Cháu trai của một trong những nhân vật tội phạm khét tiếng nhất nước Mỹ đã bị kết án tù sau khi ông ta biển thủ quỹ cứu trợ đại dịch để đầu tư vào tiền điện tử, một kết quả mà các chuyên gia cho rằng cho thấy một mô hình lừa đảo cơ hội trong các chương trình viện trợ thời COVID.
Carmine G. Agnello, cháu trai của John Gotti, cựu trùm băng đảng tội phạm Gambino, đã bị kết án 15 tháng tù vì lừa đảo Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) khoảng 1,1 triệu USD thông qua chương trình Khoản vay Thảm họa Thương tích Kinh tế (EIDL), theo một tuyên bố từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Đông New York.
Long Island Man Sentenced to Prison for $1 Million Covid-19 Fraud https://t.co/dXCFYS6838
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) April 20, 2026
Các công tố viên cho biết ông ta đã chuyển khoảng 420.000 USD trong số tiền đó vào một doanh nghiệp tiền điện tử thay vì sử dụng để hỗ trợ công ty của mình.
Ông ta đã nhận tội gian lận điện tín vào tháng 9 năm 2024 và cũng bị buộc phải trả 1.268.302 USD tiền bồi thường, chịu hai năm quản chế, và hoàn thành 100 giờ phục vụ cộng đồng.
Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, Agnello đã nộp đơn xin ít nhất ba Khoản vay Thảm họa Thương tích Kinh tế một cách gian lận thông qua doanh nghiệp của mình tại Jamaica, Queens, Crown Auto Parts & Recycling, LLC, trình bày thông tin sai lệch về số lượng nhân viên và mục đích sử dụng quỹ, theo tuyên bố.
Văn phòng Tổng Thanh tra của SBA ước tính rằng hơn 200 tỷ USD khoản vay có khả năng gian lận đã được giải ngân thông qua các chương trình cứu trợ COVID, với khoảng 136 tỷ USD riêng từ EIDL.
Các chuyên gia nói với Decrypt rằng trường hợp của Agnello phản ánh một lỗ hổng cấu trúc cố hữu trong thiết kế cứu trợ khẩn cấp.
"Chính phủ ưu tiên tốc độ, nới lỏng kiểm soát và tạo ra một môi trường mà các nhà điều tra mô tả là kiểu 'trả tiền trước, truy đòi sau'," chuyên gia tư vấn tội phạm mạng David Sehyeon Baek cho biết. "Tiền được giải ngân nhanh chóng, và việc xác minh nghiêm túc thường diễn ra rất lâu sau đó."
Isabella Chase, Giám đốc Chính sách, EMEA tại TRM Labs, gọi các chương trình đại dịch là "một trong những kênh lừa đảo đáng kể nhất mà chúng tôi đã quan sát được trong những năm gần đây."
Cả hai chuyên gia đều chỉ ra rằng việc xác minh yếu kém đã tạo điều kiện cho việc chuyển hướng sang tiền điện tử.
"Sự kết hợp giữa tốc độ giải ngân chưa từng có, yêu cầu xác minh lỏng lẻo và sự trưởng thành nhanh chóng của thị trường tiền điện tử đã tạo ra một cơn bão gần như hoàn hảo," Chase nói với Decrypt.
Tháng trước, các công tố viên liên bang đã buộc tội tài xế dịch vụ gọi xe ở Los Angeles, Bruce Choi, về tội gian lận điện tín và rửa tiền sau khi ông ta bị cáo buộc đã nhận hơn 2 triệu USD tiền vay COVID cho một công ty giả định tên là Premier Republic và chuyển số tiền đó đến sàn giao dịch tiền điện tử Kraken.
Vào tháng 10, một thợ kính nông thôn người Anh đã bị kết án 22 tháng tù sau khi nhận được hai khoản vay phục hồi COVID và hướng một phần vào các khoản đầu tư tiền điện tử và cờ bạc, trong khi chỉ được phép một khoản vay.
Ông nội của Agnello, John Gotti, đã vươn lên lãnh đạo băng đảng tội phạm Gambino vào những năm 1980, trở thành một trong những trùm mafia khét tiếng nhất lịch sử Hoa Kỳ trước khi bị kết án vào năm 1992 về các tội giết người và hoạt động tống tiền.
Baek cho biết, mặc dù hoàn cảnh gia đình của Agnello tự nhiên đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng hồ sơ công khai cung cấp rất ít thông tin để làm việc.
"Bộ Tư pháp dường như đã xử lý đây như một vụ án gian lận điện tín khá đơn giản," ông nói. "Tại một khu vực như Quận Đông New York, nơi có lịch sử lâu dài trong việc xử lý các vụ truy tố liên quan đến Gambino, kiểu bỏ sót đó thường cho bạn biết điều gì đó."
Không có cáo buộc RICO, không có cáo buộc rửa tiền, và không có gợi ý công khai nào về sự liên quan của tội phạm có tổ chức rộng lớn hơn, một sự vắng mặt đáng kể, Baek lưu ý, do sự quen thuộc về mặt thể chế của Quận Đông với các vụ truy tố Gambino.
Luật sư của Agnello, Jeffrey Lichtman, nói với tòa án rằng thân chủ của ông mắc chứng nghiện cờ bạc và chỉ ra một tuổi thơ bất thường, bao gồm chương trình truyền hình thực tế “Growing Up Gotti,” như những yếu tố đóng góp, theo một báo cáo của NBC New York.
Những lời bào chữa như vậy hiếm khi xảy ra trên thực tế, với các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử thường cho thấy “hành vi có chủ đích, có phương pháp,” bao gồm các giao dịch có cấu trúc, chuyển tiền qua nhiều ví và nỗ lực che giấu nguồn gốc quỹ, Chase cho biết.
