Một người đàn ông Florida đã nhận tội trong vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, trong đó các công tố viên cho biết các nhà đầu tư đã gửi ít nhất 400 triệu đô la cho Goliath Ventures trước khi hàng triệu đô la được chi vào nhà sang trọng, ô tô, đồng hồ và trang sức.
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Trung tâm Florida hôm thứ Ba cho biết Christopher Alexander Delgado, 34 tuổi, đã nhận tội lừa đảo qua mạng, âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Mỗi tội danh lừa đảo có mức án tối đa là 20 năm tù liên bang, trong khi tội rửa tiền có mức án lên đến 10 năm.
Delgado, người điều hành Goliath Ventures sau khi công ty này trước đây hoạt động dưới tên Gen-Z Venture Firm, thừa nhận hành vi của mình đã gây ra thiệt hại ít nhất 250 triệu đô la cho các nhà đầu tư, theo các công tố viên.
Lời nhận tội được đưa ra vài tháng sau khi các nhà chức trách liên bang bắt giữ anh ta vào tháng 2 vì một mô hình Ponzi tiền điện tử bị cáo buộc liên quan đến các khoản đầu tư vào nhóm thanh khoản.
Theo các công tố viên, Delgado và những người khác đã mời gọi các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố tiền của họ sẽ được đưa vào các nhóm thanh khoản tiền điện tử có thể tạo ra lợi nhuận. Các hồ sơ tòa án trước đó cho biết kế hoạch này diễn ra từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026 và các nhà đầu tư bị thu hút thông qua giới thiệu cá nhân, tài liệu tiếp thị và các sự kiện kết nối cấp cao trình bày hoạt động kinh doanh là hợp pháp.
Các quan chức liên bang cáo buộc vào tháng 2 rằng hơn 300 triệu đô la đã được thu thập từ các nạn nhân, nhưng chỉ khoảng 1 triệu đô la được đưa vào tài sản tiền điện tử hợp pháp. Trong tuyên bố mới nhất, các công tố viên cho biết ít nhất 400 triệu đô la đã được các nhà đầu tư trả cho Goliath.
Các công tố viên cho biết số tiền này được sử dụng cho các buổi gặp gỡ kinh doanh, tiệc tùng ngày lễ, du lịch sang trọng và lối sống cá nhân của Delgado cùng các nhân viên Goliath khác. Bằng tiền của nhà đầu tư, Delgado đã mua ít nhất sáu bất động sản nhà ở trị giá từ 1,15 triệu đến 8,5 triệu đô la mỗi căn, cùng với các phương tiện cao cấp, đồng hồ, trang sức và hàng xa xỉ.
Các công tố viên cho biết các món đồ được mua bao gồm Lamborghini, Rolls-Royce, đồng hồ Rolex, hàng chục túi xách, ví và hành lý Louis Vuitton, cũng như trang sức Tiffany đặt làm riêng.
Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Delgado đã đồng ý tịch thu tám bất động sản, 11 ô tô, 30 chiếc đồng hồ, hơn 50 túi xách và ví cao cấp, cùng 29 món trang sức đắt tiền.
Các hồ sơ trước đó cho biết các nhà đầu tư bắt đầu đối mặt với việc rút tiền bị chậm trễ, những giải thích không nhất quán và quyền truy cập thông tin tài khoản bị hạn chế khi kế hoạch lừa đảo bị bại lộ. Cục Điều tra Hình sự IRS và Điều tra An ninh Nội địa đã dẫn đầu cuộc điều tra liên bang, và các nhà chức trách trước đây đã yêu cầu bất kỳ nạn nhân chưa được xác định nào hãy trình diện theo Đạo luật Quyền của Nạn nhân Tội phạm.
