Goliath Ventures và người sáng lập Christopher Delgado phải đối mặt với các vụ kiện dân sự song song từ hai cơ quan quản lý thị trường Hoa Kỳ, bổ sung vào một vụ án hình sự liên bang mà Delgado đã nhận tội.
SEC và CFTC đã nộp đơn khiếu nại vào ngày 11 tháng 8 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Trung Florida.
SEC cho biết Goliath Ventures đã huy động ít nhất 425 triệu USD từ hơn 1.300 nhà đầu tư từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026. CFTC riêng biệt cho biết khoảng 1.600 khách hàng đã đóng góp ít nhất 397 triệu USD sau khi được kêu gọi giao dịch tiền điện tử liên quan đến Bitcoin và Ether. Cả hai cơ quan đều cáo buộc tiền của khách hàng không được sử dụng như đã cam kết.
Theo SEC, Goliath Ventures đã chào bán quyền tham gia vào các bể thanh khoản tiền điện tử được cho là và hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 3% đến 10%. Cơ quan quản lý cáo buộc không có quỹ đầu tư hoặc tài sản tiền điện tử nào được đưa vào các bể đó. Cơ quan này cũng cáo buộc Delgado đã biển thủ ít nhất 51 triệu USD để mua nhà, xe sang, du thuyền và du lịch, trong khi tiền của các nhà đầu tư sau đã được dùng để trả cho các khoản thanh toán trước đó.
SEC đã buộc tội Goliath Ventures và Delgado vi phạm quy định đăng ký và chống gian lận. Delgado đã đồng ý một thỏa thuận dàn xếp phân chia, tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án. Tòa án sau đó sẽ xác định việc tịch thu lợi nhuận bất chính, lãi suất trước khi phán quyết và bất kỳ hình phạt dân sự nào. Thỏa thuận này cũng sẽ hạn chế Delgado thực hiện hầu hết các giao dịch chứng khoán và cấm ông ta hoạt động hoặc liên kết với một nhà môi giới hoặc đại lý.
CFTC cho biết Goliath Ventures đã lừa đảo kêu gọi khách hàng giao dịch hàng hóa kỹ thuật số và cam kết sai về vốn gốc hoặc lợi nhuận. Cơ quan này đang yêu cầu bồi thường, tịch thu lợi nhuận bất chính, hình phạt tiền dân sự, cấm giao dịch và đăng ký, cùng một lệnh cấm vĩnh viễn.
Tổng hợp lại, các hồ sơ này bổ sung một góc độ chính sách của Hoa Kỳ. Một bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp năm 2025 đã chấm dứt cái gọi là "quy định bằng việc truy tố", nhưng đặc biệt chỉ đạo các công tố viên ưu tiên các kế hoạch gây thiệt hại cho các nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số. Bản ghi nhớ cũng hướng dẫn các công tố viên ưu tiên các tội danh như lừa đảo qua mạng khi có một phương án thay thế có thể tránh tranh chấp liệu tài sản kỹ thuật số là chứng khoán hay hàng hóa. Vụ án hình sự của Delgado sử dụng các tội danh lừa đảo qua mạng và rửa tiền, trong khi SEC và CFTC đang riêng rẽ áp dụng quyền hạn dân sự của họ.
Delgado đã nhận tội vào ngày 30 tháng 6 về âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng, lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Các công tố viên cho biết ít nhất 400 triệu USD đã được trả cho Goliath Ventures, và Delgado thừa nhận đã gây ra thiệt hại ít nhất 250 triệu USD cho nhà đầu tư.
Như crypto.news đã đưa tin trước đây trong bản tin về việc nhận tội, Delgado đã đồng ý tịch thu tám bất động sản, 11 phương tiện, 30 chiếc đồng hồ, hơn 50 túi xách và ví sang trọng, ít nhất 29 món trang sức, cùng các tài khoản ngân hàng và tiền điện tử bị tịch thu. Các quan chức liên bang cũng đang theo đuổi việc tịch thu dân sự tài sản bị cáo buộc mua bằng tiền của nhà đầu tư.
Sự giám sát đã mở rộng ra ngoài Goliath. Trong các tin tức liên quan, các nhà đầu tư đã kiện JPMorgan Chase, cáo buộc hàng trăm triệu đô la đã chảy qua các tài khoản liên quan đến công ty. Những khiếu nại này vẫn tách biệt với các hành động của chính phủ chống lại Delgado và Goliath Ventures.
Trang vụ án của Bộ Tư pháp hiện liệt kê việc tuyên án Delgado vào ngày 21 tháng 10 năm 2026, trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Gregory A. Presnell ở Orlando. Ngày cập nhật này thay thế ngày tuyên án 8 tháng 10 đã được công bố khi các công tố viên tiết lộ việc nhận tội vào tháng 6.
Cuộc điều tra hình sự vẫn đang tiếp diễn, và các nhà điều tra liên bang cho biết họ đang tiếp tục xác định tài sản do Delgado hoặc những người khác nắm giữ mà có thể truy nguyên từ số tiền thu được của Goliath Ventures. SEC phải được tòa án chấp thuận cho thỏa thuận dàn xếp của Delgado và sau đó tìm kiếm một quyết định về các biện pháp khắc phục tài chính. Vụ kiện của CFTC sẽ tiếp tục.
Đối với các nhà đầu tư, việc thu hồi tài sản hiện là một vấn đề trọng tâm. Bộ Tư pháp đã nói rằng việc tịch thu có thể bảo toàn số tiền thu được để bồi thường cho nạn nạn nhân khi luật liên bang cho phép. Chưa có số tiền thu hồi cuối cùng nào được công bố.
ETH
BTC
