TRM Labs đã bổ nhiệm bà Ziqing Ang, cựu quan chức của Cơ quan Tiền tệ Singapore (Monetary Authority of Singapore – MAS), làm Trưởng bộ phận Chính sách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC). Động thái này diễn ra trong bối cảnh công ty tình báo blockchain này dự kiến khối lượng tội phạm tiền mã hóa đã điều chỉnh sẽ vượt 103 tỷ USD vào năm 2025.
Theo thông tin chi tiết được chia sẻ với crypto.news, bà Ang sẽ làm việc với các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức tư nhân trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương, tập trung vào các mạng lưới tài chính bất hợp pháp và các phản ứng chính sách khi các chính phủ phát triển các quy tắc cho tài sản kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo.
Việc bổ nhiệm bà diễn ra trong bối cảnh các nhóm tội phạm trong khu vực ngày càng sử dụng tiền mã hóa cùng với công nghệ mới để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư và các hoạt động gian lận khác. TRM đã theo dõi khối lượng tội phạm tiền mã hóa đã điều chỉnh tăng từ khoảng 123 triệu USD vào năm 2020 lên hơn 103 tỷ USD vào năm 2025, trong khi các vụ lừa đảo đầu tư, bao gồm các vụ lừa đảo "mổ heo", chiếm 62% dòng tiền gian lận vào năm ngoái.
AI tạo sinh cũng đã trở thành một phần của các hoạt động lừa đảo, theo TRM, công ty đã ghi nhận mức tăng 40% trong hoạt động lừa đảo có sự hỗ trợ của AI. Công ty đã theo dõi các trường hợp sử dụng từ video tuyển dụng deepfake đến bảng điều khiển tài khoản giả mạo khi các nhóm tội phạm kết hợp công nghệ này vào cơ sở hạ tầng hoạt động của chúng.
Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực quy định, thị trường tài chính và tài sản kỹ thuật số, bà Ang đảm nhiệm vị trí này sau khi làm việc ở cả khu vực công và tư nhân trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
Bà bắt đầu sự nghiệp tại Cơ quan Tiền tệ Singapore, dành hơn tám năm trong lĩnh vực phát triển thị trường tài chính và quản lý dự trữ. Trong thời gian đó, bà Ang đã làm việc với các bên tham gia trong ngành và khu vực công về các sáng kiến liên quan đến thị trường vốn của Singapore và vai trò của nó như một trung tâm tài chính quốc tế.
Công việc của bà tại MAS sau đó bao gồm quản lý các danh mục đầu tư thu nhập cố định và đóng góp vào nghiên cứu kinh tế vĩ mô và đầu tư liên quan đến dự trữ ngoại hối chính thức của Singapore.
Sau khi rời cơ quan quản lý, bà Ang gia nhập Sygnum, được mô tả là ngân hàng tài sản kỹ thuật số được quản lý đầu tiên trên thế giới, với vai trò Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh. Trách nhiệm của bà ở đó bao gồm hỗ trợ việc áp dụng tài sản kỹ thuật số giữa các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư được công nhận.
Bà Ang gần đây nhất giữ chức Giám đốc Kinh doanh tại Bright Point International Digital Assets, một phần của BPI Financial Group, nơi bà đã lãnh đạo phát triển các hoạt động môi giới OTC (giao dịch phi tập trung) của công ty. Công việc của bà bao gồm cấp phép cũng như cơ sở hạ tầng tổ chức cần thiết để hỗ trợ kinh doanh.
Ari Redbord, Trưởng bộ phận Chính sách toàn cầu của TRM Labs, cho biết kinh nghiệm của bà Ang khi chuyển đổi giữa khu vực công và tư nhân sẽ hỗ trợ công việc của công ty với các cơ quan chức năng và tổ chức ở Châu Á - Thái Bình Dương.
