Một nỗ lực thực thi pháp luật toàn cầu do FBI dẫn đầu, nhắm vào các chiêu trò lừa đảo "mổ heo" tiền mã hóa, đã dẫn đến việc bắt giữ 276 nghi phạm và phá vỡ chín trung tâm lừa đảo tiền mã hóa liên quan đến các hoạt động lừa đảo đầu tư.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, chiến dịch này được phối hợp bởi Cục Điều tra Liên bang (FBI) cùng với các cơ quan thực thi pháp luật ở Dubai, Thái Lan và Trung Quốc, nhắm vào các mạng lưới xuyên quốc gia đứng sau cái gọi là lừa đảo "mổ heo".
Cảnh sát Dubai đã bắt giữ 275 cá nhân, trong khi chính quyền Thái Lan đã bắt giữ một nghi phạm; các công tố viên tại Quận Nam California đã buộc tội ba cá nhân về tội lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền, Bộ Tư pháp cho biết.
Bắt nguồn từ một cuộc điều tra của FBI tại San Diego năm ngoái, vụ án đã xác định nhiều nghi phạm và thực thể liên quan đến các khu phức hợp lừa đảo có tổ chức. Các nhà điều tra cho biết mạng lưới này đã tuyển dụng nhân công vào ba thực thể — Ko Thet Company, Sanduo Group và Giant Company — mà các nhà chức trách mô tả là các bình phong điều hành các trung tâm lừa đảo.
Sử dụng các chiến thuật lừa đảo dài hạn, các nghi phạm bị cáo buộc đã xây dựng mối quan hệ với nạn nhân trước khi quảng bá các cơ hội đầu tư tiền mã hóa giả mạo, một mô hình mà Bộ Tư pháp xác định là một chiêu trò "mổ heo" tiêu chuẩn.
Nạn nhân ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã bị thuyết phục chuyển tiền vào các nền tảng giao dịch lừa đảo, sau đó số tiền này được chuyển qua các tài khoản do thủ phạm kiểm soát và rửa tiền qua nhiều ví tiền mã hóa, theo tuyên bố.
Các nhà chức trách cho biết cuộc điều tra đã xác định "hàng triệu đô la" thiệt hại liên quan đến các hoạt động này, nhấn mạnh quy mô của tội phạm lừa đảo tiền mã hóa xuyên biên giới.
"Những kẻ lừa đảo nhắm vào người Mỹ từ nước ngoài không thể hoạt động mà không bị trừng phạt, bất kể chúng cư trú ở đâu trên thế giới," Trợ lý Tổng chưởng lý A. Tysen Duva cho biết.
Cuộc trấn áp này tiếp nối hành động phối hợp trước đó giữa FBI và chính quyền Thái Lan, dẫn đến việc đóng băng khoảng 580 triệu đô la tiền mã hóa và thu giữ 8.000 thiết bị di động được sử dụng trong các hoạt động lừa đảo, theo dịch vụ tình báo Solid Intel.
Các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng tập trung vào việc phá dỡ hạ tầng lừa đảo tận gốc, với các chiến dịch gần đây nhắm vào các khu phức hợp quy mô lớn trên khắp Đông Nam Á nơi các chiêu trò này được thực hiện.
Dữ liệu từ FBI cho thấy thiệt hại do lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa đã đạt mức kỷ lục 11,3 tỷ đô la vào năm ngoái, chiếm hơn một nửa trong tổng số 20,9 tỷ đô la thiệt hại do tội phạm mạng được cơ quan này theo dõi.
