Sàn giao dịch tiền điện tử HTX đã tái thiết cơ sở hạ tầng ví cơ bản của mình trong những tuần kể từ khi Vương quốc Anh áp đặt lệnh trừng phạt, luân chuyển các ví gửi tiền và ví nóng theo chu kỳ nhanh chóng, công ty tình báo blockchain TRM Labs cho biết trong một báo cáo vào thứ Ba.
Sàn giao dịch này đã “tái thiết hệ thống đường ống trên chuỗi của mình,” TRM Labs cho biết, với kết quả là việc sàng lọc danh sách địa chỉ “không thể theo kịp.”
Văn phòng Thực thi Lệnh trừng phạt Tài chính (OFSI) đã chỉ định Huobi Global S.A., thực thể đứng sau HTX, vào ngày 26 tháng 5, đây là lần đầu tiên Vương quốc Anh áp dụng biện pháp này đối với một sàn giao dịch tiền điện tử có quy mô lớn như vậy. Gói lệnh trừng phạt nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử và "mạng A7", mà các nhà chức trách Anh cho biết đã được "Nga sử dụng để lách các hạn chế hiện có" và chuyển tiền để tài trợ cho cuộc xâm lược Ukraine của nước này. Trong thông báo, chính phủ Anh đã gắn cờ HTX là một "sàn giao dịch tiền điện tử lớn toàn cầu" bị nghi ngờ đã chuyển hơn 1,5 tỷ đô la cho Điện Kremlin.
Trong những tuần sau các lệnh trừng phạt, TRM Labs cho biết, HTX vẫn hoạt động dưới cùng một thương hiệu nhưng bắt đầu luân chuyển ví của mình trên TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana, ngừng sử dụng từng ví nóng và địa chỉ tài trợ trong vòng vài giờ và chuyển hoạt động sang các ví mới.
Theo công ty, hiệu ứng là một “mục tiêu di chuyển liên tục.” TRM cho biết, một danh sách chặn được xây dựng dựa trên các địa chỉ HTX cụ thể "sẽ lỗi thời trong vòng vài giờ," và sẽ xóa hầu hết các hoạt động mà sàn giao dịch đã thực hiện kể từ khi bị chỉ định, bởi vì dòng tiền đó di chuyển qua các địa chỉ mà chưa danh sách nào từng thấy. Công ty lập luận rằng việc sàng lọc chỉ theo kịp khi nó theo dõi hành vi đằng sau các ví luân chuyển, nhận diện từng địa chỉ mới khi nó trực tuyến.
TRM coi phản ứng này là một mô hình mà họ đã theo dõi ở các thực thể bị trừng phạt có nguồn lực dồi dào, những thực thể mà họ cho rằng hiếm khi biến mất và có xu hướng thích nghi. Nó so sánh việc luân chuyển ví của HTX với chiến thuật mà sàn giao dịch Garantex của Nga đã thực hiện sau khi bị chỉ định. Sau khi bị phong tỏa vào tháng 3 năm 2025, các nhà điều hành của Garantex đã thành lập một thực thể kế nhiệm, Grinex, và di chuyển thanh khoản thông qua stablecoin neo giá đồng rúp A7A5. Ngược lại, HTX vẫn giữ nguyên thương hiệu và xây dựng lại ở cấp độ ví, TRM cho biết.
Báo cáo cũng lưu ý rằng OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và EU chưa chỉ định HTX, vì vậy nghĩa vụ đóng băng tài sản chỉ áp dụng cho các công ty được quản lý bởi Vương quốc Anh, ngay cả khi TRM thúc giục các tổ chức khác coi sàn giao dịch này là một “rủi ro né tránh trừng phạt cao hơn.”
Một phát ngôn viên của HTX nói với Decrypt rằng hành vi được nêu trong báo cáo là vô hại. "Các hoạt động kỹ thuật được đề cập trong báo cáo của TRM phản ánh các hoạt động nền tảng thông thường, dựa trên bảo mật phổ biến trong ngành," phát ngôn viên cho biết. "Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ mọi đặc điểm hóa có ý nghĩa khác và không có bình luận gì thêm."
Sàn giao dịch này đã phản đối hành động của Vương quốc Anh trước đây. Sau khi bị chỉ định vào tháng 5, HTX nói với Decrypt rằng thực thể được liệt kê, Huobi Global S.A., "khác biệt với sàn giao dịch HTX trực tuyến," và cho biết tiền của người dùng an toàn và các hoạt động toàn cầu không bị ảnh hưởng—mặc dù OFSI nhấn mạnh rằng họ coi HTX phải tuân theo các lệnh trừng phạt tài chính của Vương quốc Anh do quyền sở hữu của Huobi.
Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh, FCA, trước đó đã khởi xướng hành động cưỡng chế chống lại HTX vào đầu năm nay vì các hoạt động quảng cáo bất hợp pháp tới khách hàng Anh, khiến sàn giao dịch này phải hạn chế đăng ký mới tại Vương quốc Anh.
HTX thuộc sở hữu và được cố vấn bởi Justin Sun, doanh nhân tiền điện tử tỷ phú có vụ án gian lận ở Hoa Kỳ đã được SEC giải quyết vào đầu năm nay. Sàn giao dịch này đã báo cáo hơn 3 nghìn tỷ đô la khối lượng giao dịch vào năm 2025.
