Một thẩm phán liên bang đã khôi phục cáo buộc gian lận chống lại Barry Silbert, Digital Currency Group và các bị cáo khác trong một vụ kiện liên quan đến chương trình Genesis Yield đã thất bại.
Phán quyết này sửa đổi một lệnh trước đó vào tháng 2 sau khi tòa án đồng ý xem xét lại các khiếu nại theo luật tiểu bang.
Vụ án đang được thụ lý trước Thẩm phán Stefan Underhill tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Connecticut. Các nhà đầu tư cho biết Silbert, DCG và các bị cáo khác đã đánh lừa khách hàng về tình hình tài chính và kiểm soát rủi ro của Genesis trước khi tổ chức cho vay này đóng băng việc rút tiền và nộp đơn phá sản vào đầu năm 2023.
Tòa án đã khôi phục khiếu nại gian lận theo luật chung của New York sau khi các nguyên đơn lập luận rằng Đạo luật Công bằng Vụ kiện Tập thể đã trao cho tòa án quyền xét xử các khiếu nại theo luật tiểu bang của họ. Lệnh sửa đổi đã đưa các khiếu nại đó trở lại trước khi thẩm phán thu hẹp phạm vi những khiếu nại nào có thể tiếp tục.
Các khiếu nại bảo vệ người tiêu dùng theo luật Illinois, Kansas, Nevada và Texas đã bị bác bỏ. Các khiếu nại theo luật California, Florida và New York đã bị tạm dừng. Quyết định tháng 2 cho phép các khiếu nại về chứng khoán liên bang tiếp tục vẫn không thay đổi, theo cập nhật vụ án.
Genesis Yield cho phép khách hàng gửi tiền mã hóa và kiếm lãi. Các nguyên đơn cáo buộc rằng các bị cáo biết Genesis đang đối mặt với căng thẳng tài chính nghiêm trọng nhưng vẫn trình bày sản phẩm cho vay an toàn hơn thực tế.
DCG trước đây đã bác bỏ các khiếu nại tương tự. Công ty gọi các cáo buộc chống lại họ là “vô căn cứ” và cho biết sẽ tự bảo vệ mình. Phán quyết mới nhất không quyết định liệu các khiếu nại có đúng hay không. Nó cho phép một phần của vụ kiện tiếp tục.
Vụ án này nằm cùng với các tranh chấp pháp lý khác liên quan đến sự sụp đổ của Genesis. Như đã đưa tin trước đây, Genesis đã đệ đơn kiện DCG, Silbert và các cá nhân nội bộ khác vào năm 2025, nhằm thu hồi hơn 1 tỷ USD trong các khoản chuyển giao bị cáo buộc là không đúng quy định.
Genesis đã nộp đơn phá sản sau khi sự sụp đổ của Three Arrows Capital và FTX gây áp lực lên các tổ chức cho vay tiền mã hóa. Như đã đưa tin trước đây, một thẩm phán phá sản đã phê duyệt kế hoạch vào năm 2024 cho phép Genesis phân phối hàng tỷ USD tiền mặt và tiền mã hóa cho các chủ nợ, đồng thời bác bỏ thách thức từ DCG.
Genesis cũng đạt được thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD với Văn phòng Tổng chưởng lý New York. Thỏa thuận này đã tạo ra một quỹ nạn nhân cho các chủ nợ và giải quyết các khiếu nại chống lại Genesis liên quan đến tổn thất của nhà đầu tư.
DCG sau đó đã đạt được một thỏa thuận riêng với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. SEC cho biết DCG và cựu CEO Genesis Soichiro “Michael” Moro đã đồng ý trả 38,5 triệu USD để giải quyết các cáo buộc rằng họ đã đánh lừa các nhà đầu tư về tình hình tài chính của Genesis. Họ không thừa nhận cũng không phủ nhận các phát hiện này.
Cáo buộc được khôi phục bổ sung thêm một con đường pháp lý đang hoạt động khác cho DCG và Silbert. Tòa án hiện sẽ cho phép khiếu nại gian lận của New York và các khiếu nại về chứng khoán liên bang tiếp tục, trong khi một số khiếu nại của người tiêu dùng cấp bang vẫn bị tạm dừng hoặc bác bỏ.
