Liên minh Châu Âu đã thêm sàn giao dịch tiền điện tử HTX vào danh sách trừng phạt Nga, cấm người dân và các công ty trong khối giao dịch với nền tảng này bắt đầu từ tháng tới.

EU đã xác định "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" nằm trong số các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử của bên thứ ba mà họ cho là đã cản trở đáng kể các hạn chế được áp đặt đối với cuộc xâm lược Ukraine của Nga, theo một quy định được công bố trên Công báo của khối. Hạn chế này có hiệu lực vào ngày 23 tháng 8.

Theo các quy tắc hiện hành, các nhà khai thác ở EU sẽ bị cấm tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch với HTX. Reuters đưa tin, biện pháp này chưa phải là một lệnh chỉ định đầy đủ hay đóng băng tài sản. Các công dân và cư dân đủ điều kiện của EU, Khu vực Kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ có thể xin phép rút tiền hoặc đóng tài khoản, nhưng phải nộp đơn trong vòng ba tháng kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực.

Việc tài liệu pháp lý xác định sàn giao dịch là "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" trái ngược với tuyên bố mà người phát ngôn của HTX đã đưa ra cho The Block sau khi Vương quốc Anh trừng phạt Huobi Global S.A. vào tháng 5. Người phát ngôn khi đó cho biết Huobi Global S.A. khác với HTX.

Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban Châu Âu, lần đầu tiên công bố gói trừng phạt vào tháng 6 và cho biết nó sẽ mở rộng sang 20 thực thể ngoài EU, bao gồm các ngân hàng, nền tảng tiền điện tử và nhà kinh doanh dầu mỏ đã phục vụ các thực thể và cá nhân Nga bị trừng phạt, nhưng không nêu tên HTX vào thời điểm đó.

Vương quốc Anh cho biết họ có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Huobi Global S.A. đã hỗ trợ chính phủ Nga bằng cách cung cấp dịch vụ tài chính hoặc cung cấp quỹ và các nguồn lực khác cho Công ty TNHH A7, một công ty thanh toán xuyên biên giới có liên quan đến Nga. HTX cho biết sau hành động của Anh rằng việc tuân thủ quy định vẫn là một "ưu tiên hàng đầu tuyệt đối" và rằng họ tuân thủ các quy tắc ở các khu vực pháp lý mà họ hoạt động.

Hành động của EU cũng diễn ra hai ngày sau khi công ty tình báo blockchain TRM Labs cáo buộc rằng HTX đã xoay vòng các ví nóng (hot wallets) và địa chỉ tài trợ trên các blockchain TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana sau các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh. TRM cho biết các địa chỉ đã được xoay vòng và ngừng sử dụng trong vòng vài giờ, khiến các hệ thống sàng lọc được xây dựng dựa trên danh sách trừng phạt tĩnh kém hiệu quả hơn.

HTX bác bỏ đặc điểm hóa của TRM, nói với The Block rằng các chuyển động ví phản ánh "các hoạt động nền tảng thông thường, dựa trên bảo mật, phổ biến trong toàn ngành."

Hạn chế đối với HTX là một phần của gói trừng phạt thứ 21 của EU chống lại Nga, được thông qua vào ngày 23 tháng 7. Gói này đã chỉ định 218 cá nhân và thực thể, là đợt liệt kê lớn nhất trong bốn năm, đồng thời mở rộng các hạn chế giao dịch bao gồm các ngân hàng, nền tảng tiền điện tử, nhà kinh doanh dầu mỏ và các thực thể khác. Hội đồng cho biết họ cũng đã thêm bốn chỉ định liên quan đến mạng A7 và mở rộng lệnh cấm giao dịch đối với 14 nền tảng dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.

Các nền tảng tiền điện tử khác được liệt kê cùng với HTX bao gồm EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto và Exnode. Các hạn chế đối với các nền tảng này cũng dự kiến có hiệu lực vào ngày 23 tháng 8.

Gói này không chỉ nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch riêng lẻ. Một điều khoản mới cho phép EU cấm các giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được thành lập ở một quốc gia đã "một cách có hệ thống và dai dẳng" thất bại trong việc ngăn chặn các nền tảng phá hoại các lệnh trừng phạt của khối. Phụ lục đi kèm nêu tên các quốc gia chịu hạn chế đó hiện đang trống, nghĩa là EU đã thiết lập cơ chế này mà chưa áp dụng nó cho toàn bộ một khu vực pháp lý.

HTX đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của The Block về hành động của EU. Sàn giao dịch này được thành lập với tên Huobi tại Trung Quốc vào năm 2013 và có liên hệ chặt chẽ với người sáng lập Tron, Justin Sun, người mà HTX đã mô tả là cố vấn.