“Đây là thời điểm mà khu vực công và tư nhân phải cùng nhau vượt lên các mối đe dọa đang nổi lên trong khu vực này,” Redbord nói. “Ziqing mang đến kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm làm việc ở cả khu vực công và tư nhân, cùng với uy tín để đưa các nhà quản lý và ngành công nghiệp lại gần nhau trong công việc này.”
Việc tuyển dụng các quan chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý cũng đã trở nên phổ biến trong các công ty tài sản kỹ thuật số đang mở rộng hoạt động tại Châu Á. Vào tháng 6, crypto.news trước đây đã đưa tin rằng cựu điều hành của TRM Angela Ang đã gia nhập BitGo với vai trò Giám đốc điều hành khu vực APAC và Chủ tịch của BitGo Singapore sau khi có hơn một thập kỷ làm việc tại MAS.
Việc bổ nhiệm bà Ang cũng diễn ra trong bối cảnh Singapore tiếp tục thực thi các quy tắc cấp phép đối với các công ty tài sản kỹ thuật số.
Vào tháng 5, MAS đã thu hồi giấy phép Tổ chức Thanh toán Chính của Bsquared Technology sau khi phát hiện các điểm yếu trong quản lý rủi ro, xung đột lợi ích và các thỏa thuận thuê ngoài. Cơ quan quản lý cũng phát hiện ra rằng công ty đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm trong đơn xin cấp phép và kiểm tra sau đó, với việc thu hồi giấy phép của Bsquared có hiệu lực vào ngày 14 tháng 5.
Cơ quan quản lý đã riêng biệt tiếp tục sử dụng Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của mình để xác định các công ty mà người tiêu dùng có thể nhầm lẫn là được quản lý.
Bybit đã được thêm vào danh sách vào tháng 6, với MAS tuyên bố rằng sàn giao dịch này không được cấp phép hoặc quản lý để cung cấp dịch vụ cho người dùng tại Singapore.
Hyperliquid cũng được thêm vào danh sách trong cùng tháng. Nền tảng giao dịch phi tập trung này đã phản hồi rằng họ chưa bao giờ tuyên bố có giấy phép hoặc ủy quyền của Singapore, trong khi MAS làm rõ rằng việc đưa vào danh sách không phải là một hành động thực thi.
Đến tháng 7, Bitget đã đưa ra thông báo xác nhận rằng họ không có giấy phép, phê duyệt, đăng ký hoặc ủy quyền từ MAS và không cung cấp hoặc nhắm mục tiêu dịch vụ cho người dân Singapore. Công ty cũng cho biết Singapore vẫn là một thị trường hạn chế đối với nền tảng của họ.
Bà Ang cho biết Châu Á - Thái Bình Dương đang đạt đến một điểm quan trọng trong việc phát triển các quy tắc bao gồm cả AI và tài sản kỹ thuật số.
“Châu Á - Thái Bình Dương đang ở một giai đoạn quan trọng trong cách điều chỉnh công nghệ trong thời đại AI, và những quyết định được đưa ra trong vài năm tới sẽ định hình sự an toàn của hệ sinh thái,” bà nói.
“Tôi đã dành sự nghiệp của mình để di chuyển giữa các cơ quan quản lý và các tổ chức mà họ giám sát, và tôi đã thấy được quy định tốt và quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa khu vực công và tư nhân có thể mang lại những điều tốt đẹp đến mức nào.”
Các số liệu của TRM về gian lận đầu tư được đưa ra khi các cơ quan chức năng tiếp tục truy lùng các mạng lưới lừa đảo hoạt động trên khắp Đông Nam Á, nơi các hoạt động "mổ heo" đã được liên kết với các khu phức hợp lớn và buôn người.
Vào tháng 3, FBI và cảnh sát Thái Lan đã phong tỏa khoảng 580 triệu USD tiền mã hóa và thu giữ khoảng 8.000 điện thoại trong một chiến dịch chống gian lận xuyên biên giới nhắm vào các nhóm "mổ heo" ở Đông Nam Á bị cáo buộc lừa đảo các nạn nhân tại Hoa Kỳ.
