Các nhà chức trách Nhật Bản đã bắt giữ một nhân vật cấp cao được cho là có liên quan đến Tập đoàn Prince của Campuchia, một tập đoàn mà các quan chức Hoa Kỳ đã liên kết với một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la.
Báo Asahi Shimbun đưa tin rằng Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo đã bắt giữ Hu Xiaowei, 44 tuổi, một công dân Síp còn được biết đến với tên Hu Shi, vì nghi ngờ nộp thông tin cư trú giả mạo cho chính quyền Nhật Bản. Các nhà điều tra tin rằng Hu là một trong những giám đốc điều hành hàng đầu của Prince Group.
Cảnh sát cáo buộc Hu đã nộp một thông báo đăng ký cư trú gian lận vào tháng 4, trong đó nêu rõ rằng ông đã chuyển đến khu Chuo của Tokyo. Các nhà điều tra đã bắt giữ ông vào ngày 14 tháng 6. Các nguồn tin cảnh sát nói với Asahi rằng Hu cho biết ông đã chuyển đăng ký cư trú của mình đến Tokyo để có được quyền thường trú tại Nhật Bản, đồng thời tuyên bố rằng ông đã giao phó quá trình này cho đại diện và không hoàn toàn hiểu rõ chi tiết.
Các nhà chức trách Nhật Bản nghi ngờ Hu chính là cá nhân được xác định là “Chen Xiaoer”, một cái tên nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Prince Group và các công ty con của tập đoàn này.
Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt chống lại 146 cá nhân và thực thể liên quan vào tháng 10 năm 2025, cáo buộc tổ chức có trụ sở tại Campuchia đã điều hành các kế hoạch lừa đảo đầu tư trực tuyến quốc tế, bao gồm cả các vụ lừa đảo "mổ heo" (pig-butchering scams).
Các nhà điều tra đã không công khai danh tính nơi ở của Hu trước khi bắt giữ. Các nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra nói với Asahi rằng các nhà chức trách Nhật Bản đã xác định Hu hoạt động bên trong Nhật Bản và bắt đầu theo dõi các di chuyển của ông.
Cảnh sát sau đó đã khám xét một số khách sạn sang trọng ở Osaka và xác định danh tính Hu thông qua đoạn phim camera an ninh. Các sĩ quan đã bắt giữ ông trong thành phố sau khi xác định được vị trí của ông thông qua cuộc điều tra.
Các nhà chức trách cũng đang xem xét các hoạt động kinh doanh của Hu tại Nhật Bản. Hồ sơ công ty được Asahi xem xét cho thấy một công ty do Hu đứng đầu đã được thành lập tại khu Adachi của Tokyo vào tháng 4 năm 2023 cho các hoạt động liên quan đến giao dịch. Vốn của công ty được cho là đã tăng từ 8 triệu yên lên 50 triệu yên vào tháng 3 năm 2026.
Công ty sau đó đã chuyển địa chỉ đăng ký sang khu Chiyoda của Tokyo. Hồ sơ công ty cũng cho thấy Hu đã thay đổi địa chỉ đăng ký của mình nhiều lần, bao gồm các địa điểm ở London, khu Minato của Tokyo, tỉnh Osaka và khu Chuo ở Tokyo, địa điểm được nhắc đến trong các cáo buộc bắt giữ.
Sở Cảnh sát Đô thị cũng đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc nộp giấy tờ thay đổi cư trú thay cho Hu. Các nhà điều tra đã thu giữ điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác từ các nghi phạm và tiếp tục phân tích các tài liệu.
Các nhà điều tra Nhật Bản chưa công khai chi tiết liệu cuộc điều tra của họ có vượt ra ngoài các cáo buộc đăng ký cư trú hay không. Sở Cảnh sát Đô thị tiếp tục xem xét các hoạt động của Hu và các mối liên hệ có thể có với các hoạt động của Prince Group bên trong Nhật Bản.
Vụ bắt giữ Hu diễn ra sau một loạt các hành động thực thi pháp luật nhằm vào các cá nhân có liên quan đến Prince Group và các hoạt động liên kết của tập đoàn này.
Vào tháng 1 năm 2026, các nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ người sáng lập Prince Group Chen Zhi và trục xuất ông về Trung Quốc sau khi tước bỏ quyền công dân Campuchia của ông. Các quan chức Campuchia cho biết việc chuyển giao này diễn ra theo các thỏa thuận hợp tác song phương tập trung vào tội phạm xuyên quốc gia.
Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc trong hồ sơ tòa án rằng Prince Group hoạt động như trung tâm của một mạng lưới tội phạm liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử, rửa tiền, buôn người và các khu phức hợp lừa đảo trên khắp Đông Nam Á. Prince Group đã bác bỏ các cáo buộc này.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu tịch thu hơn 127.000 Bitcoin bị cáo buộc có liên quan đến các ví do Chen và các cộng sự của ông kiểm soát. Hồ sơ tòa án định giá số tài sản này vào khoảng 15 tỷ đô la vào thời điểm đó, khiến đây trở thành một trong những hành động tịch thu tiền điện tử lớn nhất từng được các nhà chức trách Hoa Kỳ thực hiện.
Các nhà chức trách cũng đã nhắm mục tiêu vào các nhân vật có liên quan đến Huione Group, một mạng lưới mà các nhà điều tra và các nhà phân tích blockchain đã liên kết với việc rửa tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Vào tháng 4 năm 2026, các nhà chức trách Trung Quốc đã dẫn độ cựu chủ tịch Huione Group Li Xiong từ Campuchia. Các quan chức Trung Quốc đã xác định Li là thành viên chủ chốt của băng nhóm Chen Zhi.
