Vương quốc Anh đã trừng phạt Huobi Global S.A., hiện có liên kết với HTX, trong một hành động tập trung vào Nga nhằm vào các kênh tiền điện tử bị cáo buộc giúp các mạng lưới bị trừng phạt chuyển tiền.
Theo chính phủ Vương quốc Anh, gói trừng phạt mới nhất đóng băng tài sản liên quan đến mạng lưới A7 do Điện Kremlin hậu thuẫn và ngăn chặn các công ty Anh duy trì quan hệ ngân hàng đại lý hoặc xử lý các khoản thanh toán liên quan đến các thực thể bị nhắm mục tiêu.
Thông báo trừng phạt liệt kê Huobi Global S.A. là một thực thể đăng ký tại Panama và nêu HTX cùng HTX Exchange là các tên liên quan. Vương quốc Anh cho biết sàn giao dịch này phải chịu lệnh đóng băng tài sản, hạn chế dịch vụ ủy thác, lệnh trừng phạt cấm giám đốc điều hành, lệnh trừng phạt dịch vụ internet và cấm xử lý thanh toán.
Chính phủ cho biết có “căn cứ hợp lý để nghi ngờ” rằng Huobi Global S.A. đã hỗ trợ Chính phủ Nga. Thông báo cho biết công ty này bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ tài chính, quỹ, nguồn lực kinh tế, hàng hóa hoặc công nghệ cho Công ty TNHH A7.
A7 được Vương quốc Anh mô tả là một công ty hoạt động trong một lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga. Garantex Europe OU cũng được nêu tên trong cùng hành động này, đặt các sàn giao dịch tiền điện tử và mạng lưới thanh toán dưới các hạn chế mới liên quan đến Nga.
Elliptic cho biết đây là lần đầu tiên Vương quốc Anh áp dụng Quy định 17A cho các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử. Quy định này hạn chế các mối quan hệ ngân hàng đại lý và xử lý thanh toán liên quan đến những người được chỉ định.
Theo biện pháp này, các công ty tài chính của Vương quốc Anh không thể xử lý các khoản thanh toán đến, từ hoặc thông qua các thực thể được liệt kê khi lệnh cấm được áp dụng. Elliptic cho biết quy định này cũng có thể bao gồm rủi ro gián tiếp khi một sàn giao dịch được chỉ định xuất hiện trong chuỗi thanh toán.
Gói trừng phạt cũng bao gồm Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, OJSC Virtual Asset Issuer và Alistera Limited. Các nhà chức trách Vương quốc Anh đã liên kết một số thực thể này với các dịch vụ tài chính của Nga, các mạng lưới liên quan đến Garantex hoặc mạng lưới A7.
HTX đã bị Vương quốc Anh xem xét kỹ lưỡng trước hành động trừng phạt. Vào tháng 2, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cho biết họ đã bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại HTX về cáo buộc quảng cáo tiền điện tử bất hợp pháp cho người tiêu dùng Vương quốc Anh.
FCA cho biết các chương trình quảng cáo xuất hiện trên trang web và các nền tảng mạng xã hội của HTX, bao gồm TikTok, X, Facebook, Instagram và YouTube. HTX đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về báo cáo trừng phạt.
Justin Sun, một nhân vật nổi tiếng trong ngành tiền điện tử, được liệt kê là thành viên ban cố vấn toàn cầu tại HTX. Vai trò của ông đã giữ sự chú ý của thị trường vào sàn giao dịch trong suốt các diễn biến pháp lý và on-chain trước đó.
Hành động của Vương quốc Anh đặt mạng lưới A7 vào trung tâm của gói trừng phạt. Các nhà chức trách cũng nêu tên OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin và Irina Akopyan.
Báo cáo liên quan đến TRM Labs đã cho biết dòng tiền vào ví bất hợp pháp liên quan đến Nga đạt mức cao nhất trong 5 năm vào năm 2025. Báo cáo này nêu tên các dòng tiền liên quan đến A7A5, A7 và Garantex là những yếu tố đóng góp chính.
Như đã được crypto.news báo cáo trước đây, Justin Sun đã nối lại việc rút Spark số lượng lớn và chuyển 41,99 triệu token Spark trị giá khoảng 1,23 triệu USD sang HTX. Báo cáo trích dẫn dữ liệu on-chain được nhà phân tích ẩn danh ai_9684xtpa gắn cờ và được ChainCatcher chuyển tiếp.
Việc chuyển tiền diễn ra sau khoảng hai tuần hoạt động hạn chế. Báo cáo cho biết động thái này đã thu hút sự chú ý vì các token đã được chuyển đến một sàn giao dịch tập trung thay vì ở lại trên chuỗi.
