho biết doanh nghiệp này bắt đầu không muộn hơn tháng 10 năm 2023 và tiếp tục hoạt động cho đến ít nhất là tháng 5 năm 2025. Những người tham gia đã gặp nhau thông qua các nền tảng trò chơi trực tuyến và hoạt động trên một số tiểu bang của Hoa Kỳ và các khu vực pháp lý nước ngoài.
Các công tố viên cho biết Lam đã sử dụng các tên trực tuyến là “Anne Hathaway,” “$$$” và “King Greavy.” Anh ta xác định các nạn nhân tiềm năng, tổ chức các hoạt động kỹ thuật xã hội và phân công vai trò cho những người tham gia khác.
Nhóm này bị cáo buộc bao gồm các tin tặc cơ sở dữ liệu, nhà nghiên cứu mục tiêu, người mạo danh, kẻ rửa tiền và những kẻ đột nhập nhà. Tin tặc đã lấy thông tin từ các trang web, máy chủ và cơ sở dữ liệu bị xâm nhập được mua qua các chợ đen trên dark web.
Sau đó, những người gọi điện đã liên hệ với những người nắm giữ tiền điện tử giàu có trong khi giả vờ giúp giải quyết các vấn đề bảo mật. Các công tố viên cho biết những người gọi điện đã thuyết phục các nạn nhân tiết lộ thông tin cho phép nhóm này rút sạch ví của họ.
Khi các phương pháp từ xa thất bại, một số kẻ âm mưu bị cáo buộc đã nhắm mục tiêu vào các ngôi nhà vật lý có chứa ví cứng (hardware wallets). Trong một tin tức liên quan, một thành viên của cùng băng nhóm trộm cắp tiền điện tử đã bị kết án 78 tháng tù vì các hành vi bao gồm đột nhập nhà.
Cuộc điều tra ban đầu tập trung vào vụ trộm hơn 4.100 BTC từ một cư dân Washington, D.C., vào ngày 18 tháng 8 năm 2024. Số Bitcoin này trị giá hơn 230 triệu USD vào thời điểm đó.
Thông cáo ban đầu của Bộ Tư pháp đã buộc tội Lam và Jeandiel Serrano tiếp cận tài khoản của nạn nhân và rửa tiền thu được thông qua các sàn giao dịch, bộ trộn (mixers), ví trung gian (pass-through wallets) và chuỗi tách (peel chains).
Điều tra viên blockchain ZachXBT trước đây đã xác định nạn nhân là một chủ nợ của Genesis. Theo điều tra của anh ta, những người gọi điện đã mạo danh bộ phận hỗ trợ của Google trước khi giả làm đại diện của sàn giao dịch tiền điện tử Gemini.
Họ bị cáo buộc đã thuyết phục nạn nhân đặt lại các biện pháp bảo vệ bảo mật và sử dụng phần mềm chia sẻ màn hình. Quá trình đó đã làm lộ thông tin cần thiết để chuyển Bitcoin.
Bộ Tư pháp đã mở rộng vụ truy tố vào tháng 5 năm 2025 thông qua một bản cáo trạng bổ sung. Nó đã thêm 12 bị cáo và mô tả một doanh nghiệp rộng lớn hơn chịu trách nhiệm cho các vụ trộm bị cáo buộc trị giá hơn 263 triệu USD.
Tổng số tiền lớn hơn bao gồm một vụ trộm riêng biệt trị giá hơn 14 triệu USD vào tháng 7 năm 2024. Thông báo nhận tội mới nhất sử dụng con số hơn 245 triệu USD cho hành vi âm mưu đã được Lam thừa nhận.
Các công tố viên cho biết các thành viên đã chi tiền bị đánh cắp vào việc thuê biệt thự, máy bay riêng, bảo vệ, đồng hồ, quần áo thiết kế và ít nhất 28 chiếc xe sang trọng.
Mỗi chiếc xe có giá trị từ 100.000 USD đến 3,8 triệu USD. Chi tiêu tại hộp đêm bị cáo buộc lên tới 500.000 USD mỗi đêm, trong khi những chiếc túi xách đắt tiền được phân phát trong các bữa tiệc.
Nhóm này cũng sử dụng các dịch vụ chuyển đổi tiền điện tử sang tiền mặt và các công ty vỏ bọc để che giấu quyền sở hữu tài sản. Một số người tham gia bị cáo buộc đã gửi tiền mặt số lượng lớn qua đường bưu điện bên trong đồ chơi nhồi bông.
Hoạt động rửa tiền đã hỗ trợ doanh nghiệp này bằng cách chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền mặt hoặc tài sản. Các kẻ âm mưu bị cáo buộc đã sử dụng mạng riêng ảo (VPN) và chuỗi ví trung gian để khiến các giao dịch khó truy vết hơn.
Lam đã bị bắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2024, theo thông báo cáo trạng ban đầu. Thông cáo mới nhất của Bộ Tư pháp ghi ngày 18 tháng 9 năm 2025, nhưng điều này mâu thuẫn với hồ sơ tòa án cùng thời và dường như là một lỗi hành chính.
Các công tố viên trước đây đã cáo buộc rằng Lam tiếp tục chỉ đạo đồng bọn trong khi bị giam giữ trước khi xét xử. Những cáo buộc đó bao gồm yêu cầu các kẻ âm mưu mua túi xách sang trọng và giao cho bạn gái của anh ta.
Như đã báo cáo trước đây, một người tham gia khác đã bị kết án 70 tháng tù vì rửa tiền điện tử bị đánh cắp liên quan đến cùng doanh nghiệp lớn hơn này.
Thẩm phán Kollar-Kotelly đã ấn định phiên điều trần tiếp theo của Lam vào ngày 8 tháng 12 năm 2026. Bộ Tư pháp không công bố ngày tuyên án hoặc thời hạn tù dự kiến.
Tòa án sẽ xác định bản án của Lam dựa trên luật liên bang hiện hành, các hướng dẫn tuyên án mang tính tư vấn và các yếu tố khác. Thỏa thuận nhận tội của anh ta cũng có thể đề cập đến sự hợp tác, bồi thường và tịch thu tài sản, nhưng Bộ Tư pháp đã không công bố những chi tiết đó trong thông báo của mình.
Ba cơ quan đã dẫn đầu cuộc điều tra: Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ cho Quận Columbia, Văn phòng hiện trường FBI Washington và Cục Điều tra Hình sự IRS.
Các văn phòng liên bang ở California, Florida và New Jersey cũng đã cung cấp hỗ trợ. Trợ lý Biện lý Hoa Kỳ Christopher Howland và David Liss đang thụ lý vụ án.
Lời nhận tội của Lam không kết thúc vụ truy tố rộng hơn. Các cáo buộc chống lại các bị cáo khác vẫn đang chờ xử lý, trong khi một số người tham gia đã nhận tội hoặc nhận án.
Vụ án cũng cho thấy cách những kẻ tấn công kết hợp lừa đảo kỹ thuật số với các mối đe dọa vật lý. Crypto.news báo cáo rằng các vụ đột nhập nhà chiếm 37% các vụ tấn công vật lý vào tiền điện tử được ghi nhận đến giữa năm 2026.
Các hồ sơ tòa án tiếp theo sẽ xác định lịch trình tuyên án của Lam, nghĩa vụ tịch thu tài sản và bất kỳ khoản bồi thường nào phải trả cho nạn nhân. Không có tổng số tiền thu hồi nào được tiết lộ cùng với lời nhận tội.
BTC
