Một ví Bitcoin được liên kết với kẻ buôn ma túy người Ireland bị kết án Clifton Collins đã chuyển 500 BTC trị giá khoảng 39,56 triệu USD đến Coinbase Prime sau khi các đồng tiền này được cho là không thể truy cập được do khóa riêng tư của chúng đã bị mất.
Lookonchain cho biết trong một bài đăng trên X vào ngày 28 tháng 8 rằng Bitcoin liên quan đến Collins đã “di chuyển trở lại”, với 500 BTC đến Coinbase Prime. Công cụ theo dõi blockchain này định giá giao dịch ở mức 39,56 triệu USD khi báo cáo về khoản chuyển.
Với giá trị đã nêu, mỗi Bitcoin trị giá khoảng 79.120 USD. Lookonchain liên kết khoản chuyển này với một nhóm ví từng nắm giữ khoảng 6.000 BTC và được cho là không thể truy cập được sau khi khóa riêng tư của chúng biến mất.
Dữ liệu blockchain xác định các chuyển động giữa các địa chỉ được gắn nhãn, nhưng Lookonchain không cung cấp bằng chứng rằng Collins đích thân kiểm soát ví gửi hoặc chỉ đạo giao dịch. Các nhà chức trách Ireland đã truy cập vào một số ví trong cùng nhóm, khiến khả năng hoạt động gần đây nhất liên quan đến tài sản bị tịch thu dưới sự kiểm soát chính thức là có thể xảy ra.
Coinbase Prime phục vụ các tổ chức, công ty và cơ quan chính phủ thông qua các dịch vụ lưu ký và thực hiện giao dịch. Mặc dù Bitcoin được gửi đến nền tảng có thể được bán, nhưng việc gửi tiền đơn thuần không cho thấy liệu các đồng tiền này đã được thanh lý, đặt trong lưu ký hay di chuyển như một phần của quy trình quản lý tài sản.
Không có tuyên bố nào từ Cục Tài sản Tội phạm Ireland, An Garda Síochána hay Europol đi kèm với giao dịch gần đây nhất tại thời điểm báo cáo của Lookonchain. Nếu không có thông báo chính thức, mục đích của khoản chuyển và bên đã ủy quyền nó vẫn chưa được xác nhận.
Collins đã mua khoảng 6.000 BTC vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012 bằng số tiền thu được từ việc bán cần sa, theo các báo cáo trước đó được trích dẫn bởi các nhà chức trách Ireland và các công ty tình báo blockchain. Bitcoin được giao dịch ở mức khoảng 5 USD trong một phần của giai đoạn đó, khiến chi phí mua ước tính của ông gần 30.000 USD trước khi số tiền nắm giữ sau đó tăng lên hàng trăm triệu đô la.
Thay vì giữ số dư ở một nơi, Collins được cho là đã chia số tiền này thành 12 ví, mỗi ví chứa khoảng 500 BTC. Ông đã in các khóa riêng tư lên một tờ giấy và giấu nó bên trong nắp nhôm của một hộp đựng cần câu cá được cất giữ tại một bất động sản thuê ở Hạt Galway.
Sau khi bị bắt vào năm 2017, tài sản đã được dọn dẹp, và thiết bị câu cá được cho là đã được đưa đến một cơ sở xử lý chất thải. Với việc tờ giấy không còn nữa, Bitcoin dường như không thể tiếp cận được ngay cả sau khi tài sản trở thành đối tượng của các thủ tục tịch thu.
Khả năng truy cập bắt đầu trở lại vào tháng 3 năm 2026, khi các nhà chức trách Ireland thông báo rằng họ đã mở một trong các ví với sự giúp đỡ từ Trung tâm Tội phạm Mạng Châu Âu của Europol. Như crypto.news đã báo cáo vào tháng 3, ví được phục hồi chứa 500 BTC và đã gửi số tiền này đến Coinbase Prime sau nhiều năm không hoạt động.
Cục Tài sản Tội phạm Ireland cho biết Europol đã cung cấp “chuyên môn kỹ thuật và tài nguyên giải mã cực kỳ phức tạp” cho hoạt động này. Cả hai cơ quan đều không tiết lộ phương pháp được sử dụng để mở ví, khiến các chi tiết kỹ thuật của việc phục hồi nằm ngoài hồ sơ công khai.
Một ví 500 BTC thứ hai đã có thể truy cập được vào tháng 5, nâng tổng số tiền được thu hồi từ nhóm liên quan đến Collins lên 1.000 BTC. Tin tức trước đó về vụ tịch thu báo cáo rằng đợt thứ hai đi theo một lộ trình khác, đến một địa chỉ gửi tiền trên Binance được Arkham Intelligence liên kết với nhà tạo lập thị trường Wintermute thay vì Coinbase Prime.
