Các cơ quan quản lý tài chính EU đã cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo sau khi những kẻ lừa đảo bắt đầu lợi dụng quy định Thị trường Tài sản Tiền mã hóa (MiCA) bằng cách mạo danh các công ty tiền mã hóa và cơ quan quản lý.
Financial Times đưa tin hôm thứ Năm rằng các quan chức EU cho biết những kẻ lừa đảo đang nhắm mục tiêu vào người dùng của các sàn giao dịch tiền mã hóa không thể có được giấy phép trước thời hạn 1 tháng 7 theo MiCA.
Các sàn giao dịch có giấy phép MiCA có thể hoạt động trên khắp EU theo một chế độ quản lý duy nhất, trong khi các công ty tiền mã hóa không có giấy phép phải ngừng hoạt động hoặc hạn chế dịch vụ cho khách hàng EU.
Stéphane Pontoizeau, giám đốc điều hành của ban giám sát cơ sở hạ tầng thị trường và các tổ chức trung gian thị trường tại Autorité des Marchés Financiers (AMF), cơ quan quản lý tài chính Pháp, cho biết thời điểm này đã tạo ra "cơ hội cho những kẻ lừa đảo nhiều hơn bình thường".
Pontoizeau cho biết cơ quan quản lý đã xác định các trường hợp nghi phạm mạo danh nhân viên AMF và yêu cầu khách hàng chuyển tài sản của họ đến các trang web lừa đảo. FT đưa tin, AMF cũng đã tránh đặt ra thời hạn nghiêm ngặt buộc các sàn giao dịch không có giấy phép phải ngừng hoạt động để hạn chế các vụ lừa đảo như vậy.
Autoriteit Financiële Markten, cơ quan giám sát của Hà Lan, cũng cảnh báo rằng những kẻ xấu có thể thấy cơ hội lừa đảo các nhà đầu tư đang tìm kiếm một nhà cung cấp được cấp phép thay thế, theo báo cáo.
Cơ quan Thị trường Chứng khoán Châu Âu (ESMA), cơ quan quản lý thị trường chính của khối, cũng được cho là đã biết về các hoạt động gian lận lợi dụng logo của ESMA để quảng bá các vụ lừa đảo.
MiCA chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 sau khi giai đoạn chuyển đổi cuối cùng kết thúc, đưa các công ty tiền mã hóa vào một khuôn khổ pháp lý toàn diện.
Khoảng 320 tổ chức đã nhận được giấy phép MiCA, theo danh sách được cập nhật vào ngày 5 tháng 8 bởi Cơ quan Thị trường Chứng khoán Châu Âu. FT đưa tin vào tháng trước, trích dẫn ước tính của VASPnet, rằng hơn 1.700 tổ chức sẽ phải ngừng hoạt động.
Trong số các trường hợp đáng chú ý nhất là Binance, công ty đã không thể có được giấy phép MiCA và bỏ lỡ thời hạn 1 tháng 7.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: The Block là một cơ quan truyền thông độc lập cung cấp tin tức, nghiên cứu và dữ liệu. Tính đến tháng 11 năm 2023, Foresight Ventures là nhà đầu tư chính của The Block. Foresight Ventures đầu tư vào các công ty khác trong không gian tiền mã hóa. Sàn giao dịch tiền mã hóa Bitget là một đối tác hạn chế (LP) chính cho Foresight Ventures. The Block tiếp tục hoạt động độc lập để cung cấp thông tin khách quan, có tác động và kịp thời về ngành công nghiệp tiền mã hóa. Dưới đây là các công bố tài chính hiện tại của chúng tôi.
© 2026 The Block. Mọi quyền được bảo lưu. Bài viết này được cung cấp chỉ với mục đích thông tin. Nó không được đưa ra hoặc có ý định sử dụng làm lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc các lời khuyên khác.
