Một tòa án sơ thẩm ở Thane, Ấn Độ, đã cấp bảo lãnh cho các nhà đồng sáng lập CoinDCX là Sumit Surendra Gupta và Niraj Ashok Khandelwal, với phán quyết rằng không có bằng chứng ban đầu (prima facie) chống lại họ trong vụ kiện cáo gian lận trị giá 71 lakh rupee Ấn Độ (75.000 USD) liên quan đến một nền tảng giao dịch giả mạo đóng giả sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ.
Quyết định chung của tòa án vào ngày 23 tháng 3 về đơn xin bảo lãnh của họ kết luận rằng họ có quyền được bảo lãnh vì không có vụ án nào được đưa ra chống lại họ, ngay cả khi xem xét ban đầu các bằng chứng có sẵn. Các nhà sáng lập đã bị đưa đi thẩm vấn vào thứ Bảy và bị giam giữ trong suốt cuối tuần sau khi có đơn tố cáo họ đã lừa đảo một nhà đầu tư.
Trong quyết định, thẩm phán đã ghi nhận rằng sĩ quan điều tra “không phản đối” việc trả tự do cho họ và rằng các bị cáo không có mặt ở Mumbra khi vụ việc được cho là xảy ra, đồng thời nói thêm rằng “một người khác đóng giả bị cáo đã lừa đảo người tố cáo,” một sự thật mà người tố cáo đã thừa nhận trước tòa.
Trong một tuyên bố ngày 24 tháng 3 trên X, CoinDCX cho biết các thủ tục tố tụng của tòa án ủng hộ kịch bản “mạo danh bên thứ ba” và rằng vụ lừa đảo xảy ra trên một trang web giả mạo, coindcx.pro, mà họ cho biết không có liên hệ gì với công ty.
Thẩm phán lưu ý rằng người tố cáo đã nộp một bản khai có tuyên thệ nói rằng một bị cáo khác, Rana, đã trả lại số tiền bị lừa cho anh ta và rằng các bị cáo không phải là những người anh ta gặp tại một quán cà phê ở Kausa Mumbra nơi vụ giao dịch gian lận được thực hiện.
Với việc vụ việc đã “được giải quyết thân thiện” giữa người tố cáo và bị cáo chính, tòa án cho biết không có vấn đề gì về việc các nhà sáng lập sẽ giả mạo bằng chứng hoặc nhân chứng.
Mỗi người được lệnh trả tự do với tiền bảo lãnh 50.000 rupee Ấn Độ (khoảng 530 USD) với điều kiện họ phải hợp tác với cuộc điều tra và xét xử.
Liên quan: Người về hưu Hồng Kông mất 840 nghìn USD trong vụ lừa đảo ‘chuyên gia tiền điện tử’ ba lớp
CoinDCX coi vụ việc này là một phần của sự gia tăng rộng rãi hơn các vụ lừa đảo mạo danh và lừa đảo phishing nhắm vào các thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính và tiền điện tử của Ấn Độ, kêu gọi người dùng xác minh các tên miền và chỉ tương tác với nền tảng chính thức cũng như các hồ sơ mạng xã hội của sàn giao dịch.
Được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở tại Mumbai, CoinDCX nằm trong số các sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật nhất của Ấn Độ. Công ty đạt giá trị ước tính khoảng 2,45 tỷ USD sau một vòng gọi vốn do Coinbase Ventures dẫn đầu vào tháng 10 năm 2025.
Nền tảng này trước đây đã từng bị giám sát vì các lo ngại về an ninh sau một sự cố vào tháng 7 năm 2025, trong đó tin tặc đã rút khoảng 44 triệu USD từ một trong các tài khoản hoạt động nội bộ của nó, mặc dù CoinDCX nhấn mạnh rằng không có quỹ khách hàng nào bị xâm phạm.
Tạp chí: Bitcoin có thể mất 7 năm để nâng cấp lên hậu lượng tử — đồng tác giả BIP-360
