Sàn giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt Grinex cho biết họ đã tạm ngừng giao dịch sau khi mất hơn 1 tỷ rúp Nga (13,7 triệu USD) do một cuộc tấn công mang dấu hiệu liên quan đến các cơ quan tình báo nước ngoài.
Sàn giao dịch này, được đăng ký tại Kyrgyzstan nhưng có liên hệ với hệ sinh thái tiền điện tử của Nga và bị cáo buộc trốn tránh lệnh trừng phạt, cho biết vào thứ Năm rằng số tiền đã bị lấy từ 54 địa chỉ và dấu vết kỹ thuật số cùng bản chất của cuộc tấn công cho thấy một "mức độ tài nguyên và công nghệ chưa từng có, chỉ có sẵn cho các thực thể của các quốc gia thù địch."
“Do cuộc tấn công, sàn giao dịch Grinex đã buộc phải tạm ngừng hoạt động. Tất cả thông tin có được đã được chuyển giao cho các cơ quan thực thi pháp luật. Một đơn tố cáo hình sự đã được nộp tại địa điểm của cơ sở hạ tầng,” sàn này cho biết thêm.
Grinex từng được xem là kế nhiệm của sàn Garantex cũng bị trừng phạt tương tự. Cả hai đều bị chính quyền Mỹ cáo buộc hỗ trợ Nga và các thực thể khác trong việc trốn tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền cho các tin tặc liên quan đến Nga.
Người sáng lập Elliptic, Tom Robinson, đã cáo buộc đây là nền tảng chính để giao dịch A7A5, một stablecoin được hỗ trợ bằng đồng rúp có liên quan đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt.
Một phát ngôn viên của Grinex đã nói với Cointelegraph vào năm ngoái rằng họ lên án mạnh mẽ mọi hình thức hoạt động bất hợp pháp, bao gồm trốn tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền.
Grinex có thể không phải là sàn giao dịch duy nhất bị nhắm mục tiêu. Công ty tình báo blockchain TRM Labs cho biết vào thứ Năm rằng hai ví từ TokenSpot, một sàn giao dịch có trụ sở tại Kyrgyzstan với các liên kết on-chain đến Grinex, đã gửi khoảng 5.000 USD đến cùng một địa chỉ hợp nhất được sử dụng bởi kẻ tấn công Grinex.
Kênh Telegram của TokenSpot đã thông báo về công việc kỹ thuật và sự cố ngừng hoạt động ngắn của nền tảng vào ngày 15 tháng 4, sau đó là thông báo vào ngày hôm sau rằng sàn này đã hoạt động trở lại hoàn toàn.
Đồng thời, TRM Labs cho biết họ đã xác định thêm 16 địa chỉ liên quan đến sự cố ngoài những địa chỉ Grinex đã công khai. Địa chỉ hợp nhất nơi tất cả các quỹ đã được gửi chứa 45,9 triệu TRON (TRX), trị giá gần 15 triệu USD.
Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết họ đã theo dõi khoảng 15 triệu USD USDt (USDT) rời khỏi các tài khoản Grinex. Số tiền sau đó đã được gửi đến các tài khoản trên blockchain Tron hoặc Ethereum.
Liên quan: Ukraine bắt giữ nghi phạm tội phạm mạng do FBI truy nã, tịch thu tài sản 11 triệu USD
“Số USDT này sau đó đã được chuyển đổi thành một tài sản khác, hoặc TRX hoặc ETH. Bằng cách đó, kẻ trộm đã tránh được rủi ro USDT bị đánh cắp bị Tether đóng băng,” công ty cho biết.
Đây không phải là lần đầu tiên một sàn giao dịch bị cáo buộc giúp các thực thể trốn tránh lệnh trừng phạt của Mỹ bị nhắm mục tiêu. Sàn giao dịch Nobitex có trụ sở tại Iran đã bị rút 81 triệu USD vào tháng 6 năm 2025, với một nhóm tin tặc ủng hộ Israel tuyên bố chịu trách nhiệm.
Tạp chí: Singapore không phải là ‘trung tâm tiền điện tử’ — đó là điều gì đó tốt hơn: CEO StraitsX
