Nishad Singh, cựu trưởng phòng kỹ thuật của FTX, sẽ phải trả 3,7 triệu USD để giải quyết vụ kiện với cơ quan quản lý hàng hóa của Hoa Kỳ liên quan đến vai trò bị cáo buộc của ông trong sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử và việc biển thủ quỹ của người dùng.
Theo lệnh đồng ý bổ sung, Singh sẽ phải nộp khoản thu hồi 3,7 triệu USD và chịu lệnh cấm giao dịch trên thị trường trong 5 năm cùng lệnh cấm đăng ký trong 8 năm, ngăn cản ông nhận giấy phép hoạt động trong lĩnh vực này, theo tuyên bố của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vào thứ Tư.
“Lệnh đồng ý ban đầu và lệnh đồng ý bổ sung đã giải quyết hành động thực thi của CFTC đối với Singh,” tuyên bố cho biết thêm.
Việc FTX phá sản vào tháng 11 năm 2022 đã gây ra làn sóng chấn động trong ngành tiền điện tử, xóa sổ hàng tỷ USD thanh khoản thị trường, làm lung lay niềm tin của người dùng và khiến các nhà chức trách buộc tội ban lãnh đạo của nó về hành vi gian lận.
David Miller, giám đốc thực thi của CFTC, đã loại trừ việc bồi thường thêm hoặc phạt tiền dân sự vào thời điểm hiện tại và cho biết các hình phạt hiện tại phản ánh sự hợp tác của Singh với các nhà chức trách.
“Bị cáo đã tham gia và tiếp tay vào các vi phạm nghiêm trọng Đạo luật và quy định của CFTC với tư cách là cựu trưởng phòng kỹ thuật của FTX, và các lệnh đồng ý phản ánh mức độ nghiêm trọng của những vi phạm này,” Miller nói.
“Nhưng nghị quyết này cũng phản ánh cam kết của Ủy ban trong việc thưởng và khuyến khích sự hỗ trợ quan trọng trong các cuộc điều tra của Bộ phận,” ông nói thêm.
Các luật sư của Singh cho biết ông rất biết ơn vì vấn đề mới nhất này đã kết thúc, và “hài lòng rằng CFTC đã công nhận vai trò hạn chế của khách hàng chúng tôi trong hành vi cơ bản và sự hợp tác rộng rãi của ông ấy,” theo Bloomberg.
CFTC cáo buộc Singh đã biển thủ cá nhân hàng triệu đô la tài sản và buộc tội ông vào tháng 2 năm 2023 với hai tội danh: gian lận thông qua biển thủ và tiếp tay cho hành vi gian lận do cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried thực hiện.
Liên quan: FTX Recovery Trust sẽ phân phối 2,2 tỷ USD cho các chủ nợ vào tháng 3
Vào tháng 4 năm 2023, Singh đã ký lệnh đồng ý, bị tuyên bố chịu trách nhiệm về các cáo buộc và đồng ý hợp tác với các điều tra viên của ủy ban. Cơ quan quản lý ban đầu đã tìm kiếm một loạt các hình phạt, bao gồm bồi thường, phạt tiền dân sự và cấm giao dịch, đăng ký vĩnh viễn.
Trong một vụ kiện riêng do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đệ trình vào tháng 2 năm 2023, Singh bị cáo buộc lạm dụng quỹ khách hàng và thực hiện hành vi gian lận thông qua biển thủ, vi phạm luật chứng khoán. Vụ án đã được giải quyết vào tháng 12 với việc Singh nhận lệnh cấm hoạt động trong ngành 8 năm.
Sau khi FTX sụp đổ, các công tố viên Hoa Kỳ cũng đã truy tố Singh và bốn đồng nghiệp của ông với các cáo buộc bao gồm gian lận và vi phạm tài chính chiến dịch. Ông đối mặt với hàng thập kỷ tù nếu bị kết tội, nhưng sau khi làm chứng chống lại Bankman-Fried và hợp tác với các công tố viên, ông đã được tuyên bố đã thụ án và ba năm quản chế.
Tạp chí: Ripple tham gia sandbox Singapore, Bhutan bán tháo Bitcoin lớn: Asia Express
