Các công tố viên liên bang đã buộc tội một nhân viên Google về tội gian lận hàng hóa, gian lận chuyển khoản và rửa tiền, cáo buộc rằng dữ liệu mật đã được sử dụng để giao dịch trên các thị trường dự đoán Polymarket.
Michele Spagnuolo, một kỹ sư phần mềm cấp cao tại Google, người đã sử dụng bí danh “AlphaRaccoon,” bị cáo buộc đã đặt cược khoảng 2,75 triệu đô la vào các hợp đồng Polymarket liên quan đến Google từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 4 tháng 12 năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiết lộ vào thứ Tư. Spagnuolo bị cáo buộc đã thắng khoảng 1,2 triệu đô la từ các dự đoán này.
Spagnuolo bị cáo buộc đã truy cập một công cụ phần mềm nội bộ của Google cung cấp quyền truy cập vào “dữ liệu Năm tìm kiếm bí mật, không công khai” và có biểu ngữ “Google Confidential”, theo đơn khiếu nại hình sự của DOJ.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cũng đã đệ đơn kiện dân sự song song, cáo buộc Spagnuolo vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và yêu cầu bồi thường, thu hồi lợi nhuận bất chính, các hình phạt dân sự, lệnh cấm giao dịch và đăng ký, cùng với một lệnh cấm vĩnh viễn.
Vụ việc này là lần truy tố liên bang thứ hai liên quan đến cáo buộc giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán.
Cuối tháng trước, một binh sĩ Hoa Kỳ đã không nhận tội đối với các cáo buộc rằng anh ta đã sử dụng thông tin quân sự mật để kiếm lợi từ các đặt cược trên Polymarket liên quan đến việc bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, khi Hoa Kỳ phát động các cuộc tấn công vào Venezuela vào tháng Giêng.
“Giao dịch blockchain minh bạch, có thể truy vết, và những kẻ xấu sẽ để lại dấu vết,” một người phát ngôn của Polymarket nói với Decrypt khi trả lời các câu hỏi về tính công bằng và các quy tắc.
Spagnuolo đã truy cập tài liệu tiếp thị thông qua một công cụ có sẵn cho tất cả nhân viên Google, một người phát ngôn của công ty nói với Decrypt, đồng thời cho biết việc sử dụng thông tin mật để đặt cược là “một hành vi vi phạm nghiêm trọng” chính sách của công ty. Anh ta đã bị cho nghỉ phép trong khi công ty cân nhắc “hành động thích hợp,” người phát ngôn xác nhận.
Thị trường dự đoán là các nền tảng cho phép người dùng đặt cược vào kết quả của các sự kiện trong tương lai, với giá hợp đồng biến động khi các nhà giao dịch mua và bán dựa trên những gì họ nghĩ sẽ xảy ra.
Vụ việc này “cuối cùng là một khoảnh khắc tích cực cho các thị trường dự đoán” vì nó cho thấy hoạt động nội gián có thể được xác định và truy tố, Tre Upshaw, người sáng lập Polysights, một lớp thông tin tình báo và chiến lược cho các thị trường dự đoán, nói với Decrypt.
Sử dụng thông tin quan trọng, không công khai “để giao dịch chống lại những người khác” là một vấn đề về tính toàn vẹn của thị trường, cho dù nó xảy ra trên sàn giao dịch chứng khoán, thị trường sự kiện được quy định hay thị trường dự đoán on-chain, Upshaw lưu ý.
“Tính ẩn danh khiến việc thực thi khó khăn hơn, nhưng nó không làm cho các nhà giao dịch trở nên vô hình,” Upshaw nói, thêm rằng các nền tảng cần giám sát mạnh mẽ hơn và kiểm soát rủi ro nội gián, “thay vì chỉ phản ứng sau khi thiệt hại đã xảy ra.”
Những lo ngại như vậy đã thúc đẩy các nền tảng và chính quyền tiểu bang đưa ra các quy tắc rõ ràng hơn về việc ai có thể giao dịch dựa trên kết quả sự kiện, trước các cáo buộc liên bang gần đây.
Các công ty thị trường dự đoán đã thực hiện các bước để thắt chặt các quy tắc chống giao dịch nội gián. Polymarket đã cập nhật các quy tắc hành vi bị cấm của mình, trong khi Kalshi bắt đầu sàng lọc các vận động viên và chính trị gia sau khi các nhà lập pháp đặt câu hỏi về các thị trường liên quan đến hành động của chính phủ và các kết quả được biết trước.
Các chính phủ tiểu bang như New York, California và Illinois cũng đã hành động để hạn chế nhân viên công quyền sử dụng thông tin không công khai để giao dịch trên các thị trường dự đoán. Các quan chức ở các bang cho biết các cơ quan quản lý liên bang chưa đặt ra các tiêu chuẩn đủ rõ ràng cho lĩnh vực này.
Đầu tuần này, Tổng thống Donald Trump đã ủng hộ việc CFTC kiểm soát các thị trường dự đoán, nói rằng các quan chức tiểu bang không nên đặt ra các quy tắc cho lĩnh vực này.
