Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã thực hiện đợt hoạt động thứ hai chống lại các nhà giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) ở London, gửi thư yêu cầu ngừng hoạt động tại ba cơ sở cùng với Cơ quan Thuế và Hải quan của Hoàng gia (HMRC) và Cảnh sát Đô thành.
Hành động này diễn ra vào ngày 10 tháng 9 theo các quy định chống rửa tiền năm 2017, và tiếp nối một đợt truy quét đầu tiên vào tháng 4 mà FCA cho biết bằng chứng thu được hiện đang hỗ trợ các cuộc điều tra hình sự.
Chúng tôi đã nhắm mục tiêu vào 3 cơ sở bị nghi ngờ giao dịch tiền điện tử ngang hàng bất hợp pháp do các cá nhân hoạt động kinh doanh tại Vương quốc Anh, trong một hoạt động chung với @HMRCgovuk và @metpoliceuk.
Các nhà giao dịch không đăng ký này có thể cung cấp một con đường cho tội phạm di chuyển và rửa tiền bất hợp pháp,… pic.twitter.com/TOqaqkyG4G
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) September 17, 2026
Bất kỳ ai mua bán tiền điện tử trực tiếp với người khác với tư cách là một doanh nghiệp ở Vương quốc Anh đều phải đăng ký, và, FCA cho biết, hiện tại không có doanh nghiệp tiền điện tử ngang hàng nào được đăng ký hoạt động tại Vương quốc Anh.
Do đó, mọi hoạt động như vậy trong nước đều không được đăng ký theo định nghĩa, một vị trí khiến việc thực thi trở thành vấn đề tìm kiếm chúng hơn là phân biệt những hoạt động tuân thủ với phần còn lại.
FCA cho biết, các nhà giao dịch không đăng ký nằm ngoài tầm kiểm soát chống rửa tiền mà việc đăng ký sẽ áp đặt, điều này khiến họ trở thành một con đường để di chuyển và rửa tiền từ tội phạm.
Steve Smart, giám đốc điều hành về thực thi và giám sát thị trường của FCA, cho biết: "Bất kỳ ai điều hành một doanh nghiệp tiền điện tử ngang hàng không đăng ký đều nên nghĩ rằng chúng tôi đang theo dõi họ."
Trung sĩ thám tử Sathish Alalasundaram của Met đã chỉ ra khó khăn thực tế. Ông nói, sự phức tạp của tiền điện tử và "tốc độ di chuyển tiền qua các khu vực pháp lý tạo ra những thách thức liên tục cho những người điều tra", đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng này đang điều chỉnh các chiến thuật ngăn chặn của mình khi tội phạm cũng thích nghi.
FCA đã từng truy tố trong lĩnh vực này trước đây, đảm bảo bản án bốn năm tù cho Olumide Osunkoya vì mạng lưới ATM tiền điện tử bất hợp pháp và hỗ trợ bắt giữ hai người bị tình nghi điều hành một sàn giao dịch trái phép.
Tiền điện tử vẫn phần lớn không được quản lý ở Anh ngoại trừ các quy định về chống rửa tiền và quảng bá tài chính, đó là lý do tại sao các hoạt động này được thực hiện theo luật năm 2017 chứ không phải bất kỳ luật cụ thể nào về tiền điện tử. Điều đó sẽ thay đổi vào ngày 25 tháng 10 năm 2027, khi chế độ mới của FCA có hiệu lực, với các đơn đăng ký cấp phép mở vào ngày 30 tháng 9.
BTC
