Một mạng lưới Trung Quốc bị tình nghi xuất khẩu hóa chất tiền chất fentanyl cũng có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn hoạt động thông qua Nhật Bản, theo điều tra của Nikkei.
Báo cáo cho biết nhóm này đã sử dụng các tên miền internet Nhật Bản và một token “Zksync.jp” giả mạo để lừa gạt người dùng tiền điện tử trên toàn thế giới.
Nikkei cho biết thiệt hại lên tới hàng trăm triệu yên, hay hơn 1 triệu đô la. Tên token này có vẻ như sao chép ZKsync, một mạng lưới Ethereum Layer 2 hợp pháp được xây dựng bởi Matter Labs. Không có mối liên hệ rõ ràng nào giữa ZKsync và vụ lừa đảo bị cáo buộc.
Báo cáo đã đặt Hubei Amarvel Biotech, một công ty hóa chất có trụ sở tại Vũ Hán, vào trung tâm của mạng lưới. Vào năm 2025, hai giám đốc điều hành của Amarvel đã được tuyên trắng án trong một cáo buộc fentanyl hàng đầu nhưng bị kết tội âm mưu nhập khẩu hóa chất tiền chất fentanyl và âm mưu rửa tiền.
Nikkei cho biết một công ty có trụ sở tại Nagoya tên là Firsky đã đóng vai trò là vỏ bọc của mạng lưới này tại Nhật Bản. Báo cáo đã xác định một công dân Trung Quốc, Xia Fengzhi, là người có liên quan đến hoạt động hậu cần và tài chính từ Nhật Bản. Firsky đã bị thanh lý vào tháng 7 năm 2024, và vị trí hiện tại của Xia vẫn chưa được biết.
Sử dụng các địa chỉ ví được tiết lộ trong bằng chứng của tòa án Hoa Kỳ, Nikkei đã lập bản đồ dòng tiền liên quan đến Amarvel và cơ sở liên kết với Nhật Bản của nó. Báo cáo cho biết hơn 120 giao dịch tiền điện tử đã liên kết mạng lưới này với các thực thể đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Báo cáo mô tả mô hình này như bằng chứng rửa tiền, mặc dù các phát hiện vẫn dựa trên truy vết trên chuỗi và dữ liệu liên quan đến tòa án.
Những giao dịch đó được cho là tập trung xung quanh các bên có liên hệ với Wuhan Yuancheng Group. Nhóm này đã bị Hoa Kỳ liên kết với Chuen Fat Yip, một công dân Trung Quốc bị các nhà chức trách Hoa Kỳ buộc tội cầm đầu một hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Bộ Ngoại giao đã treo thưởng 5 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ người này.
Token “Zksync.jp” bị cáo buộc đã sử dụng đuôi tên miền Nhật Bản, vốn thường yêu cầu người đăng ký có địa chỉ tại Nhật Bản. Nikkei cho biết người đăng ký tên miền dường như là một công dân Trung Quốc ở Hồng Kông có mối liên hệ tài chính chặt chẽ với Amarvel.
Chainalysis nói với Nikkei rằng các tên miền Nhật Bản có thể làm cho các trang web lừa đảo trông đáng tin cậy hơn đối với người dùng ở nước ngoài. Điều này phù hợp với một mô hình rộng lớn hơn, trong đó các nhóm tội phạm sử dụng các khu vực pháp lý đáng tin cậy, tên dự án quen thuộc và các giao dịch blockchain để chuyển tiền qua biên giới.
Vụ việc xảy ra khi Nhật Bản đang nỗ lực mở rộng thị trường tiền điện tử được quản lý của mình. Như đã được crypto.news báo cáo trước đây, hạ viện Nhật Bản đã thông qua một dự luật để phân loại lại tiền điện tử theo Đạo luật Công cụ Tài chính và Sàn giao dịch, trong khi một kế hoạch thuế liên quan nhắm mục tiêu tỷ lệ 20% vào năm 2028.
Thời điểm này tạo ra một bối cảnh khó khăn cho các nhà quản lý. Nhật Bản đang cố gắng thu hút hoạt động tiền điện tử được quản lý, nhưng những phát hiện của Nikkei cho thấy các mạng lưới tội phạm cũng có thể sử dụng cơ sở hạ tầng Nhật Bản để tạo lòng tin. DEA cũng đã ký một biên bản ghi nhớ với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản vào tháng 5 để tăng cường thực thi chống buôn lậu fentanyl.
TRM Labs đã báo cáo rằng 97% trong số 120 nhà sản xuất tiền chất Trung Quốc mà họ nghiên cứu đã chấp nhận tiền điện tử, trong khi các ví liên quan đến các nhà sản xuất đó đã nhận được hơn 26 triệu đô la vào năm 2023. Vụ việc của Nikkei đã thêm một lớp lừa đảo liên quan đến Nhật Bản vào việc sử dụng rộng rãi tiền điện tử trong chuỗi cung ứng ma túy tổng hợp này.
