Sàn giao dịch crypto HTX đã liên tục thay đổi cơ sở hạ tầng ví của mình kể từ khi Vương quốc Anh áp đặt lệnh trừng phạt liên quan đến nền tảng này vào tháng 5, theo công ty tình báo blockchain TRM Labs.
Trong báo cáo ngày 21 tháng 7, TRM cho biết HTX thường xuyên ngừng sử dụng các ví nóng và địa chỉ nạp tiền trên TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana. Công ty này khẳng định những thay đổi này cho phép phần lớn cơ sở hạ tầng hoạt động của sàn giao dịch vẫn nằm ngoài danh sách sàng lọc lệnh trừng phạt tĩnh tại bất kỳ thời điểm nào.
HTX bác bỏ thông tin đó. Một người phát ngôn cho biết hoạt động ví được TRM xác định “phản ánh các hoạt động nền tảng định kỳ, được thúc đẩy bởi bảo mật, phổ biến trong toàn ngành.” Sàn giao dịch này bác bỏ mọi gợi ý rằng những thay đổi này phục vụ một mục đích khác.
TRM cho biết HTX bắt đầu tái cấu trúc cơ sở hạ tầng trên chuỗi của mình sau khi các nhà chức trách Vương quốc Anh trừng phạt Huobi Global S.A. vào ngày 26 tháng 5. Theo công ty tình báo này, các địa chỉ riêng lẻ chỉ có thể hoạt động trong vài giờ trước khi HTX chuyển hoạt động sang các ví mới.
Ari Redbord, người đứng đầu chính sách toàn cầu của TRM Labs, mô tả quá trình này bằng cách nói, “HTX đang thay đổi ví của mình vài giờ một lần để đi trước một bước so với việc sàng lọc dựa trên các danh sách tĩnh.” TRM cho biết mô hình này có thể làm cho các phương pháp sàng lọc truyền thống kém hiệu quả hơn vì các công ty chỉ dựa vào danh sách cố định có thể không xác định được các địa chỉ mới tạo đủ nhanh.
Thay vào đó, công ty khuyến nghị giám sát dựa trên hành vi. Cách tiếp cận này nghiên cứu cách các ví tương tác trên chuỗi và liên kết các địa chỉ mới với các thực thể đã biết dựa trên các mẫu giao dịch. Theo TRM, các hệ thống như vậy có thể xác định các ví HTX mới được tạo khi chúng hoạt động thay vì chờ đợi các nhóm tuân thủ thêm từng địa chỉ theo cách thủ công.
Tuy nhiên, HTX đã bác bỏ gợi ý rằng các thực tiễn quản lý ví của họ cho thấy nỗ lực vượt qua các biện pháp kiểm soát trừng phạt. Sàn giao dịch này trước đây đã nói rằng tuân thủ quy định vẫn là ưu tiên hàng đầu và họ tuân thủ các quy tắc tại các khu vực pháp lý mà họ hoạt động.
Vương quốc Anh đã chỉ định Huobi Global S.A. vào ngày 26 tháng 5 theo chế độ trừng phạt Nga của mình. Danh sách trừng phạt chính thức bao gồm đóng băng tài sản và các hạn chế liên quan đến xử lý thanh toán, ngân hàng đại lý, dịch vụ ủy thác và dịch vụ internet.
Các nhà chức trách Vương quốc Anh cho biết họ có cơ sở hợp lý để nghi ngờ Huobi Global cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến các thực thể có liên hệ với Nga, bao gồm mạng lưới A7. Như crypto.news đã đưa tin trước đây, các biện pháp này là một phần của hành động rộng lớn hơn của Vương quốc Anh nhằm vào các mạng lưới tài chính và crypto bị cáo buộc giúp Nga vượt qua các hạn chế.
HTX ban đầu đã tranh chấp về phạm vi ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt. Như crypto.news đã đưa tin, sàn giao dịch này lập luận rằng Huobi Global S.A. tách biệt về mặt pháp lý với nền tảng hoạt động của nó. Văn phòng Thực thi Lệnh trừng phạt Tài chính của Vương quốc Anh sau đó đã làm rõ rằng họ coi sàn giao dịch HTX phải tuân theo các lệnh trừng phạt tài chính của Vương quốc Anh vì nó thuộc sở hữu của Huobi Global S.A.
Các lệnh trừng phạt cũng tiếp nối hành động trước đó của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). Vào tháng 2, FCA đã công bố các thủ tục pháp lý chống lại HTX về cáo buộc quảng bá crypto bất hợp pháp cho người tiêu dùng Vương quốc Anh. Cơ quan quản lý cho biết HTX đã tiếp tục đăng tải các chương trình khuyến mãi thông qua trang web và mạng xã hội của mình sau những cảnh báo trước đó.
Vụ việc của FCA vẫn đang diễn ra. Trang hồ sơ công khai của họ cho thấy các thủ tục tố tụng đã tiếp tục đến tháng 6, khi Tòa án Tối cao ban hành một lệnh khác liên quan đến vụ việc.
Những phát hiện mới nhất của TRM bổ sung một lớp nữa vào sự bất đồng về cách các công ty nên xác định hoạt động liên quan đến các nền tảng crypto bị trừng phạt. Các hệ thống sàng lọc tĩnh phụ thuộc vào các địa chỉ ví đã biết. Theo TRM, những thay đổi ví nhanh chóng có thể làm cho các danh sách đó trở nên lỗi thời trước khi các nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ phân phối thông tin mới.
Vấn đề này đã ảnh hưởng đến người dùng crypto bên ngoài HTX. FixedFloat đã bắt đầu xem xét hoặc hạn chế một số giao dịch có liên kết lịch sử với Huobi sau hành động của Vương quốc Anh. Vụ việc đặt ra câu hỏi về cách các nhà cung cấp dịch vụ sàng lọc nên xử lý các khoản tiền đã đi qua một sàn giao dịch rất lâu trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực.
Nghiên cứu blockchain riêng biệt cũng đã kiểm tra lịch sử giao dịch của HTX. Như đã báo cáo trước đây, Global Ledger đã xác định hàng tỷ đô la trong các luồng mà họ phân loại là rủi ro cao, bao gồm các giao dịch liên quan đến các thực thể có liên hệ với Nga và các thị trường darknet. HTX đã thách thức các tuyên bố xung quanh mối liên hệ của họ với thực thể Huobi bị Vương quốc Anh trừng phạt.
Hiện tại, TRM cho biết họ tiếp tục theo dõi cơ sở hạ tầng ví đang thay đổi của HTX. Các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh vẫn có hiệu lực, trong khi HTX khẳng định rằng việc luân chuyển ví được trích dẫn trong báo cáo là một phần của các hoạt động bảo mật thông thường chứ không phải là một nỗ lực nhằm vượt qua việc sàng lọc.
