KuCoin đang đối mặt với sự giám sát mới sau khi nhà điều tra blockchain ZachXBT tuyên bố sàn giao dịch này đã gửi cảnh báo pháp lý cho một nạn nhân có tiền bị đánh cắp được cho là đã được chuyển qua các tài khoản liên kết với KuCoin.
Vụ việc liên quan đến một vụ trộm 250.000 đô la bằng Atomic stealer từ ngày 18 tháng 8 năm 2025, theo bài đăng trên Telegram của ZachXBT.
ZachXBT đã liệt kê một địa chỉ trộm cắp và năm địa chỉ nạp tiền KuCoin bị cáo buộc. Anh ta tuyên bố các tài khoản liên quan đã “mua KYC giả mạo”, một thuật ngữ dùng để chỉ các tài khoản được xác minh bằng danh tính của người khác. Các tuyên bố này chưa được xác nhận bởi hồ sơ tòa án hoặc tuyên bố chính thức từ KuCoin.
Ảnh chụp màn hình được chia sẻ kèm bài đăng dường như cho thấy một tin nhắn được ký bởi Đội ngũ Chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng của KuCoin. Tin nhắn này cho biết KuCoin tôn trọng quyền nêu lên các mối lo ngại thông qua các kênh pháp lý và quy định, nhưng cảnh báo rằng các tuyên bố sai sự thật hoặc bất hợp pháp có thể dẫn đến các khiếu nại pháp lý.
Tin nhắn cũng nói, “Mọi quyền được bảo lưu rõ ràng.” Bài đăng đã thu hút thêm sự chú ý sau khi DNBWIZARD chia sẻ tin tức này trên X và nói, “Thật buồn cười khi @kucoincom đe dọa kiện tôi.”
Tranh chấp này xuất hiện sau nhiều năm áp lực lên hồ sơ tuân thủ của KuCoin. Vào tháng 1 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết KuCoin đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đồng ý trả hơn 297 triệu đô la tiền phạt. Bộ Tư pháp cho biết KuCoin đã thất bại trong việc duy trì các chương trình AML và KYC hiệu quả và cho phép các hoạt động đáng ngờ trên nền tảng của mình.
Bộ Tư pháp đã buộc tội KuCoin và hai người sáng lập vào tháng 3 năm 2024, cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã không duy trì các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền phù hợp. Các công tố viên cho biết KuCoin đã nhận hơn 5 tỷ đô la và gửi hơn 4 tỷ đô la tiền đáng ngờ và tội phạm từ năm 2017 đến năm 2024.
Theo báo cáo của crypto.news, một ứng dụng Ledger Live giả mạo đã đánh cắp ít nhất 9,5 triệu đô la từ hơn 50 nạn nhân vào đầu năm nay. Báo cáo đó cho biết số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua hơn 150 địa chỉ nạp tiền KuCoin và vào một dịch vụ trộn tiền tập trung.
Cùng báo cáo đó cho biết nhà điều tra blockchain ZachXBT đã theo dõi số tiền bị đánh cắp thông qua các giao dịch vào các địa chỉ nạp tiền KuCoin liên kết với AudiA6. Nó cũng lưu ý rằng việc thu hồi có thể sẽ đòi hỏi hành động của cơ quan thực thi pháp luật và sự hợp tác từ các sàn giao dịch.
Như crypto.news đã báo cáo trước đây, KuCoin đã nhận được giấy phép MiCA ở Áo thông qua công ty con châu Âu của mình vào cuối năm 2025. Sự chấp thuận này cho phép sàn giao dịch cung cấp các dịch vụ được quản lý trên toàn Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) theo quy tắc thông hành của EU.
Tuy nhiên, cơ quan quản lý của Áo sau đó đã cấm chi nhánh châu Âu của KuCoin thực hiện các hoạt động kinh doanh mới và tiếp nhận khách hàng, với lý do các vấn đề về nhân sự tuân thủ. Hạn chế này theo sau nỗ lực trước đó của KuCoin nhằm tự giới thiệu mình là một nền tảng châu Âu được quản lý.
