Thị trường dự đoán Kalshi đã vĩnh viễn cấm cựu Hạ nghị sĩ George Santos, với cáo buộc ông đã thao túng một thị trường liên quan đến việc ông tham dự Diễn văn Liên bang và bỏ túi gần 18.000 USD trong quá trình này.

Trong thông báo kỷ luật ngày 28 tháng 8, bộ phận tuân thủ của Kalshi cho biết Santos đã thực hiện một loạt giao dịch lớn từ ngày 2 đến ngày 25 tháng 2 trên một thị trường mà kết quả phụ thuộc vào việc liệu ông có tham dự sự kiện này hay không.

Là một người có khả năng ảnh hưởng đến kết quả đó, Santos đã bị cấm giao dịch theo quy định của sàn. Sau đó, ông đã đưa ra một loạt tuyên bố công khai về việc tham dự của mình, một số trong đó sai lệch hoặc gây hiểu lầm, nhằm mục đích đẩy giá của các hợp đồng "Có" và "Không", theo thông báo.

Bộ phận tuân thủ phát hiện Santos đã đưa ra những tuyên bố đó với ý định thao túng giá và thực tế chúng đã làm như vậy, giúp ông kiếm được lợi nhuận 17.839,57 USD tại các thị trường mục tiêu. Kalshi cho biết hành vi này đã vi phạm nhiều quy tắc, bao gồm lệnh cấm thao túng thị trường, giao dịch có ảnh hưởng đến kết quả sự kiện và sử dụng các kế hoạch lừa đảo để gian lận. Ông cũng bị nêu tên vì không hợp tác trong cuộc điều tra.

Kalshi đã vĩnh viễn đình chỉ Santos khỏi quyền truy cập trực tiếp hoặc gián tiếp vào nền tảng và áp đặt mức phạt 71.356 USD. Đây là lệnh cấm vĩnh viễn đầu tiên mà sàn giao dịch này áp dụng cho một cựu thành viên Quốc hội.

Các thị trường dự đoán cho phép người dùng đặt cược tiền thật vào kết quả của các sự kiện thế giới thực, từ bầu cử đến thể thao và dữ liệu kinh tế, bằng cách mua các hợp đồng "Có" hoặc "Không" mà giá của chúng thay đổi theo tỷ lệ cược được nhận định. Các nền tảng như Kalshi, một sàn giao dịch được CFTC quản lý, và đối thủ cạnh tranh gốc crypto Polymarket đã bùng nổ về mức độ phổ biến trong năm qua, thu hút hàng tỷ USD khối lượng giao dịch, sự chú ý của công chúng và làn sóng quan tâm từ các tổ chức khi các hợp đồng sự kiện trở nên phổ biến.

Hành động hôm nay từ Kalshi là dấu hiệu mới nhất về các rủi ro giao dịch nội gián và liêm chính đang đeo bám các thị trường dự đoán khi chúng bùng nổ. CFTC gần đây đã phạt một cựu nhân viên vận hành máy nhắc chữ của Nhà Trắng vì giao dịch dựa trên kiến thức trước về các bài phát biểu của tổng thống, một biên tập viên video của MrBeast đã bị sa thải trong cuộc điều tra giao dịch nội gián của Kalshi, và một quân nhân Hoa Kỳ đã bị buộc tội liên quan đến các giao dịch Polymarket bị cáo buộc.

Kể từ đó, Kalshi đã triển khai các biện pháp bảo vệ mới để giải quyết sự giám sát ngày càng tăng.