Đến đầu tháng 7, Cục Tài sản Tội phạm đã bảo đảm một ví khác với sự hỗ trợ từ Europol, nâng tổng số tiền được biết đến đã thu hồi lên 1.500 BTC. Đợt thu hồi 500 BTC thứ ba đã giảm số tiền vẫn còn liên quan đến các địa chỉ không hoạt động xuống còn khoảng 4.500 BTC vào thời điểm đó.
Cục này cho biết hoạt động vào tháng 7 của họ một lần nữa có sự tham gia của Trung tâm Tội phạm Mạng Châu Âu. Europol đã tổ chức các cuộc họp tác chiến tại The Hague và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và giải mã, theo tuyên bố của cơ quan được trích dẫn trong báo cáo trước đó.
Lookonchain cũng riêng biệt quan sát thấy một khoản gửi 500 BTC vào Coinbase Prime vào khoảng cùng thời gian đó, định giá giao dịch đó vào khoảng 30,85 triệu USD. Khoản chuyển vào ngày 28 tháng 8 mang cùng số lượng tiền nhưng có giá trị đô la cao hơn vì Bitcoin đang giao dịch ở mức giá cao hơn.
Trong khi hoạt động gần đây nhất có thể đại diện cho việc truy cập vào một ví khác, cả Lookonchain lẫn một cơ quan Ireland đều không xác nhận rằng các nhà chức trách đã hoàn thành đợt thu hồi 500 BTC thứ tư. Do đó, việc coi đây là một vụ tịch thu bổ sung trước một tuyên bố chính thức sẽ vượt quá các bằng chứng có sẵn.
Cấu trúc ban đầu gồm 12 ví, mỗi ví chứa khoảng 500 BTC, giải thích tại sao các giao dịch được quan sát đã liên tục xuất hiện theo các lô có kích thước bằng nhau. Các nhãn blockchain công khai có thể kết nối các địa chỉ với các thực thể đã biết, mặc dù các nhãn như vậy không phải lúc nào cũng xác định được người hoặc cơ quan kiểm soát khóa riêng tư tại thời điểm chuyển tiền.
Vai trò của Coinbase Prime mang lại một điểm so sánh trực tiếp cho độc giả Hoa Kỳ vì các cơ quan Mỹ cũng sử dụng nền tảng này để quản lý tiền điện tử bị tịch thu. Cục Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ đã chọn Coinbase Prime vào năm 2024 để cung cấp dịch vụ lưu ký và giao dịch cho một số tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.
Vào tháng 7 năm 2026, các ví thuộc chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển gần 297 triệu USD Bitcoin và Ether đến nền tảng này. Giao dịch bao gồm khoảng 3.940 BTC trị giá 244 triệu USD và khoảng 30.000 ETH trị giá 53 triệu USD, theo dữ liệu ví của chính phủ.
Coinbase cung cấp dịch vụ lưu ký, tài trợ và thực hiện thông qua nền tảng tổ chức của mình, vì vậy việc gửi tiền của chính phủ không xác lập rằng một giao dịch bán đã xảy ra. Các cơ quan Hoa Kỳ có thể chuyển tài sản kỹ thuật số để hợp nhất tài sản nắm giữ, tuân thủ lệnh tòa, hoàn trả tiền cho các nạn nhân đã được xác minh hoặc chuẩn bị tài sản để thanh lý khi được pháp luật cho phép.
Sắc lệnh hành pháp tháng 3 năm 2025 của Tổng thống Donald Trump đã tạo ra một Kho dự trữ Bitcoin chiến lược cho số BTC bị tịch thu được chính phủ liên bang nắm giữ. Sắc lệnh quy định rằng Bitcoin được đặt trong kho dự trữ không nên được bán, đồng thời cho phép các cơ quan tuân thủ lệnh tòa và đáp ứng các nghĩa vụ bồi thường hoặc thực thi pháp luật theo luật hiện hành.
Ireland hoạt động dưới hệ thống thu hồi tài sản riêng của mình. Cục Tài sản Tội phạm truy lùng tài sản được coi là tiền thu lợi bất chính từ tội phạm, trong khi Europol có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia thành viên trong quá trình điều tra. Các quan chức Ireland đã không công khai xác định mục đích pháp lý hoặc hoạt động của khoản chuyển Coinbase Prime vào ngày 28 tháng 8 khi Lookonchain đánh dấu giao dịch này.
ETH
BTC