Reuters hôm thứ Sáu đưa tin, một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép tại Dubai đã xử lý ít nhất 4 tỷ USD, đóng vai trò là trung tâm kết nối một mạng lưới cờ bạc Iran, ngân hàng trung ương nước này và các thực thể có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Shelbit, do người Iran hải ngoại Siavash Kayvanpour điều hành, đã xử lý số tiền này sau khi dường như bắt đầu hoạt động vào tháng 5 năm 2024, theo dữ liệu blockchain được phân tích bởi hai công ty điều tra giấu tên và nhà nghiên cứu Rich Sanders, sau đó được chia sẻ với Reuters.

Reuters đưa tin, khách hàng của Shelbit bao gồm một mạng lưới hơn 2.000 trang web cờ bạc tiếng Farsi được quảng bá bởi những người có ảnh hưởng người Iran là Sasha Sobhani và Pooyan Mokhtari. Hàng chục triệu đô la liên quan đến các trang web này có thể được truy dấu về Shelbit.

Sàn giao dịch này cũng trực tiếp tương tác với ngân hàng trung ương Iran, các ví mà Israel đã liên kết với IRGC, và Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran. Các nhà nghiên cứu cho biết Shelbit đã xử lý ít nhất 125 triệu USD từ ngân hàng trung ương và thêm 20 triệu USD có nguồn gốc từ một hoạt động khai thác bitcoin đáng ngờ của Iran.

Reuters cho biết họ không thể tự mình xác định liệu IRGC có trực tiếp kiểm soát Shelbit hay mạng lưới cờ bạc hay không. Báo cáo cũng không xác định được ai trong chính phủ Iran đã giám sát hoạt động này hoặc xác lập phần lớn số tiền điện tử cuối cùng đã đi đâu.

The Block trước đây đã đưa tin rằng Nobitex đã xử lý hàng trăm triệu đô la liên quan đến ngân hàng trung ương Iran và IRGC trước khi Mỹ trừng phạt sàn giao dịch này vào tháng 6. Các cuộc điều tra khác đã liên kết hàng tỷ đô la hoạt động tiền điện tử với các thực thể Iran bị trừng phạt và các sàn giao dịch hoạt động bên ngoài nước này.

676 triệu USD đã chảy vào Binance

Theo báo cáo, ít nhất 676 triệu USD đã chuyển từ các địa chỉ liên kết với Shelbit sang Binance sau tháng 5 năm 2024. Tổng số tiền này bao gồm khoảng 540 triệu USD đã được chuyển sau khi Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo (VARA) của Dubai phạt Shelbit vào tháng 1 năm 2025 vì hoạt động không có giấy phép.

Sanders cho biết ông đã thông báo cho Binance về các kết nối của Shelbit với Iran vào tháng 10 năm 2025. Binance cho biết bản thân Shelbit chưa bao giờ có tài khoản trên nền tảng này, trong khi các tài khoản liên quan đến người dùng của Shelbit đã được điều tra, đóng băng và báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật.

Binance nói với Reuters: "Khi người dùng liên kết với Shelbit tương tác với nền tảng của chúng tôi, chương trình tuân thủ của chúng tôi đã hoạt động đúng như mong đợi".

Binance đã nhận tội vào năm 2023 về các hành vi vi phạm quy định chống rửa tiền và lệnh trừng phạt, đồng thời đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho khoảng 900 triệu USD giao dịch giữa người dùng Mỹ và Iran.

Các cơ quan quản lý điều tra

VARA của Dubai đang điều tra cáo buộc Shelbit có liên quan đến hoạt động rửa tiền và lách lệnh trừng phạt của Iran, Reuters đưa tin, dẫn lời một người quen thuộc với vấn đề này.

Cơ quan quản lý đã ban hành thông báo vào ngày 24 tháng 7, yêu cầu Shelbit ngừng hoạt động không có giấy phép. Thông báo nêu rõ: "Mức độ phơi bày được VARA xác định vượt ra ngoài phạm vi bảo vệ người tiêu dùng, bao gồm các giao dịch xuyên biên giới nghiêm trọng hơn có khả năng ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của hệ thống tài chính UAE".

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng nắm được các cáo buộc này và đang xem xét chúng "rất nghiêm túc", một người phát ngôn nói với Reuters.

Sobhani và Mokhtari phủ nhận việc biết Kayvanpour hoặc Shelbit và cho biết họ không hay biết về sự liên quan của nhà nước Iran trong các trang web cờ bạc mà họ quảng bá. Kayvanpour và chính phủ Iran đã không phản hồi yêu cầu bình luận từ Reuters.