Cảnh sát Hồng Kông đã nhận được 255 trình báo liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa Fun Coffee bị cáo buộc, đẩy tổng thiệt hại được báo cáo lên khoảng 104 triệu HKD khi các nhà điều tra tiếp tục bắt giữ và mở rộng cuộc điều tra.
Theo Hong Kong 01, cảnh sát Hồng Kông đã cập nhật vụ việc vào ngày 5 tháng 8, cho biết số lượng trình báo đã tăng thêm 30 kể từ cuộc họp báo trước đó, trong khi tổng thiệt hại được báo cáo tăng từ 94 triệu HKD lên khoảng 104 triệu HKD.
Các nhà chức trách cho biết sáu người bị bắt giữ tại Hồng Kông đã được tại ngoại để chờ điều tra thêm, trong khi cảnh sát tư pháp Ma Cao đã riêng rẽ bắt giữ hai phụ nữ liên quan đến chín vụ việc với tổng thiệt hại khoảng 3,6 triệu MOP.
Các nhà điều tra cũng đang xem xét sự liên quan của những người có liên quan đến các hoạt động quảng bá cho dự án. Cảnh sát cho biết họ sẽ liên hệ với các nạn nhân và các cá nhân liên quan, bao gồm những người nổi tiếng đã tổ chức các sự kiện của công ty, khi họ nỗ lực xác định những kẻ tổ chức vụ lừa đảo bị cáo buộc và xác định vai trò của từng người.
Cảnh sát cho biết các báo cáo bắt đầu đến vào tháng 7 năm 2026 từ các nhà đầu tư tuyên bố đã tham gia một chương trình đầu tư có tên là “Fun Coffee GCM”, một số người cho biết họ đã tham gia vào kế hoạch này ngay từ tháng 7 năm 2025.
Theo các nhà điều tra, công ty tự giới thiệu là một doanh nghiệp có trụ sở tại Việt Nam, tập trung vào các dự án bao gồm thiết bị cà phê đa năng, nghiên cứu gen cà phê, máy móc nông nghiệp và các dự án liên quan đến công nghệ khác. Các nhà đầu tư được hướng dẫn cấp vốn cho các kế hoạch này bằng tiền mã hóa, chủ yếu là đồng stablecoin USDT của Tether.
Các nhà chức trách cho biết nền tảng này chia các khoản đầu tư thành nhiều gói với các thời hạn gửi tiền khác nhau và hứa hẹn lợi nhuận tăng theo số tiền gửi lớn hơn và thời gian khóa dài hơn.
Phân tích của cảnh sát cho thấy lợi nhuận hàng năm được quảng cáo dao động từ khoảng 197% đến 278%.
Một gói đầu tư được các nhà điều tra trích dẫn yêu cầu người dùng gửi khoảng 10.800 USDT, trị giá khoảng 84.000 HKD, trong 10 ngày để đổi lấy khoảng 680 USDT lợi nhuận, tương đương khoảng 5.300 HKD. Cảnh sát tính toán lợi nhuận hàng năm được quảng cáo là khoảng 230%.
Ngoài các sản phẩm đầu tư, ứng dụng còn cung cấp các khoản thưởng khi gửi tiền, phần thưởng giới thiệu và các ưu đãi điểm danh hàng ngày nhằm khuyến khích người dùng tiếp tục nạp tiền và mời người thân hoặc bạn bè tham gia nền tảng.
Theo cảnh sát, nền tảng này đã mở rộng phạm vi hoạt động bằng cách tổ chức các buổi hội thảo đầu tư, tụ họp xã hội và các sự kiện quảng bá, nơi những người tham gia được khuyến khích tuyển dụng thành viên mới để đổi lấy các phần thưởng bổ sung.
Những người đồng ý tham gia được hướng dẫn tải xuống ứng dụng di động Fun Coffee, đăng ký tài khoản và chuyển tiền mã hóa đến các địa chỉ ví được chỉ định trước khi chọn một gói đầu tư trong ứng dụng.
Các nhà điều tra cho biết nhiều người tham gia đã bị thu hút bởi lợi nhuận hứa hẹn và các lời giới thiệu từ người quen. Một số nhà đầu tư ban đầu được cho là đã rút được số tiền nhỏ, điều mà cảnh sát tin rằng đã giảm bớt sự nghi ngờ và khuyến khích các khoản gửi tiền lớn hơn.
