Một tòa án Hoa Kỳ vào thứ Hai đã ban hành lệnh đồng thuận yêu cầu Peken Global Limited, đơn vị vận hành KuCoin, vĩnh viễn cấm người dùng Hoa Kỳ truy cập sàn giao dịch này trừ khi nó đăng ký làm sàn giao dịch hàng hóa nước ngoài.

Lệnh này, do Tòa án Quận phía Nam New York ban hành, cũng áp đặt khoản phạt tiền dân sự 500.000 USD đối với nhà điều hành KuCoin được thành lập tại Turks và Caicos, theo một tuyên bố từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

CFTC lần đầu kiện Peken Global và ba pháp nhân khác điều hành KuCoin vào tháng 3 năm 2024. Cơ quan này đã buộc tội Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd. và Peken Global về việc vận hành một sàn giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số không có giấy phép, không đăng ký làm người môi giới hàng hóa kỳ hạn, và không thực hiện chương trình nhận dạng khách hàng hiệu quả.

Lệnh đồng thuận mới nhất vĩnh viễn cấm Peken Global vi phạm trong tương lai như đã cáo buộc, CFTC cho biết.

Cơ quan này ban đầu đã yêu cầu hoàn trả lợi nhuận bất chính, các khoản phạt tiền dân sự, lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn và lệnh cấm vĩnh viễn, theo một đơn kiện vào tháng 3 năm 2024.

Theo lệnh, CFTC không yêu cầu, và tòa án không áp đặt, việc hoàn trả lợi nhuận bất chính. Cơ quan này đã viện dẫn sự hợp tác của Peken Global trong cuộc điều tra của CFTC và các thủ tục liên quan, bao gồm hành động hình sự song song trong vụ kiện U.S. v. Flashdot Limited. Vụ án hình sự đó bao gồm lệnh tịch thu tài sản đối với Peken Global.

Riêng biệt, tòa án đã ban hành lệnh tự nguyện bác bỏ có định kiến, bác bỏ tất cả các khiếu nại của CFTC chống lại Mek Global, PhoenixFin PTE Ltd. và Flashdot. Lệnh đồng thuận cũng bác bỏ có định kiến các điểm từ II đến V của đơn kiện ban đầu chống lại Peken Global, CFTC cho biết.

Diễn biến này đánh dấu một giải pháp quản lý lớn khác của Hoa Kỳ đối với KuCoin trong khoảng 14 tháng.

Vào tháng 1 năm 2025, Peken Global đã nhận tội với một cáo buộc vận hành hoạt động chuyển tiền không có giấy phép. Lời nhận tội bao gồm khoản phạt hình sự 112,9 triệu USD và tịch thu tài sản 184,5 triệu USD, theo Bộ Tư pháp (DOJ). Thỏa thuận này cũng yêu cầu KuCoin rời khỏi thị trường Hoa Kỳ trong ít nhất hai năm.

DOJ đã buộc tội KuCoin và những người sáng lập của nó, Chun Gan và Ke Tang, về việc âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và âm mưu vận hành một hoạt động chuyển tiền không có giấy phép, cáo buộc sàn giao dịch này đã nhận hơn 5 tỷ USD và gửi hơn 4 tỷ USD từ các khoản tiền đáng ngờ và có nguồn gốc tội phạm.