Các công tố viên liên bang đã công bố cáo buộc hình sự vào thứ Tư đối với hai người đàn ông bị buộc tội điều hành AudiA6, một dịch vụ rửa tiền điện tử đã xử lý các giao dịch trị giá hơn 389 triệu đô la kể từ năm 2021.

Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 tuổi, quốc tịch Ukraine, và Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 tuổi, quốc tịch Nga, đã bị bắt cùng ngày tại Batumi, Georgia. Mỗi người đang chờ dẫn độ và phải đối mặt với một tội danh âm mưu rửa tiền và một tội danh rửa tiền dàn dựng, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Pennsylvania cho biết trong một tuyên bố vào thứ Năm. 

Theo tuyên bố, đơn khiếu nại hình sự cáo buộc rằng Tkachuk và Ledenev là các thành viên cấp cao của tổ chức AudiA6 và cũng quản lý diễn đàn tội phạm mạng Dark2Web, nơi AudiA6 quảng cáo các dịch vụ của mình. 

Một quảng cáo của Dark2Web được trích dẫn trong đơn khiếu nại đã đề nghị che giấu và ngụy trang nguồn gốc tiền điện tử của bất kỳ khách hàng nào mà lẽ ra có thể truy nguyên từ các nguồn tội phạm, với một khoản phí lên tới 5% số tiền được rửa.

Thông qua phân tích blockchain, cơ quan thực thi pháp luật đã xác định rằng khoảng 10.333 bitcoin đã được gửi vào ví tiền điện tử của AudiA6 kể từ khi dịch vụ này ra mắt vào năm 2021, tuyên bố cho biết. 

Trong tổng số đó, khoảng 393,39 BTC đến trực tiếp từ các thị trường darknet, các tổ chức ransomware, các dịch vụ tội phạm mạng và các nguồn bất hợp pháp khác. Số tiền còn lại được gửi gián tiếp từ các nguồn bất hợp pháp.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết hoạt động này được tiến hành như một nhiệm vụ chung có sự tham gia của Mật vụ Hoa Kỳ, Cục Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ, Europol và Eurojust. Liên minh quốc tế này cũng bao gồm các đối tác thực thi pháp luật từ Úc, Canada, Pháp, Georgia, Đức, Iceland, Nhật Bản, Ba Lan, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.

Theo tuyên bố, hành động chung bao gồm khám xét ba tài sản, nhắm mục tiêu vào các máy chủ và tên miền trên khắp Hoa Kỳ, Iceland, Đức và Pháp, chặn các tài khoản Telegram được mạng lưới sử dụng và đóng băng tài sản tiền điện tử cùng với việc tịch thu các thiết bị kỹ thuật số. 

Cơ sở hạ tầng web công khai và web đen liên quan đến AudiA6 và diễn đàn Dark2Web cũng đã được thay thế bằng các biểu ngữ tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật.