Cảnh sát Singapore đã buộc tội cựu CEO Hodlnaut, Zhu Juntao, với sáu tội danh lừa đảo bằng cách trình bày sai sự thật vào ngày 26 tháng 5.
Cục Điều tra Thương mại đã dẫn đầu cuộc điều tra đối với công ty cho vay tiền điện tử hiện đã ngừng hoạt động này.
Zhu, 36 tuổi, phải đối mặt với ba tội danh theo Điều 424A(1)(a) kết hợp với Điều 424A(3) của Bộ luật Hình sự Singapore. Anh ta cũng phải đối mặt với ba tội danh khác theo các điều khoản tương tự kết hợp với Điều 109.
Cảnh sát cho biết vụ án liên quan đến các tuyên bố được đưa ra sau khi TerraUSD sụp đổ vào tháng 5 năm 2022. Zhu bị cáo buộc đã xúi giục nhân viên Hodlnaut đưa ra “các tuyên bố gây hiểu lầm” trong nhóm Telegram của công ty và trong các email gửi đến một số người dùng từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2022.
Các tuyên bố đó bị cáo buộc nói rằng Hodlnaut không có tiếp xúc trực tiếp với UST và không chịu tổn thất nào từ sự sụp đổ. Cảnh sát cũng cho biết Zhu đã đăng ba bài viết tương tự trên tài khoản Twitter cá nhân của mình, nay là X, vào tháng 6 năm 2022.
Hodlnaut cho phép người dùng gửi token kỹ thuật số và kiếm lãi. Cảnh sát cho biết nền tảng này có hơn 30.000 người dùng trên toàn thế giới trước khi ngừng hoạt động vào tháng 8 năm 2022 do khó khăn tài chính.
Như crypto.news đã đưa tin trước đây, cảnh sát Singapore đã điều tra Hodlnaut từ năm 2022 về các cáo buộc gian lận và lừa đảo liên quan đến việc tiếp xúc với Terra/Luna. Báo cáo đó cho biết các nguồn tin trước đây tuyên bố Hodlnaut đã mất gần 190 triệu đô la từ sự sụp đổ của UST và có khoảng 18,5 triệu đô la được gửi tại FTX.
Áp lực tài chính của Hodlnaut đã được đưa ra tòa án Singapore vào tháng 8 năm 2022. Như crypto.news đã đưa tin, công ty cho vay này đã nộp đơn xin quản lý tư pháp sau khi ngừng rút tiền, tìm kiếm sự bảo vệ của tòa án trong khi cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng thanh khoản.
Quản lý tư pháp đã mang lại cho công ty sự bảo vệ tạm thời khỏi các yêu cầu của chủ nợ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng cho vay tiền điện tử rộng lớn hơn sau sự sụp đổ của Terra, vốn cũng đã ảnh hưởng đến một số công ty trên thị trường tài sản kỹ thuật số.
Nếu bị kết tội, Zhu phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm, tiền phạt hoặc cả hai, cho mỗi tội danh. Cảnh sát cũng cảnh báo công chúng về những rủi ro liên quan đến các sản phẩm tiền điện tử và sự thất bại của các nhà cung cấp dịch vụ.
Vụ án này diễn ra trong giai đoạn giám sát tiền điện tử chặt chẽ hơn ở Singapore. crypto.news đã đưa tin vào tuần trước rằng Cơ quan Tiền tệ Singapore đã thu hồi giấy phép tổ chức thanh toán lớn của Bsquared Technology sau khi phát hiện thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm, kiểm soát rủi ro yếu kém và thất bại trong việc thuê ngoài.
