Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết họ đã tịch thu gần 1 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến Iran khi Washington mở rộng chiến dịch tài chính chống lại Tehran.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết họ đã tịch thu gần 1 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến Iran khi Washington mở rộng chiến dịch tài chính chống lại Tehran.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã tiết lộ thông tin này tại Diễn đàn Kinh tế Quốc gia Reagan, nơi ông cho biết các nhà chức trách Hoa Kỳ đang theo dõi các quỹ liên quan đến các mạng lưới ở nước ngoài của Iran. Bessent nói rằng chiến dịch này nhắm vào các kênh tài chính mà Tehran đang cố gắng sử dụng bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.
Theo Bessent, các vụ tịch thu tiền điện tử gần đây nhất là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Bộ Tài chính nhằm cắt đứt các nguồn doanh thu liên quan đến chính phủ Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Chiến dịch này đã bao gồm các lệnh trừng phạt, đóng băng tài khoản ngân hàng và các hành động chống lại các ví blockchain liên kết với các mạng lưới của Iran.
Bộ Tài chính đã mô tả nỗ lực này là một phần của chiến dịch gây áp lực tài chính do Tổng thống Donald Trump ra lệnh. Theo báo cáo được cung cấp, trong khuôn khổ hoạt động này, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã trừng phạt hơn 1.000 thực thể liên quan đến Iran.
Bessent cho biết các quan chức Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi số tiền mà Tehran đang cố gắng chuyển ra nước ngoài. Ông cũng nói rằng Bộ Tài chính sẽ nhắm mục tiêu vào các tuyến đường tài chính gắn liền với chế độ Iran.
Vào tháng 4, OFAC đã trừng phạt nhiều địa chỉ ví tiền điện tử liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran. Tether sau đó đã đóng băng 344 triệu USD USDT trên hai địa chỉ blockchain Tron phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, theo tuyên bố của Bộ Tài chính được trích dẫn trong báo cáo.
Theo báo cáo, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã liên kết các địa chỉ này với các mẫu giao dịch on-chain (trên chuỗi) liên quan đến các ví quân sự Iran đã biết. Một ví được cho là nắm giữ khoảng 213 triệu USD, trong khi ví thứ hai nắm giữ khoảng 131 triệu USD.
Vào thời điểm đó, các quan chức Hoa Kỳ cho biết số tiền bị đóng băng là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm ngăn chặn các tác nhân liên kết với nhà nước Iran chuyển giá trị thông qua tài sản kỹ thuật số. Tổng số tiền tịch thu sau đó đã vượt 500 triệu USD, trong khi những bình luận mới nhất của Bessent đưa con số này lên gần 1 tỷ USD.
Các vụ tịch thu tiền điện tử này diễn ra sau các báo cáo trước đó rằng Iran đã bắt đầu chấp nhận tài sản kỹ thuật số cho việc bán vũ khí ở nước ngoài. Như đã đưa tin trước đây bởi crypto.news, Trung tâm Xuất khẩu Bộ Quốc phòng Iran, được gọi là Mindex, đã đưa ra các điều khoản thanh toán vào tháng 1 cho phép các hợp đồng quân sự được thanh toán bằng tiền tệ kỹ thuật số.
Cùng báo cáo cho biết Mindex cũng cho phép các thỏa thuận trao đổi hàng hóa và thanh toán bằng đồng rial của Iran. Các điều khoản đó đã mang lại cho Iran nhiều lựa chọn thanh toán hơn vào thời điểm các lệnh trừng phạt đã hạn chế khả năng tiếp cận các hệ thống tài chính truyền thống.
Vào tháng 4, Iran được cho là đã xem xét yêu cầu các tàu đi qua Eo biển Hormuz phải trả phí quá cảnh bằng Bitcoin trong thời gian ngừng bắn tạm thời với Hoa Kỳ. Chính sách này được mô tả là một nỗ lực nhằm thu doanh thu bên ngoài các kênh ngân hàng trong khi Iran duy trì ảnh hưởng đối với một tuyến đường dầu mỏ quan trọng.
Báo cáo cho biết đề xuất này đã đặt Bitcoin vào một tranh chấp địa chính trị liên quan đến vận chuyển, các lệnh trừng phạt và áp lực quân sự. Đối với các công ty vận tải biển, kế hoạch này đã đặt ra các câu hỏi pháp lý và hoạt động vì các khoản thanh toán có thể khiến các công ty đối mặt với rủi ro trừng phạt.
Các số liệu mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy các quan chức Hoa Kỳ hiện coi ví tiền điện tử là một phần của cơ sở hạ tầng tài chính của Iran. Bessent cho biết Washington sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các huyết mạch tài chính gắn liền với Tehran.
BTC