SFC Hồng Kông đã cảnh báo về HabitTrade trong thông báo về các nền tảng tài sản ảo không có giấy phép, nhưng nhà môi giới này khẳng định họ không thực hiện hoạt động kinh doanh được quản lý hoặc tiếp thị dịch vụ cho các nhà đầu tư Hồng Kông, đồng thời đổ lỗi cho các nhà quảng bá bên thứ ba không được ủy quyền.
HabitTrade đã phản bác lại cảnh báo nhà đầu tư từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông, khẳng định rằng họ không thực hiện các hoạt động được quản lý tại thành phố này và chưa tiếp thị dịch vụ của mình cho cư dân Hồng Kông. Trong một tuyên bố đăng trên X, sàn môi giới này cho biết họ “là một sàn môi giới được cấp phép tại Úc và là một nền tảng dịch vụ tài chính tuân thủ” và rằng họ “chưa thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh được quản lý nào tại Hồng Kông, cũng như chưa quảng bá hoặc cung cấp các dịch vụ liên quan cho công chúng Hồng Kông,” trực tiếp bác bỏ mọi gợi ý cho rằng họ đang hoạt động tại đây mà không có ủy quyền.
Lời giải thích được đưa ra sau khi SFC công bố thông báo nhắc nhở công chúng thận trọng với “các nền tảng không có giấy phép và các hoạt động quảng bá thị trường liên quan,” đặc biệt gắn cờ HabitTrade trong bối cảnh tiếp thị đáng ngờ xung quanh giao dịch tài sản ảo. Mặc dù cảnh báo web mới nhất của cơ quan quản lý chưa liệt kê HabitTrade theo tên trên trang “các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ” công khai của mình, SFC thường xuyên sử dụng các thông báo như vậy để chỉ đích danh các công ty mà họ tin rằng có thể đang nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư Hồng Kông mà không có giấy phép. Trong một thông tư trước đó về các sản phẩm tiền điện tử, SFC đã cảnh báo rằng việc giao dịch hợp đồng tương lai tài sản ảo hoặc định tuyến các lệnh liên quan cho khách hàng Hồng Kông là một hoạt động được quản lý "Loại 2" và "yêu cầu giấy phép từ SFC bất kể doanh nghiệp đó có trụ sở tại Hồng Kông hay không."
HabitTrade lập luận rằng bất kỳ chiến dịch tiếp thị gần đây nào đều không đến từ chính công ty. Nhà môi giới này cho biết rằng “một số nội dung quảng cáo từ bên thứ ba, tài liệu video và các hoạt động chuyển hướng lưu lượng truy cập nền tảng xuất hiện gần đây trên thị trường không đại diện cho quan điểm chính thức của HabitTrade,” đồng thời cho biết thêm rằng họ “có quyền truy vết và thực hiện hành động pháp lý chống lại bất kỳ quảng cáo sai lệch và vi phạm nào sử dụng thương hiệu, kênh công nghệ hoặc quan hệ đối tác của mình mà không được ủy quyền.” Công ty cũng cam kết “tuân thủ cách tiếp cận ưu tiên tuân thủ và hợp tác với các yêu cầu quy định của các khu vực pháp lý liên quan để tiến hành các cuộc điều tra cần thiết,” báo hiệu rằng họ sẵn sàng làm việc với các cơ quan chức năng để xác định những nhà quảng bá mà họ cho là đang lạm dụng tên của mình.
Tranh chấp này làm nổi bật mức độ quyết liệt trong lập trường thực thi của Hồng Kông đối với tài sản ảo. Năm 2023, SFC đã cảnh báo các nền tảng giao dịch tài sản ảo không có giấy phép rằng việc đưa ra các tuyên bố sai về đơn xin cấp phép hoặc cung cấp các dịch vụ bị cấm như đặt cược (staking) có thể cấu thành hành vi phạm tội hình sự theo Pháp lệnh Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố. Vào tháng 2 năm 2024, cơ quan quản lý và cảnh sát địa phương đã cùng nhau cảnh báo về một vụ lừa đảo bị cáo buộc sử dụng tên của MEXC, đưa nền tảng này vào danh sách cảnh báo của họ và nhắc lại rằng các sàn giao dịch nước ngoài không thể tiếp thị hoặc phục vụ người dùng cá nhân tại Hồng Kông mà không có giấy phép, như crypto.news đã đưa tin chi tiết.
Những quy tắc đó chỉ ngày càng thắt chặt hơn. Một bài báo gần đây của crypto.news về chế độ pháp lý sắp tới của Hồng Kông đối với stablecoin và tài sản ảo đã lưu ý rằng thành phố đang xây dựng các hệ thống cấp phép song song cho các sàn giao dịch, tổ chức lưu ký, nhà môi giới và cố vấn, đồng thời làm rõ rằng bất kỳ nền tảng nước ngoài nào "nhắm mục tiêu" đến các nhà đầu tư Hồng Kông thông qua hoạt động tiếp thị hoặc bản địa hóa trang web đều nằm trong phạm vi điều chỉnh. Trong bối cảnh đó, việc HabitTrade khẳng định rằng họ không thực hiện hoạt động kinh doanh được quản lý nào tại Hồng Kông vừa là vấn đề rủi ro pháp lý vừa là vấn đề danh tiếng: theo hướng dẫn hiện hành của SFC, ngay cả nhận định về việc chào mời người dùng Hồng Kông mà không có giấy phép cũng đủ để đưa một nền tảng vào danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý, kéo theo tất cả các vấn đề về ngân hàng và đối tác.
