Các công tố viên Ba Lan đã truy tố một cựu cảnh sát liên quan đến vụ sàn giao dịch Zondacrypto sụp đổ, trong bối cảnh các điều tra viên đang khám xét kho nhiên liệu nơi nhà sáng lập của sàn được nhìn thấy lần cuối trước khi ông mất tích cách đây 4 năm.

Các sĩ quan thuộc Cục Trung ương Chống Tội phạm Mạng, lực lượng chuyên trách chống tội phạm mạng của Ba Lan, đã bắt giữ Artur K. vào thứ Ba theo lệnh của bộ phận chống tội phạm có tổ chức thuộc Văn phòng Công tố Quốc gia, cơ quan cho biết ông này phải đối mặt với hai tội danh.

Tội danh thứ nhất là tham gia một nhóm tội phạm có tổ chức. Tội danh thứ hai gộp các hành vi gây thiệt hại tài sản trên quy mô lớn đối với BitBay, BB Trade Estonia và một thực thể thứ ba, tiếp tay cho việc chiếm đoạt tài sản được giao quản lý, tiếp tay cho gian lận máy tính và rửa tiền.

Theo thông lệ của Ba Lan, danh tính nghi phạm được nêu bằng tên riêng và chữ cái đầu của họ. Artur K. là một cựu cảnh sát, Đài phát thanh Ba Lan đưa tin, dẫn nguồn từ hãng thông tấn nhà nước PAP.

Việc khám xét nhà riêng của ông đã phát hiện các tài liệu liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch. Anna Adamiak, phát ngôn viên của tổng công tố, cho biết ông đang bị thẩm vấn với tư cách nghi phạm, sau đó các công tố viên sẽ quyết định có đề nghị tạm giam trước xét xử hay không. Cơ quan này không cho biết liệu ông đã phản hồi các cáo buộc hay chưa.

Trong khi đó, cảnh sát từ Katowice đang khám xét và giám định kho nhiên liệu nơi nhà sáng lập Zondacrypto Sylwester Suszek được nhìn thấy lần cuối trước khi biến mất vào tháng 3/2022, dưới sự phối hợp của một nhóm công tố viên cùng các chuyên gia giám định và thiết bị pháp y chuyên dụng tiên tiến mà cơ quan này mô tả. Hồ sơ vụ việc xem đây là hành vi tước đoạt tự do trái pháp luật chứ không đơn thuần là một vụ mất tích, và một trong những nghi phạm trước đó bị cáo buộc đã tháo ổ cứng khỏi đầu ghi CCTV tại một trạm xăng.

Suszek thành lập sàn giao dịch tại Katowice vào năm 2014 với tên gọi BitBay. Sàn chuyển đăng ký sang Estonia vào năm 2020 dưới pháp nhân BB Trade Estonia, đổi tên thành Zondacrypto và tuyên bố có 1,3 triệu khách hàng, phần lớn là người Ba Lan. Sàn đã đóng băng rút tiền và ngừng hoạt động vào tháng 4, còn đơn vị tình báo tài chính của Estonia đã thu hồi giấy phép của nhà vận hành vào ngày 29/6.

Ít nhất 5 người khác đã bị truy tố kể từ tháng 8, trong đó có Radosław P., cựu lãnh đạo Ủy ban Olympic Ba Lan. Những người đã công khai lên tiếng đều bác bỏ các cáo buộc. Chưa có cáo buộc nào được kiểm chứng tại tòa.