Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào thứ Hai đã công bố các cáo buộc chống lại 10 cá nhân có liên quan đến bốn công ty "tạo lập thị trường"—Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian—bị buộc tội thao túng giá tài sản kỹ thuật số thông qua các kế hoạch được gọi là "bơm và xả" (pump-and-dump).

Các công tố viên liên bang cáo buộc các bị cáo đã âm mưu làm tăng giả tạo khối lượng giao dịch và giá tiền điện tử trước khi bán cho "các nhà đầu tư không nghi ngờ" với giá đã được thổi phồng. "Các kế hoạch bơm và xả này đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và các nơi khác," các công tố viên cho biết, đồng thời lưu ý rằng các nhà chức trách đã tịch thu hơn 1 triệu USD tiền điện tử.

Ba bị cáo, bao gồm các giám đốc điều hành cấp cao, đã bị dẫn độ từ Singapore và trình diện trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Araceli Martínez-Olguín ở Oakland, trong khi hai người khác đã nhận tội và nhận án.

Vụ án này minh họa cách các nhà chức trách Hoa Kỳ đang mở rộng phạm vi tiếp cận đối với các đối tượng ở nước ngoài mà các hoạt động bị cáo buộc của họ ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử của Mỹ, ngay cả khi các bị cáo hoạt động hoàn toàn bên ngoài Hoa Kỳ.

Các cáo buộc xuất phát từ một chiến dịch bí mật của FBI đã sử dụng một token do cơ quan này tạo ra để phơi bày các dịch vụ thao túng thị trường bị cáo buộc—kỹ thuật tương tự được sử dụng để làm cơ sở cho các cáo buộc chống lại 18 cá nhân và tổ chức bị buộc tội thao túng thị trường vào tháng 10 năm 2024.

Vào tháng 3 năm ngoái, người sáng lập Gotbit, Aleksei Andriunin, đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các nhà chức trách Hoa Kỳ liên quan đến các cáo buộc thao túng thị trường, tịch thu 23 triệu USD tài sản tiền điện tử.

Các hành động gần đây khác của DOJ đã nhắm vào các nhà phát triển công cụ bảo mật và các cá nhân bị cáo buộc lạm dụng quỹ cứu trợ COVID để mua tài sản kỹ thuật số.