Một người đàn ông Bulgaria đang thụ án vì một trong những vụ rửa tiền điện tử lớn nhất được truy tố tại Hoa Kỳ đã bị buộc tội thực hiện một âm mưu khác ngay từ trong nhà tù liên bang, được cho là đã chuyển 290.000 USD tiền mã hóa mà tòa án đã ra lệnh tịch thu.
Rossen Iossifov, 53 tuổi, đã có buổi ra tòa đầu tiên tại Quận phía Đông Kentucky trong tuần này với các cáo buộc tẩu tán tài sản nhằm ngăn chặn việc tịch thu, tiếp tay và đồng phạm, cùng âm mưu rửa tiền, Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố. Các công tố viên cáo buộc rằng vào tháng 1 năm 2024, ông ta đã âm mưu rút và chuyển số tiền mã hóa bị tịch thu thông qua nhiều sàn giao dịch và dịch vụ trộn tiền (mixing services) – những dịch vụ này tổng hợp các khoản tiền để che giấu dấu vết giao dịch – nhằm giữ số tiền này khỏi tầm với của chính phủ.
Những bị cáo "coi thường các lệnh hợp pháp đã được ban hành" từ các vụ án trước đó sẽ bị buộc tội cản trở công lý, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp A. Tysen Duva thuộc Cục Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, đơn vị đã điều tra cả hai vụ án, gọi các giao dịch chuyển tiền bị cáo buộc là “thách thức trực tiếp” đối với tòa án và các nạn nhân của ông ta.
Iossifov sở hữu và điều hành RG Coins, một sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại Sofia, Bulgaria, và đã bị kết án vào năm 2021 về tội lừa đảo có tổ chức và âm mưu rửa tiền vì vai trò của ông ta trong mạng lưới lừa đảo đấu giá trực tuyến Alexandria. Nhóm lừa đảo người Romania này đã đăng các quảng cáo giả mạo về ô tô và các mặt hàng có giá trị cao khác trên các trang web như eBay và Craigslist, thu tiền từ ít nhất 900 nạn nhân người Mỹ, và chuyển số tiền thu được cho những kẻ rửa tiền ở nước ngoài, trong đó Iossifov là người cuối cùng chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền mặt.
Bằng chứng tại tòa cho thấy ông ta đã rửa gần 5 triệu USD tiền mã hóa trong vòng chưa đầy ba năm. Ông ta đã bị yêu cầu bồi thường hơn 2,6 triệu USD và tịch thu số tiền mã hóa hiện đang là trọng tâm của vụ án mới, và đang thụ án 111 tháng khi các giao dịch chuyển tiền bị cáo buộc xảy ra.
Nếu bị kết tội theo các cáo buộc mới, Iossifov phải đối mặt với mức án lên đến 25 năm tù cộng thêm vào bản án hiện tại của mình. Bộ phận tội phạm máy tính của Bộ Tư pháp, đơn vị đã xử lý vụ truy tố, cho biết họ đã bảo đảm kết án hơn 180 tội phạm mạng và sở hữu trí tuệ kể từ năm 2020 và các lệnh của tòa án đã trả lại hơn 350 triệu USD cho các nạn nhân.
