Một lực lượng đặc nhiệm toàn cầu do FBI dẫn đầu đã bắt giữ 276 nghi phạm và triệt phá chín trung tâm lừa đảo được sử dụng cho các kế hoạch đầu tư tiền điện tử, các quan chức đã công bố hôm thứ Tư.

FBI, phối hợp với cảnh sát ở Dubai, Thái Lan và Trung Quốc, đã nhắm mục tiêu vào các đường dây lừa đảo quốc tế điều hành các kế hoạch được gọi là "mổ heo" (pig butchering), theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Cảnh sát Dubai đã bắt giữ 275 cá nhân, trong đó ba người bị buộc tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền tại Tòa án Quận Nam California. Chính quyền Thái Lan cũng đã bắt giữ một nghi phạm.

Cuộc điều tra bắt đầu vào năm ngoái sau khi các đặc vụ FBI ở San Diego xác định nhiều nghi phạm và thực thể bị cáo buộc điều hành các khu phức hợp lừa đảo tiền điện tử. Theo tuyên bố, nhóm này đã tuyển mộ các cá nhân làm việc cho ba công ty — Ko Thet Company, Sanduo Group và Giant Company — mà các nhà chức trách cho biết đã hoạt động như các trung tâm lừa đảo.

Các kế hoạch này tuân theo mô hình "mổ heo" điển hình, nơi những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân theo thời gian trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các cơ hội tiền điện tử gian lận.

Cụ thể, các nghi phạm bị cáo buộc đã nhắm mục tiêu vào các nạn nhân ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác bằng cách quảng bá lợi nhuận đầu tư tiền điện tử giả mạo. Tiền của nạn nhân được chuyển qua các nền tảng lừa đảo và chuyển vào các tài khoản do những kẻ lừa đảo nắm giữ, sau đó chúng rửa tiền thu được thông qua các ví tiền điện tử bổ sung, theo tuyên bố. 

Gian lận xuyên biên giới tràn lan

Các nhà chức trách cho biết các nhà điều tra đã xác định "hàng triệu đô la" thiệt hại liên quan đến các kế hoạch đầu tư tiền điện tử xuyên biên giới này.

"Những kẻ lừa đảo nhắm vào người Mỹ từ nước ngoài không thể hoạt động mà không bị trừng phạt, bất kể họ cư trú ở đâu trên thế giới," Trợ lý Tổng chưởng lý A. Tysen Duva của Cục Hình sự thuộc Bộ Tư pháp cho biết. "Những kẻ tổ chức trung tâm lừa đảo và những kẻ lừa đảo người Mỹ và những người khác sẽ phải đối mặt với công lý tại các tòa án Mỹ và các tòa án trên toàn thế giới."

"Những kẻ lừa đảo này nghĩ rằng chúng an toàn ở nửa kia thế giới," Luật sư Hoa Kỳ Adam Gordon của Tòa án Quận Nam California nói. "Nhưng thế giới của chúng đã thay đổi. Tội phạm toàn cầu giờ đây đối mặt với công lý toàn cầu."

Gian lận liên quan đến tiền điện tử đã gia tăng, với thiệt hại đạt mức kỷ lục 11,3 tỷ USD vào năm ngoái, chiếm hơn một nửa trong tổng số 20,9 tỷ USD thiệt hại do tội phạm mạng mà FBI theo dõi, theo một báo cáo được công bố đầu tháng này.