Bộ Tư pháp và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đang điều tra cựu Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ George Santos sau khi Kalshi phát hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan đến việc ông tham dự bài phát biểu Thông điệp Liên bang tháng 2 của Tổng thống Trump, đã đóng băng tài khoản của ông và chuyển vụ việc cho các cơ quan quản lý, theo NPR.

NPR cho biết Santos bị cáo buộc đã kiếm được hàng chục nghìn đô la bằng cách đặt cược rằng ông sẽ không tham dự sau khi đăng một video trên X nói rằng ông sẽ có mặt tại khán phòng. Sau đó, ông đăng bài từ một sân bay khi Tổng thống Trump đang phát biểu, và tỷ lệ cược về sự tham dự của ông đã giảm mạnh.

Kalshi đã yêu cầu phỏng vấn Santos như một phần của cuộc điều tra, theo một người quen thuộc với vấn đề này. Người này nói với NPR rằng ông đã né tránh các yêu cầu đó.

Khi được NPR liên hệ, Santos nói, "Ồ, đó là tin mới đối với tôi."

The Block đã liên hệ với Bộ Tư pháp, CFTC, Kalshi và Santos để xin bình luận.

Cuộc điều tra Santos diễn ra trong bối cảnh các thị trường dự đoán đang đối mặt với sự giám sát gắt gao hơn về các cáo buộc giao dịch nội gián.

Vào tháng 4, các công tố viên liên bang đã buộc tội một binh sĩ Lực lượng Đặc nhiệm Quân đội Hoa Kỳ đã kiếm được khoảng 409.881 USD từ các khoản đặt cược trên Polymarket liên quan đến việc bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro. 

Một trường hợp khác liên quan đến một nhân viên Google bị cáo buộc đã tạo ra hơn 1 triệu USD lợi nhuận từ các giao dịch trên Polymarket liên quan đến xu hướng tìm kiếm.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện James Comer đã riêng biệt khởi động một cuộc điều tra của Quốc hội vào tháng 5 về các biện pháp bảo vệ chống giao dịch nội gián tại Kalshi và Polymarket, yêu cầu các tài liệu về hệ thống giám sát và thực thi.

Kalshi và Polymarket đều đã thắt chặt các biện pháp kiểm soát lạm dụng thị trường. Kalshi đã giới thiệu các công cụ sàng lọc nhằm ngăn chặn người tham gia giao dịch liên quan đến các sự kiện mà họ có liên quan trực tiếp, trong khi Polymarket đã cập nhật các quy tắc của mình và mở rộng các tiêu chuẩn giám sát và thực thi trên các nền tảng của mình. Polymarket cũng đã hợp tác với công ty dữ liệu blockchain Chainalysis để cung cấp các công cụ điều tra nhằm phát hiện giao dịch nội gián và thao túng thị trường.

Kalshi và Polymarket vẫn là các thị trường dự đoán thống trị về mặt hoạt động. Kalshi ghi nhận khối lượng giao dịch hàng tháng khoảng 16,8 tỷ USD vào tháng 5, so với khoảng 7 tỷ USD của Polymarket, theo bảng điều khiển dữ liệu của The Block.

Mở rộng biểu đồ