Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, Nobitex, đang phải đối mặt với cuộc điều tra mới sau khi Reuters đưa tin rằng hai anh em thuộc gia đình Kharrazi quyền lực của Iran đã thành lập nền tảng này dưới một họ khác.
Báo cáo được đưa ra khi dữ liệu blockchain cho thấy các giao dịch tiền điện tử từ Iran tăng lên trong thời kỳ căng thẳng liên quan đến xung đột. Nobitex đã phủ nhận các liên kết với chính phủ và cho biết họ không hỗ trợ các cơ quan nhà nước.
Ali và Mohammad Kharrazi đã thành lập Nobitex vào năm 2018 sử dụng họ Aghamir. Báo cáo cho biết hai anh em này là một phần của một gia đình Iran quyền lực với các mối quan hệ chính trị và giáo sĩ sâu sắc.
Nobitex đã phát triển thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran. Reuters báo cáo rằng nền tảng này tuyên bố có 11 triệu người dùng và xử lý ước tính 70% giao dịch tiền điện tử của Iran.
Reuters cho biết các hồ sơ blockchain và các cuộc phỏng vấn đã chỉ ra các giao dịch liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt, bao gồm ngân hàng trung ương và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Báo cáo cho biết Nobitex đã trở thành một phần của hệ thống tài chính song song được sử dụng bên ngoài các kênh ngân hàng thông thường.
Nobitex đã bác bỏ các tuyên bố về liên kết trực tiếp với nhà nước. Công ty nói với Reuters rằng họ là một "doanh nghiệp tư nhân và độc lập" và cho biết không có mối quan hệ hay hợp đồng nào với IRGC, ngân hàng trung ương Iran, hoặc các cơ quan chính phủ khác.
Hơn nữa, báo cáo này làm tăng thêm những lo ngại kéo dài về việc sử dụng tiền điện tử trong các nền kinh tế bị trừng phạt. Reuters trích dẫn phân tích blockchain và các nhà điều tra cho biết Nobitex đã giúp chuyển tiền vượt ra ngoài tầm kiểm soát tài chính của phương Tây.
Giám đốc điều hành của Crystal Intelligence, Nick Smart, nói với Reuters rằng Nobitex tạo ra một vấn đề tuân thủ khó khăn vì người dùng Iran bình thường và các hoạt động liên quan đến nhà nước có thể chia sẻ cùng một nền tảng. Ông nói rằng "rất khó để tách rời chế độ khỏi người dân."
Cuộc điều tra cũng diễn ra sau sự gia tăng mạnh mẽ trong việc rút tiền điện tử của Iran sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Tehran. Crypto.news báo cáo rằng số tiền rút từ Nobitex đã tăng hơn 700% chỉ trong vài phút sau các cuộc tấn công.
Dữ liệu của Elliptic cho thấy người dùng đã rút hơn 500.000 USD ngay sau các cuộc tấn công đầu tiên. Con số này sau đó đã đạt gần 3 triệu USD từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3.
Crypto.news cũng trích dẫn Elliptic cho biết Nobitex cho phép người dùng chuyển đổi rial sang tiền điện tử và rút tiền về các ví bên ngoài. Quá trình này có thể giúp người dùng chuyển tiền ra nước ngoài khi các tuyến đường ngân hàng vẫn còn hạn chế.
TRM Labs đưa ra một cái nhìn thận trọng hơn. Họ cho biết hoạt động này có thể phản ánh khối lượng giao dịch thấp hơn do mất kết nối internet, chứ không chỉ là việc rút vốn. Kết nối internet của Iran đã giảm khoảng 99% sau khi các cuộc tấn công bắt đầu.