Kế hoạch bị cáo buộc đã sụp đổ vào ngày 20 tháng 7 năm 2026, khi ứng dụng Fun Coffee đột ngột ngừng hoạt động. Các nhà đầu tư không còn có thể rút tiền gửi hoặc lợi nhuận được hiển thị trên nền tảng. Các kênh dịch vụ khách hàng ngừng phản hồi, khiến các nạn nhân phải trình báo với cảnh sát.
Hong Kong 01 đưa tin rằng khoản lỗ cá nhân lớn nhất được xác định cho đến nay liên quan đến một nạn nhân 51 tuổi, người bị cáo buộc đã mất 9,63 triệu HKD.
Cảnh sát Hồng Kông cho biết Fun Coffee tự quảng bá là một công ty đầu tư cà phê lớn hoạt động tại Phú Quốc, Việt Nam, tuyên bố có hơn 1 tỷ USD vốn.
Doanh nghiệp này đã vào Hồng Kông vào cuối năm 2025, quảng bá thương hiệu thông qua các giải chạy marathon, tiệc tùng, tụ họp xã hội và tài liệu tiếp thị in ấn, đồng thời mở văn phòng đăng ký và địa điểm bán lẻ trong thành phố. Theo cảnh sát, các nhà đầu tư được cho biết tiền của họ sẽ hỗ trợ thiết bị cà phê công nghệ cao, công nghệ tối ưu hóa gen và thiết bị nông nghiệp.
Các nhà chức trách cáo buộc hoạt động đầu tư này dựa vào tiền gửi tiền mã hóa đồng thời sử dụng cấu trúc hoa hồng đa cấp nhằm thưởng cho những người tham gia khi giới thiệu nhà đầu tư mới.
Những lo ngại về quy định đã xuất hiện trước khi nền tảng này sụp đổ. Vào tháng 7 năm 2026, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông đã thêm Fun Coffee vào danh sách các sản phẩm đầu tư đáng ngờ. Cuối tháng đó, hoạt động của ứng dụng ngừng, việc rút tiền trở nên bất khả thi, bộ phận hỗ trợ khách hàng ngoại tuyến và các văn phòng, cửa hàng của nó bị bỏ trống, theo thông tin do các nhà chức trách công bố.
Cảnh sát cho biết họ đang tiếp tục xác định thêm các nạn nhân khi có thêm trình báo được gửi đến.
Các số liệu mới nhất được đưa ra khi các nhà chức trách Hồng Kông tiếp tục phản ứng với nhiều hình thức lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa.
Tuần trước, cảnh sát tiết lộ rằng một chuyên gia bảo hiểm 50 tuổi đã mất hơn 26 triệu HKD sau khi một người quen trực tuyến thuyết phục cô đầu tư thông qua một nền tảng tiền mã hóa lừa đảo.
Trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 7, các nhà chức trách đã ghi nhận 25 vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa liên quan đến tình cảm với tổng thiệt hại lên tới gần 70 triệu HKD.
Cảnh sát cho biết các hoạt động như vậy thường xây dựng lòng tin thông qua mạng xã hội hoặc các nền tảng nhắn tin trước khi hướng dẫn nạn nhân đến các trang web đầu tư giả mạo hiển thị lợi nhuận bịa đặt và đôi khi cho phép rút một số tiền nhỏ trước khi chặn các yêu cầu rút tiền lớn hơn.
Các cơ quan quản lý tài chính cũng đã tăng cường cảnh báo chống lại các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào người dùng tài sản kỹ thuật số. Vào tháng 7, Hong Kong Interbank Clearing Limited cảnh báo rằng các trang web giả mạo đang mạo danh dịch vụ Hệ thống Thanh toán Nhanh (Faster Payment System) của họ để thu thập chi tiết thẻ căn cước Hồng Kông, thông tin ngân hàng và giao dịch ví ảo dưới danh nghĩa xác minh bảo mật và các chương trình thưởng tiền mặt.
Riêng biệt, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai gần đây đã yêu cầu các nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép và các nhà môi giới trực tuyến thay thế xác thực dựa trên SMS bằng các phương pháp đăng nhập chống lừa đảo trong 12 tháng tới. Cơ quan quản lý cũng tiếp tục thêm các doanh nghiệp tiền mã hóa không có giấy phép bị nghi ngờ vào danh sách cảnh báo của mình, đồng thời thúc giục các nhà đầu tư xác minh các nền tảng trước khi chuyển tiền hoặc chia sẻ thông tin cá nhân.
USDT