Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu một tài khoản điện toán đám mây được sử dụng bởi các công ty con của Tập đoàn Huione có trụ sở tại Campuchia, một tổ chức đã bị cáo buộc rửa hàng tỷ đô la từ số tiền thu được từ gian lận tiền điện tử. 

"Vụ tịch thu ngày hôm nay giáng một đòn mạnh vào một trong những thị trường tội phạm hoạt động mạnh nhất thế giới," Trợ lý Tổng chưởng lý A. Tysen Duva của Bộ phận Hình sự thuộc Bộ Tư pháp cho biết trong một thông báo vào thứ Ba. 

Theo Duva, Tập đoàn Huione đã sử dụng tài khoản điện toán đám mây bị tịch thu như một phần của “xương sống công nghệ cho phép hàng tỷ đô la từ số tiền gian lận được chuyển, di chuyển và che giấu,” thường thông qua các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á. 

Duva nói thêm: "Việc tịch thu các thị trường này là rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại gian lận ảnh hưởng đến rất nhiều người Mỹ, và để ngăn chặn các con đường rửa tiền bất chính." 

Chỉ riêng trong năm 2025, người Mỹ đã báo cáo khoản lỗ hơn 7,2 tỷ đô la do gian lận đầu tư tiền điện tử thông qua Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI. Đây là một phần trong tổng số thiệt hại được báo cáo gần 21 tỷ đô la từ tất cả các tội phạm mạng và gian lận được hỗ trợ bởi mạng internet trong năm 2025 trên khắp Hoa Kỳ, theo Báo cáo Tội phạm Internet chính thức năm 2025 của FBI. 

Vụ tịch thu vào thứ Ba là một phần của Chiến dịch Riptide đang diễn ra, một chiến dịch của FBI nhắm vào tội phạm mạng, và tiếp nối việc FinCEN năm ngoái đã chỉ định Tập đoàn Huione là một mối lo ngại chính về rửa tiền theo Đạo luật Patriot của Hoa Kỳ. Bộ này lưu ý rằng H-Pay Service PLC hiện đã được công nhận là một phần của Tập đoàn Huione.

Các công ty con của Huione bị cáo buộc đã giúp tội phạm chuyển tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư, các vụ trộm cắp trên mạng và các hoạt động bất hợp pháp khác trên mạng lưới blockchain trước khi chuyển chúng vào hệ thống ngân hàng hợp pháp, theo tuyên bố. Phần lớn các vụ trộm cắp này bị cáo buộc do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực hiện, theo thông báo. 

Huione Guarantee, còn được gọi là Haowang Guarantee, đã điều hành các kênh Telegram quảng cáo thẻ tín dụng bị đánh cắp, thông tin nhận dạng, tiền thu được từ phần mềm độc hại, dịch vụ buôn người và dịch vụ ký quỹ để rửa tiền điện tử từ các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư. 

Elliptic đã phát hiện vào năm ngoái rằng giữa lúc áp lực tài chính, Huione đã ra mắt một stablecoin để tạo ra một kênh thanh toán thay thế cho thị trường Huione Guarantee. USDH, ra mắt trên Ethereum, BSC và Tron, là một phần của bộ sản phẩm blockchain mang thương hiệu Huione, bao gồm một sàn giao dịch phi tập trung, ví tiền điện tử gốc và một blockchain có tên Huione Chain (còn gọi là Xone).