Cựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX, Nishad Singh, đã đồng ý nộp phạt 3,7 triệu USD để giải quyết vụ việc của mình với cơ quan quản lý hàng hóa của Hoa Kỳ.
Singh sẽ phải nộp 3,7 triệu USD tiền hoàn trả bất chính theo một lệnh đồng ý bổ sung vì vai trò của mình trong sự sụp đổ của FTX và việc chiếm đoạt trái phép tiền của người dùng, theo tuyên bố ngày 1 tháng 4 của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC).
Theo lệnh đồng ý bổ sung, anh ta cũng bị cấm giao dịch trên thị trường trong 5 năm và bị cấm đăng ký hoạt động trong ngành 8 năm, ngăn cản anh ta có được giấy phép hoạt động trong lĩnh vực này.
Giám đốc thực thi của CFTC, David Miller, hiện đã loại trừ việc bồi thường bổ sung hoặc các hình phạt tài chính dân sự và cho biết quyết định hiện tại phản ánh sự hợp tác của Singh với các nhà chức trách.
“Bị cáo đã tham gia và tiếp tay vào các hành vi vi phạm nghiêm trọng Đạo luật và các quy định của CFTC với tư cách là cựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX, và các lệnh đồng ý phản ánh mức độ nghiêm trọng của những vi phạm này,” Miller nói.
Một báo cáo của Bloomberg ghi nhận rằng các luật sư đại diện cho Singh cho biết anh ta rất biết ơn vì vấn đề đã được giải quyết và nói thêm rằng cơ quan quản lý đã công nhận vai trò hạn chế của anh ta trong hành vi liên quan.
Singh bị cáo buộc đã tự ý chiếm đoạt hàng triệu đô la tài sản trong bối cảnh FTX sụp đổ. Ủy ban đã buộc tội cựu giám đốc điều hành này với hai tội danh lừa đảo bằng cách chiếm đoạt tài sản và tiếp tay lừa đảo.
Sau đó, anh ta đã đồng ý với lệnh đồng ý và đồng ý hợp tác với các điều tra viên của ủy ban.
Theo thông tin đã đưa trước đó của crypto.news, Singh cũng được tha không phải ngồi tù và nhận ba năm quản chế.
Trong khi đó, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã đệ đơn đề nghị tự bào chữa yêu cầu một phiên tòa mới trong vụ án lừa đảo liên bang của mình.
Bankman-Fried hiện đang thụ án 25 năm tù với bảy tội danh lừa đảo và âm mưu nhưng đã lập luận rằng lời khai của nhân chứng chủ chốt đã bị bỏ sót trong phiên tòa năm 2023 của anh ta.