Các nhà chức trách cho biết các nhóm có tổ chức hoạt động tại các khu phức hợp quy mô công nghiệp đã sử dụng các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo để chiếm đoạt tiền từ các nạn nhân. Một số hoạt động cũng dựa vào việc buôn người, trong đó các nạn nhân bị ép buộc tham gia vào các vụ lừa đảo trực tuyến.
Một cuộc điều tra riêng biệt đã được mở ở Ấn Độ vào tháng 7 sau các báo cáo rằng công dân Ấn Độ đã bị buôn sang Myanmar và bị buộc phải làm việc trong các khu phức hợp lừa đảo tiền mã hóa. Cảnh sát ở Maharashtra đã đăng ký một vụ án hình sự sau khi vợ của một người đàn ông 24 tuổi cho biết anh ta đã bị đưa đến gần biên giới Thái Lan-Myanmar sau khi chấp nhận một công việc mà anh ta tin là ở Bangkok.
Các vụ án thực thi pháp luật cũng đã ghi lại cách tiền từ các kế hoạch "mổ heo" di chuyển qua cả kênh ngân hàng truyền thống và tiền mã hóa.
Công dân Trung Quốc Jingliang Su đã bị kết án 46 tháng tù tại Hoa Kỳ vào tháng 1 sau khi nhận tội liên quan đến một mạng lưới mà các công tố viên cho biết đã chuyển hơn 36,9 triệu USD từ các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ trước khi chuyển đổi tiền thành USDT và gửi tài sản sang Campuchia. Các công tố viên cho biết 174 nạn nhân đã bị nhắm mục tiêu thông qua mạng xã hội, tin nhắn văn bản và nền tảng hẹn hò và được hướng dẫn đến các dịch vụ đầu tư giả mạo hiển thị lợi nhuận giả mạo.
Các bảng điều khiển giả mạo giống với các nền tảng giao dịch hợp pháp cũng đã xuất hiện trong các hành động thực thi liên quan đến các khu phức hợp lừa đảo. Các nhà chức trách Hoa Kỳ trước đây đã tịch thu một trang web gian lận liên quan đến một hoạt động ở Myanmar hiển thị các khoản tiền gửi giả và lợi nhuận đầu tư giả mạo trong khi hướng một số nạn nhân đến các ứng dụng di động độc hại.
TRM cho biết AI tạo sinh đang tăng cường phạm vi công cụ có sẵn cho các mạng lưới lừa đảo, với deepfake và giao diện giả mạo trở thành một phần của các hoạt động lừa đảo thay vì chỉ là các ứng dụng thử nghiệm của công nghệ.
Cùng với việc bổ nhiệm bà Ang, TRM đã và đang xây dựng đội ngũ nhân sự chính sách và tuân thủ khu vực khi các chính phủ phát triển các khung pháp lý về tài sản kỹ thuật số.
Công ty đã bổ nhiệm cựu chuyên gia quản lý của MAS là Claudia Hui làm Trưởng bộ phận Tư vấn Tuân thủ khu vực APAC vào tháng trước. TRM cho biết việc tuyển dụng này là một phần trong kế hoạch mở rộng về chính sách, tuân thủ và hoạt động ra thị trường trong khu vực.
Bà Ang cho biết vai trò mới của bà sẽ liên quan đến việc làm việc trực tiếp với các cơ quan quản lý, các cơ quan thực thi pháp luật và các bên tham gia trong ngành khi các khung pháp lý đó phát triển.
“TRM tập trung vào việc xây dựng một thế giới an toàn hơn là loại công việc mà tôi muốn tham gia, và tôi mong muốn được làm việc với các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và ngành công nghiệp trên khắp khu vực để hỗ trợ đổi mới có trách nhiệm,” bà nói.
USDT